证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-010 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日 至 2024 年 4 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （一） 股东大 ...

2023年公司治理 - 独立董事余伟平出席董事会8次、股东大会5次[6] - 召开4次审计等委员会会议，余伟平均出席[6] - 聘请天健会计师事务所为审计机构[13] 2023年人事与决策 - 一名非独立董事辞任并补选[17] - 董事会审议通过多项薪酬及绩效议案[18][19] 2023年其他情况 - 未发生被收购、承诺变更等情况[10][11] - 未聘任或解聘财务负责人[14] 独立董事履职 - 分享案例，参与决策，维护权益[21] 2024年展望 - 独立董事继续履职促发展[21]

业绩总结 - 2023年度营业收入89,401.59，上年度79,899.58[13] - 2023年度营业收入扣除项目合计7,283.96，上年度6,492.75[13] - 2023年度营业收入扣除后金额82,117.63，上年度73,406.83[16] 其他要点 - 天健会计师事务所认为公司2023年度营业收入扣除情况表合规[9]

业绩总结 - 2023年度公司确认资产和信用减值损失共40,199,236.31元[2][7] - 2023年计提应收账款坏账损失1,211,442.05元[4] - 2023年计提其他应收款坏账损失276,013.57元[4] - 2023年计提存货跌价损失38,711,780.69元[4] - 本次计提减值准备影响合并报表利润总额约40,199,236.31元[7]

财务审计 - 审计巨芯公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 审计报告日期为2024年3月26日[9] 责任说明 - 建立健全和评价内部控制有效性是董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十二次 会议于2024年3月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2024年3月 15日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长童继红先生召集并主持。 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-005 中巨芯科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中 巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，本次会 议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》 报告期内，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章 程》等规定，切实履行董事会各项职责，勤勉尽责地 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] 内部控制 - 财务、非财务报告内控缺陷评价有定量和定性标准[15][16][17] - 公司内控缺陷认定标准与以前年度一致[14] - 报告期内无重大、重要内控缺陷，一般缺陷已整改[18][19][20] 未来展望 - 2024年强化内控意识，完善内控体系[22]

业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东净利润13695857.25元[3] - 截至2023年底，母公司报表期末未分配利润59385106.86元[3] - 截至2023年底，公司可供分配净利润36763405.00元[3] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派现0.10元（含税）[3] - 拟派发现金红利14772760.00元（含税）[3] - 现金分红占2023年净利润107.86%[4][5] 资金使用 - 过去十二个月使用募集资金39000.00万元补充流动资金[5] 决策进展 - 2024年3月26日审议通过2023年度利润分配预案[6] - 利润分配预案需股东大会审议通过方可生效[8]

2023年情况 - 审计委员会由3名董事组成，2名为独立董事[1] - 召开四次会议，委员均亲自出席[2] - 审核2022年度和2023年第三季度报告，认为公允反映财务状况[3] - 评估会计师事务所审计工作，认为履职尽责[4] 未来展望 - 2024年审计委员会将继续发挥作用，提升公司治理水平[10]

2023年情况 - 独立董事董事会出席率100%，出席股东大会5次[6] - 召开3次战略与投资、1次提名委员会会议，独董均出席[6] - 认为关联交易合规，公司及相关方未变更豁免承诺[9][10] - 未发生被收购，未聘任解聘财务负责人[11][14] - 审议通过多项薪酬议案，独董认为合规[18][19] 2024年展望 - 独立董事将继续履职促发展护权益[20]