三未信安科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票实际募 集资金净额为人民币 137,086.41 万元，其中超募资金 96,743.20 万元。公司拟 使用超募资金 29,000.00 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.98%。 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-015 公司承诺：每十二个月内累计使用超募资金补充流动资金金额将不超过超募 资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募投项目建设的 资金需求；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司 以外的对象提供财务资助。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分 超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.co）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.jp24MNB 关于三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 二O二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11280 号 立信会计师事务所(特殊普通合伙) IBDO% BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于三未信安科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZG11280 号 三未信安科技股份有限公司全体股东: 我们审计了三未信安科技股份有限公司(以下简称"三未信 安"\2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 ...

公司基本信息 - 公司名称为三未信安科技股份有限公司[10] - 公司注册地址为北京市朝阳区创远路34号院1号楼12层1201内1201室[11] 财务表现 - 公司营业收入2023年达到358,599,977.00元，同比增长5.54%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为67,279,001.82元，同比下降37.26%[13] - 公司2023年营业收入为3.59亿元，同比增长5.54%[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降37.26%[14] - 2023年研发投入占营业收入的比例同比增长7.35个百分点[15] - 经营活动产生的现金流量净额为8,727.53万元，同比增长1,553.44%[14] - 归属于上市公司股东的净资产和总资产与上年相比变化不大[14] - 加权平均净资产收益率和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降15.75和14.73个百分点[15] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[16] - 公司将非经常性损益项目认定为非经常性损益，金额较大[17] - 公司采用公允价值计量的项目对当期利润无影响[18] 技术创新与产品发展 - 公司在技术创新引领下，实现密码芯片等技术突破，提升产品竞争力[19] - 公司收购江南科友科技股份有限公司，拓展金融密码市场[20] - 公司推出多款新型密码安全芯片，成功应用于市场[20] - 公司发布全新产品“抗量子隐私计算一体机”，填补抗量子密码算法产品空白[20] - 公司与多家云厂商合作，助力政企数字化转型[21] - 公司为工业云、公共视频安全等应用场景提供数百个密码应用解决方案[21] - 公司推出密码安全服务，提升产品交付效率，降低对接成本[21] 商用密码行业发展 - 商用密码行业处于立法规范的发展阶段，我国商用密码已进入立法规范阶段[26] - 新型密码技术如安全多方计算、同态加密等将成为保障数据安全的核心技术[27] - 公司是国内主要的商用密码基础设施提供商，属于第一梯队的商用密码厂商[29] - 公司在国内市场取得了较好的市场占有率，与主流云厂商合作[30] - 公司牵头或参与了多项商用密码国家标准和行业标准的制定[30] 研发能力与产品体系 - 公司拥有10项具有自主知识产权的核心技术[33] - 公司在数据安全方面具备完善的密钥管理系统[35] - 公司实现了抗量子密码关键技术的实现[36] - 公司获得国家级专精特新“小巨人”企业认定[37] - 公司在密码产品研发方面持续优化升级[39] 公司治理与股东关系 - 公司董事、监事、高级管理人员的薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会核定后审议通过[108] - 公司执行了会计政策变更，对公司财务报表产生影响[197] - 公司续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[198] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[200]

国泰君安证券股份有限公司 关于三未信安科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等有关法律法规的规定， 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为三未信安科 技股份有限公司（以下简称"三未信安"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责 三未信安上市后的持续督导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 1 序号 工作内容 持续督导情况 1 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 对具体的持续督导工作制定相应的工作计划 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 导制度，并制定了相应的工作计划 2 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， 并报上海证券交易所备案 保荐机构已与公司签订《持续督导协议》， 该协议明确了双方在持续督导期间的权利 和义务 3 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 查等方式开展持续督导工作 保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回 访、现场检查等方式，开展了 ...

北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权事项的 （三）本所同意本法律意见书作为公司本次注销的必备文件，随其他材料一 起公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。 （四）本法律意见书仅供公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期 权事项之目的而使用，非经本所事先书面许可，不得被用于其他任何目的。 基于上述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照我国律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具本法律意见书如下： 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《 ...

2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 三未信安科技股份有限公司 三未信安科技股份有限公司(以下简称"三未信安"、"公司")根据中国证 券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》(证监会公告〔2022〕15 号)及《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号—规范运作》(上证发〔2022〕14 号)的规定，编制了 2023 年 年关于公司首次公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现 将 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会于2022年9月14日出具的《关于同意三未信安 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2091号）， 公司首次公开发行人民币普通股1914.00万股，每股发行价格为78.89元，募集资 金总额为人民币150,995.46万元，扣除发行费用13,909.05万元（不含增值税金额） 后，募集资金净额为人民币137,086.41万元。上述资金已全部到位，立信会计师 事务所（特殊普 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-010 三未信安科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议应 到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 及 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-019 三未信安科技股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告 一、 适用对象 公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、 适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、具体薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.非独立董事 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司 实际经营情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公 司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会 议，分别审议了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公 司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议 案》。现将具体内容公告如下： （1）在公司担任职务的非独 ...

三未信安科技股份有限公司 审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等规定，我们作为公司董事会第一届及第二届审计委员会成员， 就 2023 年度董事会审计委员会履职情况向公司董事会汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为罗新华先生、刘保玉先生、范希骏先 生，罗新华先生担任审计委员会召集人。报告期内，公司第一届董事会任期届 满，公司于 2023 年 10 月 13 日召开第二届董事会第一次会议，完成换届选举， 会议选举第二届董事会审计委员会成员为罗新华先生、赵欣艳女士、范希骏先 生，罗新华先生担任审计委员会召集人。 二、审计委员会会议召开情况 | 日期 | | | 会议内容 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 月 | 26 | 年 3 日 | 审议以下议案： | 一致同意 | | | | | 1、《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》； | | | | | | 2、《关于 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-012 三未信安科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配及公积金转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，合 并报表归属于母公司股东的净利润为 67,279,001.82 元，期末母公司可供分配利 润为人民币 201,983,109.24 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中的股份为基数分配利润。本次利 润分配方案如下： 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。截至审议本 次利润分配方案的董事会召开日，以公司总股本 114,328,916 股，扣除回购专用 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），不实施送股， 不进行资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账 ...