常州聚和新材料股份有限公司 证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2025-059 关于更换独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 常州聚和新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召 开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于更换独立董事的议案》《关于 调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 是否继 | 是否存 | 离 | 续在上 | 具体 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 原定任 | 在未履 | 离任时 | 任 | 市公司 | 职务 | 姓名 | 离任职务 | 期到期 | 行完毕 | | | | | | | 间 | 原 | 及其控 | ...