证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-064 西安瑞联新材料股份有限公司 关于调整 2023 年度利润分配现金分红总额及资本公 积转增股本总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 现金分红总额调整情况：西安瑞联新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）拟维持向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）不变，现金分红总 额由 60,160,558.50 元（含税）调整为 59,894,363.25 元（含税）。 资本公积金转增股本总额调整情况：公司拟维持以资本公积金转增股本 方式向全体股东每 10 股转增 3 股不变，转增股本总数由 40,107,039 股调整为 39,929,576 股（转增股本数量以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终 登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。 本次调整的原因：自 2023 年年度利润分配及资本公积转增股本预案披露 之日起至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 实施回购，致使本次实际可参与权 ...

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月20日召开，现场与网络投票结合[4] - 2024年4月26日董事会决定召集，4月29日相关决议及通知刊登[6] - 现场会议于5月20日14:30在陕西西安召开，由董事长主持[6] 投票情况 - 现场出席股东或代理人11名，代表股份38,281,859股，占28.7620%[8] - 网络投票股东15名，代表股份20,241,973股，占15.2083%[8] 股份情况 - 截至股权登记日，回购专用账户股份1,703,159股，占总股本1.2635%[9] 议案表决结果 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意占比超99%[14][15][16][18][20] - 《关于2024年度公司及子公司申请综合授信并提供担保的议案》等中小投资者有不同意见[16][18] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》中小投资者反对占比51.5105%[19] 合法性 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合规，结果合法有效[22]

会议信息 - 股东大会于2024年5月20日在陕西西安召开[2] - 出席股东和代理人26人，所持表决权占43.9703%[2] - 公司董监高相关人员出席或列席会议[5] 议案表决 - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意占比99.7838%[6] - 《关于2023年度财务决算及2024年度财务预算的议案》同意占比98.0848%[6] - 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》同意占比99.7838%[7] - 《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》同意占比99.9006%[7] - 《关于提请股东大会授权董事会进行中期分红方案的议案》同意占比99.9006%[8] - 《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》同意占比95.8721%[9] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意占比99.7090%[11] - 2024年度审计机构议案反对占比51.5105%[13] - 2024年度董监薪酬方案议案反对占比2.7117%[13] 其他 - 会议议案均为普通决议，经二分之一以上表决通过[13] - 部分议案对中小投资者单独计票[14] - 见证律所及律师情况[15] - 律师见证结论为会议合法有效[15] - 公告由公司董事会发布，日期为2024年5月21日[17][18] - 报备文件含股东大会决议和法律意见书[19]

会议信息 - 2024年5月28日14点30分召开会议，地点在陕西西安高新区[12] - 会议方式为现场与网络投票结合，召集人为公司董事会[12] 投票信息 - 交易系统投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[11] - 上交所互联网投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[11] 议案相关 - 议案1、2及激励计划授权议案须三分之二以上表决权通过[16][18][22] - 2024年限制性股票激励计划文件5月11日披露[16][18] - 董事会提请授权办理激励计划相关事宜[20]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月27日，由董事长刘晓春提议[2] - 实施期限为股东大会审议通过后12个月内[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] - 用途为减少注册资本[2] 回购进展 - 累计已回购股数1362611股，占总股本比1.01%[2] - 累计已回购金额4805.81万元[2] - 实际回购价格区间33.23元/股 - 37.74元/股[2] 股本信息 - 截至2024年5月14日，总股本为134801744股[5]

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-061 活动时间：2024年5月22日（星期三）15:00-17:00。 活动地址："全景路演" 网址：http://rs.p5w.net。 西安瑞联新材料股份有限公司 关于参加"2024 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2023 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西上市公司协会根据陕 西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2024年陕西辖区上市公 司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"。 届时，公司相关高管人员将通过互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢 迎广大投资者踊跃参加！ 为充分尊重投资者，提升公司与投资者交流的深度、广度和效率，公司现就 "2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说明会"提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可访问网 ...

中信建投证券股份有限公司 关于 西安瑞联新材料股份有限公司 详式权益变动报告书 之 财务顾问核查意见 二零二四年五月 财务顾问核查意见 风险提示及声明 一、风险提示 本次权益变动包含股份转让、表决权委托、上市公司向开投集团定向发行股 份等安排。若开投集团未能及时通过合法合规途径筹措到足额资金或上市公司向 开投集团定向发行股份无法最终完成且表决权委托届满终止，将会影响上市公司 控制权的稳定。 二、声明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管 理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报 告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购 报告书》及相关法律、法规的规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"本 财务顾问"或"中信建投证券"）按照证券行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神，就本次信息披露义务人披露的《西安瑞联新材料股份有限公司详式 权益变动报告书》进行核查，并出具核查意见。 为使相关各方恰当地理解和使用本核查意见，本财务顾问特别声明如下： 1、本财务顾问已按照规定履行了尽职调查义务，对信息披露义务人披露的 ...

瑞联新材 2023 年年度股东大会会议文件 证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 西安瑞联新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 2023年5月20日 瑞联新材 2023 年年度股东大会会议文件 目 录 | | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | --- | | | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | | 西安瑞联新材料股份有限公司 | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | 议案 | 1：关于 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 6 | | 议案 | 2：关于 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 11 | | 议案 | 3：关于 | 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 18 | | 议案 | 4：关于 | 2023 | 年年度报告及其摘要的议案 24 | | 议案 | 5：关于 | 2023 | 年度独立董事述职报告的议案 25 | | 议案 | 6：关于 | 2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议 ...

证券代码：688550 证券简称：瑞联新材 公告编号：2024-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司股东福清卓世恒立创业投资管理中心（有限合伙）（以下简称"卓世合 伙"）、宁波国富永钰创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"国富永钰"）、刘 晓春和青岛开发区投资建设集团有限公司（以下简称"开投集团"）就卓世合伙、 国富永钰、刘晓春联合向开投集团转让所持有的瑞联新材部分股份和卓世合伙表决 权委托一揽子事项达成一致，2024 年 5 月 10 日，西安瑞联新材料股份有限公司（以 下简称"瑞联新材"或"公司"）股东卓世合伙、国富永钰、刘晓春与开投集团签 署《股份转让协议》，开投集团以协议转让方式受让卓世合伙、国富永钰、刘晓春 分别持有的 10,564,867 股、4,568,962 股、686,031 股公司股票（以下简称"本次协 议转让"）。本次协议转让完成后，开投集团将持有公司 15,819,860 股股份，占公司 总股本的比例为 11.74%。 2024 年 5 月 10 日，开 ...

西安瑞联新材料股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：西安瑞联新材料股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：瑞联新材 股票代码：688550 信息披露义务人：青岛开发区投资建设集团有限公司 通讯地址：山东省青岛市黄岛区庐山路 57 号经控集团大厦 27 层 股份变动性质：增加 签署日期：二零二四年五月 1 风险提示及信息披露义务人声明 一、风险提示 本次权益变动包含股份转让、表决权委托、上市公司向开投集团定向发行股 份等安排。若开投集团未能及时通过合法合规途径筹措到足额资金或上市公司向 开投集团定向发行股份无法最终完成且表决权委托届满终止，将会影响上市公司 控制权的稳定。 二、声明 （一）本报告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律法规和部门规章的有关规定编制。 （二）信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其行为亦不 违反信息披露义务人公司章程或内部规则中的任何条款，或与 ...