会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月10日在京召开[2] - 出席会议股东和代理人72人，表决权占比36.3343%[2] 议案结果 - 向金融机构申请综合授信额度议案通过，同意票占比99.2685%[6] 人员出席 - 公司9名董事7人出席，3名监事全出席，副总裁兼董秘参会[5] 律师见证 - 见证律所北京金诚同达，结论为程序及决议合法有效[7][8]

回购金额 - 预计回购2000万元至4000万元，实际回购24969312.51元[2] 回购股份 - 实际回购2767360股，占总股本1.8413%[2] - 2024年2月21日首次回购83845股，占总股本0.055788%[5] 回购用途 - 截至2025年1月30日，1703752股用于维护公司价值及股东权益，占总股本1.1336%[6] - 截至2025年1月30日，1063608股用于员工持股计划或股权激励，占总股本0.7077%[6] 股份占比变化 - 回购前限售股占比43.71%，回购后占比41.34%[11] - 回购前无限售股占比56.29%，回购后占比58.66%[11] 后续安排 - 1703752股维护公司价值及股东权益的股份将在公告12个月后择机出售[14] - 1063608股用于员工持股计划或股权激励的股份将择机开展相关事宜[14]

综合授信 - 公司拟申请不超15亿元综合授信额度[14] - 授信期限自股东大会通过起12个月内有效[14] - 授权法定代表人在额度内决策与签署文件[15] 会议信息 - 现场会议2025年2月10日14:30于北京举行[10] - 网络投票2025年2月10日进行，系统为上交所[10] - 议案为申请综合授信额度[12]

业绩总结 - 公司2023年1月13日发行A股37,573,016股，募资656,400,589.52元，净额581,218,665.96元[1] 其他新策略 - 2025年1月14日审议通过用不超3亿闲置募资金、不超3亿闲置自有资金现金管理议案，期限不超1年[6][14] - 闲置募集资金投保本银行产品，自有资金买保本理财产品[4][5] - 授权法定代表人批准、财务总监实施，财管部跟踪、审计部审查[9][12] - 独董、监事会监督，必要时聘机构审计，保荐机构无异议[13][16]

自愿信息披露管理制度 北京九州一轨环境科技股份有限公司 自愿信息披露管理制度 第二条 自愿信息披露是指虽然所披露的信息未达到《证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市规则》等规定的披露标准，但基于维护投资者利益而由 公司自愿进行的信息披露。公司应当根据相关法律法规、规范性文件、《公司章 程》以及本制度的规定，及时、公平地披露与投资者做出价值判断和投资决策有 关的信息（以下简称"相关信息"），并应保证所披露信息的真实、准确、完整、 不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第二章 自愿信息披露的基本准则 第三条 除依法需要披露的信息之外，公司可自愿披露与投资者做出价值判 断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导投资者。 第四条 公司自愿披露的信息，应当符合真实、准确、完整、及时、公平等 信息披露基本要求。发生类似事件时，公司应当按照一致性标准进行披露。 第五条 公司进行自愿信息披露的，应本着实事求是的宗旨，客观、真实、 准确、完整地介绍和反映公司的实际生产经营状况，就公司经营状况、经营计划、 经营环境、战略规划及发展前景等按照统一的标准持续进行自愿信息披露，帮助 投资者做出理性的投资判 ...

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-007 北京九州一轨环境科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 10 日 14 点 30 分 召开地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州一轨公司第一会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 2 月 10 日 至 2025 年 2 月 10 日 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

北京九州一轨环境科技股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 监事会认为："公司本次对部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理， 用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，是在确保不影响公 司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，不 会影响募集资金投资项目的建设及公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公 司主营业务的正常发展，不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。上述事项 的决策程序符合相关规定。" 证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-003 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十次会议于2025年1月14日以通讯会议结合现场方式召开。会议应参加表决监事3 人，实际参加表决监事3人，监事会主席刘京华女士主持本次会议。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板股 ...

舆情管理 - 公司为应对四类舆情制定管理制度[2] - 舆情分重大和一般两类[3] - 成立领导小组，董事长或总裁任组长[6] 职责分工 - 舆情工作组负责决策部署，董办牵头采集信息[6][7] - 董办组织监测分析，研判风险并上报[8] 信息处理 - 处理原则有快速反应等四项[10] - 报告流程涉及多部门[11] - 一般舆情董秘协同处置，重大舆情工作组决策[11][12] 应对措施 - 重大舆情有调查、沟通等应对措施[12][13] 保密与责任 - 内部人员有保密义务，违规公司有权处罚[15] - 信息知情人违规致损，公司保留追责权[17] - 外部编造虚假信息致损，公司将追责[18] 制度说明 - 未尽事宜依法规和章程执行[17] - 抵触时以法规和章程规定为准[17] - 董事会负责解释修订，审议通过生效[17]

证券代码：688485 证券简称：九州一轨 公告编号：2025-002 北京九州一轨环境科技股份有限公司 首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,878,651 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全 部战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,878,651 股。 本次申请上市流通的部分战略配售限售股股东关于其持有的限售股的有关承 诺如下: 国金创新投资有限公司承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开 发行并上市之日起 24 个月。限售期届满后，战略投资者对获配股份的减持适用中 国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事 项，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。截至本公告披露日， 本次申请解除股份限售的股东均严格履行相应的承诺事项，不存在相关承诺未履 行影响本次限售 ...

股权结构 - 公司已发行A股37,573,016股，2023年1月18日科创板上市，发行后总股本150,292,062股[1] - 无限售流通股32,004,297股，限售流通股118,287,765股[1] 限售股份 - 本次上市流通限售股为战略配售股份，数量1,878,651股，占比1.25%，2025年1月20日上市流通[2][6][7][8] - 国金创新投资承诺获配股票持有24个月，限售期届满减持适用规定[5] - 自限售股形成至核查意见出具日，公司股本未因利润分配等变化[4]