会议基本情况 - 股东大会于2025年9月1日在长沙市岳麓区环宇航空产业园召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 全体7名董事、3名监事及董事会秘书出席 部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 特别决议议案《关于取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》获有效表决权股份总数三分之二以上通过 [4][7] - 其余7项普通决议议案均获有效表决权股份总数二分之一以上通过 包括修订股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理办法、对外投资管理办法、对外担保管理制度、募集资金管理制度及增补非独立董事议案 [4][5][7] - 议案8对中小投资者进行单独计票 [5] 公司治理结构变更 - 取消监事会并扩大董事会规模 成员由7名增至9名 [9] - 选举黄生俊为职工代表董事 其曾任职公司监事及销售总监 通过长沙融瀚合伙企业间接持有公司股份 [9][10][11] - 新任董事与现非职工代表董事共同组成第四届董事会 任期至当届届满 [9] 法律合规情况 - 湖南启元律师事务所对会议程序合法性出具见证意见 确认召集、出席资格及表决结果均合法有效 [8]