证券代码：688530 证券简称：欧莱新材 公告编号：2026-002 广东欧莱高新材料股份有限公司 关于非独立董事离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广东欧莱高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董事黄佳女士的辞职 报告。因个人原因，黄佳女士申请辞去公司第二届董事会董事职务，其辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。辞职后，黄佳女士将不再担任公司任何职务。其辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作，公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。 一、董事离任情况 (一)提前离任的基本情况 ■ (二)离任对公司的影响 黄佳女士离任董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，不 会对公司正常经营活动产生不利影响。公司将按照有关规定尽快履行补选董事的相关程序。 截至本公告披露日，黄佳女士未持有公司股票。黄佳女士在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为 公司持续健康发展做出了应有贡献。公司及董事会对黄佳 ...