湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步加强湖南航天环宇通信科技股份有限公司（简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法利益，特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易 合同符合公平、公开、公允的原则，根据《中华人民共和国公司法》、中华人民 共和国财政部颁布的《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）及《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》 （简称"公司章程"）中的相关规定，特制订本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： 第二章 关联交易和关联人 第五条 公司关联交易，是指公司或者公司合并报表范围内的子公司等其他 主体与公司关联人之间发生的交易，包括本条规定的交易和日常经营范围内发生 的可能引致资源或者义务转移的事项。交易包括： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（购买银行理财产品的除外）； （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开"的原则。 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）和《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和《湖 南航天环宇通信科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制订本规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、法 规、规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第二章 董事会组成 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 第四条 公司董事会设立审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会。专门委员会的成员全部由董事组成，各专门委员会成员为单数且不少 于 3 名。审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任 召集人，审计委员会中至少应有 1 名独立董事是会计专业人员且召集人为会计专 业人士；审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会专门 委员会为董事会的专门工作机构，专门委员 ...

业绩总结 - 公司首次公开发行4088万股A股，发行价21.86元，募资总额8.94亿元，净额8.23亿元[2] 项目进展 - 军民两用通信等项目拟投5亿元，累计投入1.38亿元，进度27.66%[6] - 项目原计划2024年3月31日达预定可使用状态，现延期至2025年9月30日[6] 项目延期原因 - 场地建设受权证办理和施工进度影响，进口设备采购周期长致项目延期[7][8] 公司优势与建设 - 产品用于国家重点工程，是相关领域主要供应商之一[11] - 建成10多万平方米航空产业园，部分厂房已验收[12] 项目审议情况 - 2024年3月28日董事会和监事会审议通过募投项目延期议案[2][15] - 监事会和保荐机构认为项目延期合规，无损害股东利益情形[17][19]

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-011 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天 环宇关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-009）。 （二）审议通过《关于使用银行承兑汇票、信用证及外汇等方式支付募投项目 所需资金并以募集资金等额置换的议案》 一、监事会会议召开情况 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 3 月 22 日由通讯方式至全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会 议由公司监事会主席刘果女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章 程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一）审议通过《 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，维护全体股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《首次公开发行股票注册管理办法》《上 市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件及《湖南航天环宇通信科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司对募集资金的管理应遵循专户存储、规范使用、如实披露、严 格管理的原则。 控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金，不得 利用公 ...

财信证券股份有限公司关于 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 首次公开发行股票募投项目延期的专项核查意见 财信证券股份有限公司（以下简称"财信证券"或"保荐机构"）作为湖南航 天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关规定，对公司募投项目延期的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 30 日出具的《关于同意湖南 航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]727 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,880,000.00 股，发行价格为每股人民币 21.86 元，募集资金总额为人民币 893,636,800.00 元， 扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 7 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-008 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 三、其他事项 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 185,000 股，占公司总股本的比例为 0.0455%，回购成交的最高价为 20.22 元/股，最低价为 18.00 元/股，支付的资金总额为人民币 3,607,363.39 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 5 日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用首次公开发行人民币普通 股取得的部分超募资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，并将回购股份在未来适宜时机全部用 于 ...

湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 5 日召 开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《航天环宇关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨落实 公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-002）及《航天环宇第三 届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定， 现将董事会公告回购股份决议前一个交易日（2024 年 2 月 5 日）登记在册的前十大股 东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 李完小 | 171,483,494 | 42.15 | | 2 | 崔燕霞 | 95,385,057 | 23.44 | 证券代码：688523 证券简称：航天环宇 ...

证券代码：688523 证券简称：航天环宇 公告编号：2024-004 湖南航天环宇通信科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）公司拟使用首次公 开发行人民币普通股取得的部分超募资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要 内容如下： 1.回购用途：用于员工持股或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨 股份变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。 如国家对相关政策作调整，则本次回购股份方案按调整后的政策实行； 2.回购资金总额：本次用于回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超 过人民币 10,000 万元（含）； 3.回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 4.回购价格：不超过人民币 30 元/股（含），该价格未超过公司董事会审议通过相 关决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 5.回购资金 ...