广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司 2023 年度外部审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天 健事务所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健 事务所资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 执业范围 | 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验 | | | 资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出 | | | 具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 四、资质证书复印件………………………………………………第 76 ...

本次会计估计变更经本次董事会审议通过后，自 2024 年 1 月 1 日起执行。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计变 更的议案》，同意对公司固定资产的折旧年限进行变更。本次会计估计变更事项无需 提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、会计估计变更概述 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-021 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规 定，本次会计估计变更事项采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露 的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。 固定资产类别 变更前 变更后 折旧 方法 折旧 年限 残值 率(%) 年折旧 率(%) 折旧 方法 折旧年 限(年) 残值 率(%) 年折旧 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 章程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经 营 宗 旨 和范 围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第四章 | 股 东 和 股 东大 会 8 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第六章 | 总 经 理 、 其他 高 级 管理 人 员 及公 司 秘书 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财 务 会 计 制度 、 利 润分 配 和 审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 40 | | 第十章 | 合 并 、 分 立、 增 资 、减 资 、 解散 和 清算 41 | | 第十—章 | 修改章程 44 | | 第十二章 | 附 则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有规定由原珠海纳 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-026 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护广东纳睿雷达科技股份有限 公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司 价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方 案。具体内容如下： 一、聚焦经营主业，提升核心竞争力 公司是国内掌握全极化有源相控阵雷达关键核心技术并较早实现双极化（双偏 振）有源相控阵雷达产业化的企业。自成立以来，公司以科技创新为驱动，专注于提 供全极化有源相控阵雷达探测系统解决方案。公司目前所生产的产品主要为 X 波段双 极化（双偏振）有源相控阵雷达及配套的软硬件产品，目前主要应用于气象探测、水 利测雨领域，并逐步在民用航空、海洋监测、公共安全监测等领域进行市场化推广。 公司目前产品主要应用于气象探测、水利测雨领域，未来公司根据战略规划 ...

第一章 总则 第一条 为强化广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《广 东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东纳睿 雷达科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的 内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 广东 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 1、公司依法运作情况 监事会成员参与了公司重大经营决策讨论及经营方针的制订工作，并依法对公 司经营运作的情况进行监督。 监事会认为：2023 年度，公司所有重大决策程序合法合规，已建立较为完善的 内部控制制度。公司董事、高级管理人员在执行公司任务、履行职责时，无违反法 律法规、《公司章程》或有损于公司利益的行为。 2023 年度监事会工作报告 2023 年，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，本着 向全体股东负责的态度，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作， 对公司生产经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有 效检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。现将 2023 年度监事会的工作情况汇报如下： 一、2023 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科 创板股票上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律法规、《公司章程》和本工作制度的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司兼任独立董事，并确保有 足够 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 （一）出席董事会和股东大会的情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会会议和 2 次股东大会，本人按照规定出席 了会议，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建 议，对所审议的各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，为董事会的正确、科 学决策发挥积极作用，切实维护了公司及全体股东的合法权益。具体出席情况如下： 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，作为广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司治理准则》《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关 法律法规、规章、制度的有关规定，认真行使股东所赋予的权利，及时了解公司生 产经营方面的信息，认真、独立地履行职责、积极出席会议，忠实履行独立董事的 职责，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人履 职情况汇报如下： 一、独 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：临 2024-020 号 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生 重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十日 1 附件： 2 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。为更好地 实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，构建适应公司 战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率。根据公司的战略发展规划 及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定， 公司对组织架构进行了调整优化。 ...