2019年3月17日,公司第一届董事会及董事会专门委员会成员经公司创立大 会选举产生,苏志国先生、王晓川先生、何为先生当选公司独立董事,任期三年。 2022年5月17日,公司召开2021年年度股东大会,选举产生了公司第二届董事会 董事,苏志国先生、何为先生和我本人当选,继续担任公司独立董事,任期三年。 何为先生、我本人同时当选董事会审计委员会委员,何为先生为审计委员会主任 委员。苏志国先生、我本人同时当选董事会提名与薪酬委员会委员,苏志国先生 为提名与薪酬委员会主任委员。苏志国先生、我本人同时当选董事会战略委员会 委员。 (一) 个人履历 王晓川:现任公司独立董事,1955年出生,1982年7月毕业于吉林大学法律 系,硕士学位。1982年8月至2020年5月历任对外经济贸易大学教师、教授、博士 研究生导师;1996年7月至今作兼职律师工作。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024年度独立董事述职报告 作为北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司")的独立董事, 2024年我严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规 ...

(一)个人履历 何为. 男,1974年出生,中国国籍,1999年6月毕业于中南财经大学,经济 学硕士学位。1999年9月至2002年6月任招商证券股份有限公司高级经理;2002年 6月至2016年10月任深圳证券交易所执行经理;2016年10月至2017年5月任北京和 易瑞盛资产管理有限公司副总经理;2018年10月至今任立信会计师事务所(特殊 普通合伙) 合伙人。 本人何为,作为会计专业人士,在董事会审计委员会担任主任委员。 北京神州细胞生物技术集团股份公司 2024年度独立董事述职报告 一、独立董事基本情况 公司第二届董事会共9名董事,其中独立董事3名,分别为苏志国先生、王晓 川先生、何为先生,占董事会人数三分之一,符合相关法律法规及公司制度的规 定。 2024年度,本人作为北京神州细胞生物技术集团股份公司(以下简称"公司") 的独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等法律法规,勤勉尽责、独立履职,及时关注公司经 营发展,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,并对重大事 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律法规、规范性文件和 《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 证券部 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，并应根据《公司章程》或者本规则规定 召开临时会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券部应当充分征求各董事的意见， 初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 1 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第六条 临时会议的提议程序 第七条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | | | 英文全称：Sinocelltech Group Limited 第五条 公司住所：北京市北京经济技术开发区科创七街31号院5号楼307。 第六条 公司注册资本为 44,533.5714 万元人民币（元人民币以下简称 "元"）。 北京神州细胞生物技术集团股份公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司"或 "本公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和上海证券交易所 （以下简称"上交所"）有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律法规的规定，由北京神州细 胞生物技术有限公司按经审计的账面净资产折股整体变更设立的股份有限公司。 公司在北京经济技术开发区市场监督管理局注册登记，依法取得营业执照，统一 社会信用代码为：9111030266050567XF。 第三条 公司于 2020 年 4 月 29 日经中国证监会注册 ...

北京神州细胞生物技术集团股份公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为提高北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下称"公司"）股东 会议事效率，保证股东会会议程序及决议的合法性，充分维护全体股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《北京神州细胞生物技术集团股 份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事规则（以下称"本 规则"）。 第二条 公司股东为依法持有公司股份的自然人、法人或者其他组织。股 东会由公司全体股东组成，股东会是公司的权力机构。股东会应当在《公司法》 和《公司章程》规定的范围内行使职权，不得干涉股东对其自身权利的处分。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第四条 股东会决议违反法律、行政法规或者《公司章程》，侵犯股东合 法权益的，股 ...

股东减持计划 - 公司收到6名股东暨员工持股平台送达的《关于股份减持计划的告知函》[1] - 6名股东合计持有公司股份36,500,000股，占公司总股本的8.20%[2] - 计划减持不超过2,061,010股，占公司总股本不超过0.50%，减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内[3] - 控股股东、实际控制人承诺不参与本次减持计划[4] 公司财务表现 - 2023年实现营业总收入25.13亿元，同比增长33.13%[5][6] - 归属于母公司所有者的净利润为1.12亿元，上年同期为-3.96亿元[5][6] - 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为4.74亿元，上年同期为-0.64亿元[5][6] - 营业利润同比增长8,829.33%，从636.56万元增至56,840.55万元[6] - 此前连续8年亏损，2016年至2023年累计亏损约39亿元[7][8] 公司历史融资情况 - 2020年首次公开发行募集资金总额12.82亿元，净额12.01亿元[9] - 2021年向特定对象发行A股股票募集资金总额4.83亿元，净额4.71亿元[10] - 两次募集资金合计金额为17.65亿元[11] - 2023年拟向实际控制人及控股股东发行A股股票募集资金不超过9亿元[12] 公司基本信息 - 于2020年6月22日在上交所上市，发行价格25.64元/股[8] - 罗春霞系公司中试车间、生产车间负责人、核心技术人员[5] - 2020年拟募集资金19.82亿元，实际募集12.82亿元[9]

证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2025-007 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 截至本公告披露日，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称"公司" 或"神州细胞"）股东暨员工持股平台南昌神州安元企业管理咨询合伙企业（有 限合伙）（原天津神州安元企业管理咨询合伙企业（有限合伙），以下简称"神州 安元"）直接持有公司股份 21,900,000 股，占公司总股本的 4.92%；南昌神州安 恒企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原天津神州安恒企业管理咨询合伙企业 （有限合伙），以下简称"神州安恒"）直接持有公司股份 7,300,000 股，占公司 总股本的 1.64%；安义神州安隆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（原天津神 州安平企业管理咨询合伙企业（有限合伙），以下简称"神州安隆"）直接持有 公司股份 1,825,000 股，占公司总股本的 0.41%；安义神州安成企业管理咨询合 伙企业（有限合伙）（原天津神州安成企业管理咨询合伙企业（有限合伙），以下 简称"神州安成"）直接持有公司股份 1,825,000 股，占公司总股本的 0.41%； 安义神州安乾企业管理咨询合伙企业（有限合伙） ...

文章核心观点 - 介绍4月1日神州细胞股价、市盈率、市值等情况，对比行业数据，提及机构持仓，介绍公司业务和2024年三季报业绩 [1] 公司情况 - 4月1日收盘42.1元，上涨3.34%，滚动市盈率PE达167.47倍，创21天以来新低，总市值187.49亿元 [1] - 截至2024年三季报，142家机构持仓，其中基金142家，合计持股数1769.04万股，持股市值6.41亿元 [1] - 是创新型生物制药研发公司，专注多领域生物药产品研发和产业化，主要产品为重组蛋白药物、抗体药物等，拥有创新生物药发现上游技术平台体系 [1] - 2024年三季报实现营业收入19.37亿元，同比40.44%；净利润1.50亿元，同比168.17%，销售毛利率96.28% [1] 行业对比 - 公司所处生物制品行业市盈率平均42.46倍，行业中值37.51倍，神州细胞排名第70位 [1] - 行业平均总市值186.19亿，行业中值总市值77.46亿 [2]

文章核心观点 - 神州细胞副总经理兰章华因退休辞职，不会对公司日常运营产生不利影响 [1][2] 分组1：人员变动 - 公司董事会近日收到兰章华博士书面辞职报告，其因退休申请辞去公司及控股子公司副总经理职务，辞职后不再担任任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效 [1] 分组2：股份情况 - 截至公告披露日，兰章华博士间接持有公司股份269,000股，占公司总股本的0.06% [2] 分组3：后续安排 - 兰章华博士辞去职务后将继续遵守相关规定及所作承诺 [2]