证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-007 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 2 日 至 2024 年 2 月 2 日 股东大会召开日期：2024年2月2日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...

重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于与日常生产 经营相关的关联交易，以成本加成、市场公允价格为定价原则，不影响公司的独 立性，不存在损害公司及公司股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人 产生依赖。 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-003 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2024 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关 于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。关联董事任宇航先生、刘建红先 生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 公司第二届监事会第十三次会议已就该事项形成了决议意见：公司预计的 2024 年度的关联交易是根据实际业务发展需要而发生的。关联交易符合《北京 九州一轨环境科技股份有限公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等相关法律法规的规定，交易定价公平、合理， ...

证券代码： 688485 证券简称： 九州一轨 公告编号： 2024-005 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨变更非独立董事 并调整董事会提名委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 一、董事辞职情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到非独立董事赖嘉俊先生递交的书面辞职报告。赖嘉俊先生因工作原因辞去 公司第二届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，辞职后，赖嘉俊先生将 不再担任公司任何职务，赖嘉俊先生未持有公司股份。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赖嘉俊先生辞去董事职务不会 导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。 赖嘉俊先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会 对赖嘉俊先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！ 二、非独立董事变更并调整董事会提名委员会委员的情况 为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定， 经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查， 公司于 2024年 1月 17日召开 第二届董事 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 12 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 2,244,074 股。 除首发战略配售股份外，其余股票上市类型为首发限售股份；股票认购方 式为网下，上市股数为 47,697,698 股。 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2024-001 本次股票上市流通总数为 49,941,772 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 18 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可【2022】3120 号）核准，以及上海证券交易所"自 律监管决定书【2023】9 号"文批准，北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票37,573,016 股，并于2023 年 1 月 18 日在上海证 ...

国金证券股份有限公司 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"或"发行人"）首次公 开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）的持续督 导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律、法规及规范性文件的要求，对九州一轨首次公开发行部分限售股上 市流通事项进行了认真、审慎的核查，发表核查意见情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京九州一轨环境科技股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3102 号），同意公司首次 公开发行股票的注册申请。公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 票 37,573,016 股，并于 2023 年 1 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，本次发 行后公司总股本为 150,292,062 股，其中无限售流通股为 32,0 ...

公司概况 - 九州一轨成立于2010年7月，具有多元化的股东结构，结合国有资本和创投基金的优势，专注于轨道交通声学环保市场 [1][2] - 公司通过科技成果转化，打破外资公司在轨道交通减振降噪领域的技术壁垒和市场垄断，成为股权激励科技创新的示范企业 [2] - 九州一轨建立了国家环境保护城市轨道交通振动与噪声控制工程技术中心，推动技术创新和产业化应用 [3] 生产与研发 - 公司在北京市房山区建有智能化制造中心，2023年收回大部分委外加工工序，提升生产效率并降低成本 [4] - 公司研发投入占营业收入的9.24%，注重数字化和基础材料研发，已完成建筑隔振用聚氨酯减振垫的研发工作 [4] - 公司技术团队涵盖13个专业，形成跨专业、高水平的技术队伍 [5] 市场与数据 - 公司钢弹簧浮置板市场中标率稳居行业前列，全国中标率为38.86%，广州市场占有率达87.17% [6] - 公司已完成"轮轨状态在线监测系统"和"轨道智慧运维管理信息系统"的研发，并在全国7个城市40余条城轨线路提供服务 [5] - 公司轨道智慧运维管理信息系统已在6个城市17条城轨线路开展工作，郑州地铁实现全线网9条地铁线路的实施应用 [6]

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-059 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于投资北京基石智盈创业投资中心（有限合伙） 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的名称：北京基石智盈创业投资中心（有限合伙）（暂定名，以 下简称"基石智盈"） 基石智盈投资方向：核心围绕轨道交通等新基建相关核心产业，重点关 注新一代信息技术、智能制造、新能源与新材料等领域的成长型企业进行股权投 资。 关联交易简要内容：北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九 州一轨"）拟以自有资金参与投资基石智盈。目前，该基金仍处于募集期，最终 总认缴出资额预计不超过人民币50,000万元。首期规模为人民币12,501万元，九 州一轨拟投资2,800万元，作为基金的有限合伙人认购基石智盈首期约22.4%份额。 本次投资为与关联方共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形，交易实施也不存在重大法律 障碍。 本次投资北京基石智盈创业 ...

证券代码： 688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2023-058 北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第 十二次会议于2023年12月1日以邮件方式发出会议通知，于2023年12月4日以通 讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘京华女士主持，会议应参加表决监 事3人，实际参加表决监事2人，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行 政法规、规范性文件及《北京九州一轨环境科技股份有限公司章程》的有关规 定。 与会监事审议表决通过《关于投资北京基石智盈创业投资中心（有限合伙 ）暨关联交易的议案》。 经审议，本次对外投资暨关联交易相关决策与审批程序符合有关法律、法 规及《公司章程》等规定，是在保证公司主营业务稳健发展的前提下做出的投 资决策，不会对公司生产经营产生实质性影响，不会对当期财务及经营状况产 生重大影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动 的正常运行，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，回避1票。 北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监 ...

关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 参与投资私募基金暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为北京 九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"九州一轨"或"发行人"或"公司"） 首次公开发行股票并在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次发行"）的 持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关法律、法规及规范性文件的要求，对公司拟参与投资北京基石智 盈创业投资中心（有限合伙）（暂定名，最终以工商核定为准）（以下简称"本 次投资私募基金"）暨关联交易（以下简称"本次关联交易"）进行了核查，核 查情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易的基本情况 为挖掘轨道交通相关产业的潜在优质标的企业，加快推进发行人在轨交新基 建战略布局，培育新的业务增长点，同时为汇集具有共同投资偏好、愿意共担风 险、追求中长期稳定投资收益的机构和个人，借助专业的股权投资管理团队从事 股权投资，打造多元化投资机制，发行人拟以自有资金参与本次投资私募基金， 成为有限合伙人之一。 国金 ...

北京金诚同达律师事务所 关于 北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 金证法意【2023】字 1121 第 0854 号 JTS N W 司 大 : ENG TONGDA & NEAL LAW 北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话: 010-5706 8585 传真: 010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 关于北京九州一轨环境科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的法律意见书 金证法意【2023】字 1121 第 0854 号 致:北京九州一轨环境科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所(以下简称"本所")接受北京九州一轨环境科技 股份有限公司(以下简称"公司"）的委托,指派本所卢江霞律师、项颂雨律师 （以下简称"本所律师"）出席公司于2023年11月24日召开的2023年第六次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"），对公司本次股东大会召开的合法性进 行见证,并依法出具本法律意见书。 本法律意见书系依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》〈以下简称"《证券法》"）、《上市 ...