股权激励授予情况 - 2024年10月16日为权益授予日，授予18.80万股，占拟授予数量17.09%，约占股本总额0.16%[3] - 授予价格为15.41元/股，激励对象28名[4] - 2024年6月18日调整后，首次授予激励对象128人，授予91.20万股，预留18.80万股，拟授予总数量110万股不变[8] - 2024年6月18日首次授予，以15.61元/股向128人授予91.20万股[9] - 2024年10月16日，授予价格由15.61元/股调整为15.41元/股[10] 激励计划规则 - 激励计划有效期最长不超过60个月[18] - 首次授予限制性股票归属比例：第一期40%，第二期30%，第三期30%[21] - 若预留授予在2024年第三季度报告披露后授予，归属比例：第一期50%，第二期50%[21] - 董事和高级管理人员任职期间每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[24] 激励对象要求 - 激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选等情形[13] - 任何一名激励对象获授股票累计未超股本总额1.00%[27] - 本次激励计划预留部分授予对象不含董事和高级管理人员[30] 公允价值测算 - 公司用B - S模型，以2024年10月16日为基准日测算18.80万股限制性股票公允价值[32] - 2024年10月16日标的股价35.50元/股[33] - 有效期1年、2年、3年，历史波动率18.92%、16.11%、16.39%，无风险利率1.50%、2.10%、2.75%，股息率0.43%[33] 激励成本 - 2024年10月16日授予18.80万股，预计确认激励成本389.88万元[33] - 2024 - 2027年激励成本摊销分别为52.36万元、219.47万元、86.33万元、31.72万元[33]

限制性股票授予 - 2023年10月16日向28名对象授予99.3万股，原授予价34.10元/股[5] - 授予价格调整为33.90元/股[2] 权益分派 - 2024年6月28日实施2023年度权益分派，派现0.20元/股[7] - 调整后每股现金红利0.1970元/股[9] 流程 - 2023年9月26日会议审议通过激励计划议案[2] - 2023年9月28日至10月8日公示激励对象[4] - 2023年10月13日股东大会审议通过激励计划议案[5] 影响与决策 - 调整符合规定，不影响财务和经营[11] - 监事会同意调整授予价格[12]

限制性股票激励 - 2024年限制性股票激励计划预留部分授予28名核心骨干员工[1] - 核心骨干员工获授18.80万股，占授予总数17.09%[1] - 核心骨干员工获授占公司股本总额0.16%[1] - 激励对象获授累计未超公司总股本1%[1] - 全部有效激励计划涉及股票未超20%[1] - 本次预留部分激励对象不含董监高[1]

激励计划核查 - 监事会核查2024年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[1] - 激励对象主体资格合法有效，符合相关规定[1][2][3] - 监事会同意本次激励计划预留授予激励对象名单[3] 日期信息 - 监事会发表核查意见日期为2024年10月17日[4]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-058 三未信安科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予价格由 15.61 元/股调整为 15.41 元/股。 （二） 2024 年 5 月 30 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知 》 （ 公 告 编 号 ： 2024-031 ） ， 同 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》 （公告编号：2024-029），公司独立董事罗新华先生作为征集人，就公司 2024 年 第一次临时股东大会审议公司本次激励计划相关的议案向公司全体股东征集委 托投票权。 （三）2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 9 日， ...

限制性股票激励计划授予情况 - 2023年10月16日向28名激励对象授予99.30万股限制性股票，占股本总额0.87%[4][16] - 授予价格由34.10元/股调整为33.90元/股[15] - 激励人数为28人，均为江南科友核心骨干员工[4] 归属条件与业绩要求 - 第一个归属期拟归属数量为44.12万股，归属比例为50%[5][6] - 2023 - 2024年营业收入或净利润增长率分别不低于20%、44%[7] - 激励对象考评结果A、B、C、D档对应个人层面归属比例为100%、80%、60%、0%[10] 2023年业绩与归属情况 - 2023年公司营业收入为1.5亿元，较2022年增长27.77%，公司层面归属比例达100%[22] - 2名激励对象离职不得归属，5名考核为B拟归属80%，21名达标可全部归属[22] - 部分未达归属条件的9.43万股限制性股票作废失效[23] 具体人员归属情况 - 总经理单淼获授7.80万股，可归属3.9万股[28] - 副总经理岑川获授5.80万股，可归属2.9万股[28] - 总工叶盛元获授5.80万股，可归属2.9万股[28] - 23名核心骨干员工获授72.10万股，可归属34.42万股[28] 后续安排 - 公司将办理激励对象限制性股票归属及股份登记手续[30] - 按相关准则确定限制性股票授予日公允价值[31] - 归属不影响财务和经营成果[32]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-057 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 10 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10 月 11 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内 容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会 议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的议 案》 监事会认为：公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-055 三未信安科技股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/2，由公司控股股东、实际控制人、董 | | --- | --- | | | 事长、总经理张岳公先生提议 | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第三次会议审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 4,000 万元~8,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,378,000 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.08% | | 累计已回购金额 | 79,956,973.56 元 | | 实际回购价格区间 | 24.69 元/股~43.85 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 根据《回购报告书》，如公司在回购期限内实施了资本公积金转增股本 ...

公司基本信息 - 证券简称三未信安，股票代码 688489 [1] - 2024 年 9 月举办投资者关系活动，地点为公司会议室和线上会议，接待人员为公司管理层 [2] 业绩情况 - 2024 年上半年营业收入 1.69 亿，同比增长 63.48%，归母净利润 1371 万，同比增长 35.21% [2] - 增长原因是大客户采购量增加、在医保等领域开拓成效明显以及江南科友纳入合并范围 [3] - 2024 年上半年芯片收入约 150 万元，出货量同比大幅增长 [3] 业务合作与发展 - 江南科友与公司融合发展，协同效应初步显现，完善产品体系并降低成本 [2] - 公司与华为合作信息以公告为准 [3] - 下半年在原有行业继续发力，拓展智能工厂等领域，出海业务按计划进行 [3] 行业动态与机遇 - 数据安全事件、人工智能发展、国家密评政策推进和相关法规制订利好商用密码行业 [2] - 截至 2024 年 5 月，174 家密评机构通过资质审查，此前仅 48 家，反映密码产品市场需求增长 [5] 技术研发与产品 - 重视抗量子密码机遇，优化实现相关算法，形成过渡期产品和迁移方案，参与部分试点项目 [2] - 2024 年 9 月 13 日发布新一代抗量子密码系列产品等，构建基础设施 [2][3] - XS 系列芯片用于企业端，XT 系列用于物联网领域，XR 随机数芯片系列两端均有应用，主要密码产品已实现自有芯片替代 [3] 公司地位与规划 - 国内领先的商用密码基础设施提供商，认证产品数量领先，拥有多项专利和著作权，多次获奖，参与标准制定 [4] - 未来立志成为国际领先的密码企业 [4] 人员构成 - 截至 2024 年上半年，研发人员 284 人，占公司总人数比例为 44.44% [4] 业务驱动因素 - 政策合规性需求是推动密码产业发展的主要原因之一，但电力等行业有自身业务安全需求 [4][5] 行业优势 - 在电力行业耕耘多年，技术方案体系和市场基础扎实，产品线完整，能适应复杂环境 [5][6] - 物联网安全芯片算法功能齐全、高性能、低功耗、接口丰富，具备完整能力提供解决方案 [6]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2024-054 公司在会上发布了由三未信安编写的《抗量子密码技术与应用白皮书 （2024）》。该白皮书旨在全面梳理抗量子密码技术的发展脉络，系统介绍其理 论基础、技术框架、标准化进程、迁移指南以及在不同行业中的应用方案。 三未信安科技股份有限公司 关于自愿披露公司发布新产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 9 月 13 日，三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）在北 京举办"探索无限量 安全新未来"密码创新大会 2024，公司在会上发布了新一 代抗量子密码系列产品、《抗量子密码技术与应用白皮书（2024）》以及多款创 新型密码新品，具体情况公告如下： 一、新产品基本情况 1、抗量子密码系列产品 公司发布的新一代抗量子密码系列产品，涵盖抗量子密码芯片、抗量子密码 板卡、抗量子 UKEY、抗量子密码机、抗量子网关、抗量子数字证书认证系统、抗 量子密钥管理系统全产业链产品，构建了新一代抗量子密码基础设施。 三未信安新一代抗量子密码系 ...