湖南航天环宇通信科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次 会议于 2024 年 2 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024 年 1 月 31 日由通讯方式送达至全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，会议由公司董事长李完小先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-003 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天 环宇关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实公司"提质增效重回报"行动 方案的公告》（公告编号：2024-002）。 特此公告。 二、董事会 ...

财信证券股份有限公司 关于湖南航天环宇通信科技股份有限公司 使用部分超募资金回购公司股份的核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"、"保荐机构"）作为湖南航天环 宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航天环宇"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，对航天 环宇使用部分超募资金回购公司股份事宜进行了审慎核查，具体核查情况及意见如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天 环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 727号），并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通 股（A股）股票4,088.00万股，发行价格为每股人民币21.86元，募集资金总额为 人民币893,636,800.00元，扣除各项发行费用（不含增值 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-002 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 暨落实公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护湖南航天环宇通信科技 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、大股东及董监高等人员将积极采取措 施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象，公司拟使用首次公开发行人民币普通 股取得的部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1.回购用途：用于员工持股或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨 股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 如国家对相关政策作调整，则本次回购股份方案按调整后的政策实行； 2.回购资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 1 ...

公司业务概述 - 主营业务专注于航空航天领域的宇航产品、工艺装备、航空产品和卫星通信及测控测试设备的研发和制造 [1] - 主要为航空航天领域科研院所和总体单位提供技术方案解决和产品制造的配套服务 [1] - 业务模式以项目研制为主导，具有高度定制化特点 [2] 业务板块发展历程 - 初始以宇航产品（星载天线、机构、结构）研制为主，参与航天科技下属单位重点型号研发 [2] - 2010年形成先进复合材料成型工艺装备设计及制造能力 [2] - 2015年开始卫星通信及测控测试装备研发与产业化能力建设 [2] - 2017年成立复合材料产品事业部，进入航空复合材料产业领域 [2][3] 航空产品业务 - 开展飞机、无人机多型号的雷达天线罩、前缘整流罩、机翼等产品研制 [3] - 形成航空复合材料结构设计、强度分析、工艺设计等综合能力 [3] - 与精密制造、工艺装备、部件装配能力相辅相成，提升市场竞争力 [3] 核心技术应用 - 核心技术应用于宇航产品、工艺装备、航空产品、卫星通信设备等研发生产 [3] - 为卫星、飞船、空间站、飞机等航空航天产品提供配套 [3] - 推动我国航空航天细分产业领域核心技术国产化进程及产业化发展 [3] 业务特点 - 四个业务板块既可独立提供产品服务，又可相互配套形成综合性科研配套 [2] - 属于研制类企业，主要通过项目制开展任务承接和产品研制 [2]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，“拥抱注册制，共享高质量”投资者走进上市公司活动 [1] - 活动时间为2023年12月13日13:00 - 17:00和12月14日15:00 - 16:00 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 参与单位及人员包括信达澳亚陈一搏等14名投资者 [1] - 公司接待人员有董事会秘书李嘉祥、证券事务代表姜宁 [1] 公司业务介绍 - 主营业务专注于航空航天领域的宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和卫星通信及测控测试设备的研发和制造，为科研院所和总体单位提供配套服务 [1][2] - 业务发展历程：初始以宇航产品研制为主，2010年形成先进复合材料成型工艺装备设计及制造能力，2017年进入航空复合材料产业领域，2015年开始卫信通信及测控测试装备研发与产业化能力建设 [2] - 四个业务板块自成体系又相互配套，可提供综合性科研配套 [2] 互动交流内容 技术水平及特点 - 形成高精度、高频段天线馈电部件设计仿真等多项核心技术，应用于各类产品，承担大量研发生产任务 [3] - 产品具有种类繁多、结构复杂等特点，涉及学科多、技术难度大等 [3] - 成立研发中心，设立三大事业部，与上飞合资成立公司，形成高效内部产业链 [3] 产能情况 - 业务规模扩大使产能压力增加，现有生产场所、设备和人员储备难以适应大规模生产，产能规模需提升 [3] 航空产品业务 - 为航空领域主机单位提供复合材料透波功能件等航空零部件研制及配套服务 [3] - 专注高技术含量产品，注重过程控制，配置专用设备和软件平台 [3] - 取得多项认证，成功研制多型号航空零部件并实现批产列装 [4] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [4] - 无附件清单 [4] - 记录日期为2023年12月15日 [4]

公司基本信息 - 证券代码 688523，证券简称航天环宇，公司为湖南航天环宇通信科技股份有限公司 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，时间为 2023 年 11 月 30 日 13:30 - 15:30、2023 年 12 月 1 日 10:30 - 12:00 和 14:30 - 15:30，地点在公司会议室 [1] - 参与单位有广发证券、新华资产、中泰证券等，公司接待人员为董事会秘书李嘉祥 [1] 主营业务情况 - 专注于航空航天领域的宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和卫星通信及测控测试设备的研发和制造，为科研院所和总体单位提供技术方案解决和产品制造配套服务 [1] - 初始以宇航产品研制为主，2010 年形成先进复合材料成型工艺装备设计及制造能力，2017 年进入航空复合材料产业领域，2015 年开始卫信通信及测控测试装备研发与产业化能力建设 [2] - 四个业务板块自成体系又相互配套，可提供综合性科研配套 [2] 互动交流内容 产品相关 - 航天微波通信零部件产品应用于航天器，是测控、数据传输及部分载荷分系统核心部件，用于空间与空间、空间与地面目标间无线传输与探测 [2] 业务独立性 - 公司拥有独立完整的生产、供应、销售、管理系统，经营业务独立于控股股东等，无重大不利影响的同业竞争和严重影响独立性或显失公平的关联交易 [3] 核心技术人员措施 - 提供良好研发环境，制定绩效考核、成果奖励、知识产权管理制度等保证稳定性，对骨干人员实施员工持股激发积极性和创造性 [3] 技术研发规划 - 加大技术开发和自主创新力度，通过募集资金投资项目加强研发实力，提升设计开发、工艺攻关、精密制造能力，增强技术壁垒 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息，附件清单无，日期为 2023 年 12 月 4 日 [3][4]

公司业务概述 - 公司主营业务专注于航空航天领域的宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品和卫星通信及测控测试设备的研发和制造 [1] - 公司主要为航空航天领域科研院所和总体单位的科研生产任务提供技术方案解决和产品制造的配套服务 [1] - 公司现有四个业务板块，既可以独立向客户提供产品及服务，又可以相互配套，提供多需求的综合性科研配套 [2] 业务发展历程 - 公司初始以宇航产品（含星载天线、机构、结构）研制为主，参与了航天科技下属的卫星总体及多家有效载荷专业单位众多重点型号单机产品的研发与制造 [1] - 2010年，公司形成了较强的先进复合材料成型工艺装备的设计及制造能力 [2] - 2015年，公司开始卫信通信及测控测试装备的研发与产业化能力建设 [2] - 2017年，公司成立复合材料产品事业部，进入航空复合材料产业领域 [2] 业务模式与特点 - 公司属于研制类企业，以项目研制为主导，主要通过项目制开展任务承接、产品研制与销售活动，具有高度定制化特点 [2] - 公司专注于宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品、卫星通信及测控测试设备的研发制造 [3] 核心技术 - 公司依托多年参与国家重点工程以及军工产品的设计开发和制造经验积累，形成了核心技术 [3] - 核心技术包括工艺设计、机加参数选择、材料成型、工装设计制造等方面的技术水平 [3] - 公司通过申请知识产权及采取技术保密等措施保护核心技术 [3] 投资者互动 - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [3]

财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐人"）作为湖南航 天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"航天环宇"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等有关规定，对航天 环宇首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了审慎核查，并出具本核 查意见。核查情况如下： 据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天环 宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕727 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，于2023 年6月2日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次向社会公众公开发行人民 币普通股（A股）股票40,880,000股，首次公开发行后总股本为406,880,000股， 其中有限售条件流通股373,041,776股，占公司总股本的91.6835%，无限售条件流 通股33,838,224股，占公司总股本的8.3165%。 本次上市流通的限售股 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2023-016 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,586,150 股。 本次股票上市流通总数为 2,586,150 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 4 日（2023 年 12 月 2 日为非交易日， 上市流通日顺延至 2023 年 12 月 4 日）。 一、本次上市流通的限售股类型 据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南航天环宇 通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕727 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，于 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股 （A 股）股票 40,880,000 股，首次公开发行后总股本为 ...

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 活动时间为2023年11月16日14:00 - 15:30、11月17日14:00 - 17:30 [1] - 活动地点为公司会议室 [1] - 参与单位包括广发证券、华金证券、首钢基金、中信建投等 [1] - 公司接待人员为董事会秘书李嘉祥 [1] 公司产品相关 - 主要产品及服务集中于航空航天领域，分为宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品、卫星通信及测控测试设备四大板块 [1] - 卫星通信及测控设备面向航空航天、国防军工和部分民用市场，分卫星通信天线和地面测控天线两大类，拓展了以紧缩场测试系统为主要产品的特种测试设备分支 [2] 公司优势相关 - 在宇航产品、航空航天工艺装备、航空产品、卫星通信及测控测试设备等领域形成较完整技术体系，核心技术覆盖产品设计制造主要环节，利于工艺优化、提高性能、避免依赖第三方问题 [2] 公司盈利模式 - 依托参与国家重大工程及航空航天产品积累的能力和产品链优势，服务国防军工、航空航天等领域 [2] - 从事相关产品研发制造，通过向航空航天领域科研院所和总体单位提供技术方案解决和产品制造配套服务实现收入和利润 [2] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [2] - 无附件清单 [2] - 记录日期为2023年11月20日 [2]