公司股权激励计划执行情况 - 公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就，可归属数量为28.12万股，涉及91名激励对象 [6][8][12] - 公司因部分激励对象离职及个人绩效考核未达标，作废首次授予部分尚未归属的140.03万股限制性股票 [6][7][15] - 公司因未在12个月内明确预留部分激励对象，作废预留的74.70万股限制性股票，本次总计作废214.73万股 [7][15] 授予价格调整 - 公司因实施2024年半年度及年度利润分配方案（每10股派息1元），将限制性股票首次授予价格从11.19元/股调整为10.99元/股 [9][10][11] - 价格调整依据激励计划规定，采用公式P＝P0-V（P0为原价，V为每股派息额），且调整后价格仍高于股票面值 [11] 业绩考核达成情况 - 公司2024年度营业收入为33.62亿元，净利润为5032.02万元（剔除股份支付费用后） [12][13] - 根据考核目标，公司层面归属比例达到80%，满足第一个归属期业绩条件 [12][13] - 个人层面绩效考核中，10名激励对象离职，1名自愿放弃，其余91名根据评级（A/B/B-/C/D/E）对应归属比例100%/80%/60%/40%/20%/0% [13][14] 程序合规性 - 公司已通过董事会、监事会及股东大会审议批准激励计划相关调整、授予及作废事项 [3][5][6][8] - 公司对激励对象名单进行公示且无异议，并完成内幕信息自查 [4][5] - 法律意见认为公司本次操作符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法规要求 [2][16][17]

公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第三届第二十一次董事会会议 审议《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中电子专用材料占比98.17% 其他业务占比1.83% [1] - 公司当前市值达179亿元 [1] 行业动态 - A股市场成交额连续8天突破2万亿元 [1]

限制性股票授予情况 - 2024年限制性股票授予总量389.90万股，首次授予315.20万股，预留授予74.70万股[2] - 首次授予价格调整后为10.99元/股，激励人数113人[2][13] - 首次授予日为2024年4月26日，股票来源为二级市场回购A股普通股[12][18] 归属情况 - 首次授予部分第一个归属期为2025年4月28日至2026年4月24日，可归属数量28.12万股，涉及91名激励对象[14] - 激励计划涉及91人，已获授予限制性股票总量265.100万股，可归属数量占比10.61%[20] 业绩目标与完成情况 - 2024年公司营业收入33.6154104255亿元，净利润5032.017462万元[16] - 2024年首次授予限制性股票年度营业收入目标值36.00亿元，触发值30.00亿元，净利润目标值1.20亿元，触发值0亿元[5] - 2024年公司层面归属比例为80%[16] 时间节点 - 2024年3月25日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[9] - 2024年4月15日第一次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[11] - 2025年8月25日董事会和监事会审议通过调整首次授予价格等议案[12] 合规情况 - 参与激励计划的董事、高级管理人员在公告日前6个月无买卖公司股票行为[23] - 律师认为公司本次归属相关事项已取得必要批准和授权，符合相关法律法规[25]

激励计划授予 - 2022年通过限制性股票激励计划相关议案[1][3] - 2024年向113名对象授予315.20万股限制性股票，价格11.19元/股[8] 股票作废情况 - 2022年计划作废295.98万股限制性股票[9] - 2024年计划作废214.73万股限制性股票[10] 相关认定 - 作废不影响财务、经营及激励计划实施[11] - 监事会、律师认为作废符合规定[12][14]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予价格由11.19元/股调为10.99元/股[3] - 2024年4月26日授予113人315.20万股，原授予价11.19元/股[6] 利润分配 - 2024年半年度和年度每10股派现金红利1元（含税）[7][8] 会议审议 - 2024年3月、4月及2025年8月相关会议审议激励计划及价格调整议案[3][5][6] 影响情况 - 本次调整对公司财务和经营无实质影响[11]

激励计划授予 - 2022年6月13日，以23.2元/股向62名A类对象授526.5万股[10] - 2022年6月13日，以22.2元/股向53名B类对象授100万股[10] 限制性股票作废 - 2024年4月26日，部分激励对象离职致44.50万股A类、25.80万股B类作废[11] - 2024年4月26日，业绩考核未达标致289.20万股A类、44.52万股B类作废[12] - 2025年8月25日，业绩未达标致222.48万股作废[13] - 2025年8月25日，未明确对象致73.50万股作废[13] - 2022年激励计划本次共作废295.98万股[16] 会议审议 - 2025年8月25日，通过作废部分限制性股票议案[14] - 2025年8月25日，审议本次作废相关事项[18] 其他 - 本次作废无需提交股东大会审议[17] - 已提交相关文件公告[18] - 作废事项获批准授权，将履行信披义务[20]

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项 的 法律意见书 上海市山西北路 99 号苏河湾中心 MT 25-28 层 邮编：200085 25-28/F, Suhe Centre, No.99 North Shanxi Road, Shanghai 200085, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于南亚新材料科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第 一个归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述 ...

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会董事会8月8日公告通知股东[2] - 现场会议8月25日14:30在上海嘉定区召开[3] - 网络投票通过上交所系统，时间有规定[3] 参会情况 - 出席或委托代理人出席会议股东58名，代表股份144,125,176股，占比63.2101%[5] 会议表决 - 就续聘2025年度审计机构等议案记名投票表决[6] - 表决程序符合规定，结果合法有效[7]

会议信息 - 2025年第三次临时股东大会于8月25日在上海嘉定区召开[2] - 出席会议股东和代理人58人[2] - 出席会议股东所持表决权144,125,176，占比63.2101%[2] - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[5] 议案表决 - 续聘2025年度审计机构议案通过[6] - 普通股股东同意票数144,103,835，占比99.9851%[6] - 普通股股东反对票数2,205，占比0.0015%[6] - 普通股股东弃权票数19,136，占比0.0134%[6] - 5%以下股东同意票数1,741,912，占比98.7896%[6] - 5%以下股东反对票数2,205，占比0.1250%[6]

证券代码：688519 证券简称：南亚新材 公告编号：2025-063 南亚新材料科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南亚新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开，会议由金 建中先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以通讯表决方式一致通过以下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划首次授予价格的议 案》 监事会对本次限制性股票授予价格调整事项进行了核查，认为董事会根据股 东大会授权对 2024 年限制性股票激励计划的首次授予价格进行调整的理由恰当、 充分，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规 和公司股东大会批准的激励计划的相关规 ...