中国上海石门一路 288 号 兴业太古汇香港兴业中心一座 26 层 邮编：200041 电话：（86-21）5298 5488 传真：（86-21）5298 5492 junhesh@junhe.com 君合律师事务所上海分所 关于用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司： 君合律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受用友汽车信息科技（上 海）股份有限公司（以下简称"公司"或"友车科技"）的委托，指派本所律师 出席了公司于 2024 年 5 月 24 日在上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议 室召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）的现场会 议。现本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等中国现行法律、法规和规范性文件以及《用友汽车信息科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司股东大会议 事规则的有关规定，就本次股东大会有关事宜出具法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员 的资格、 ...

公司概况 - 公司是国内汽车营销与后市场服务领域软件产品及云服务提供商中的龙头企业[2] - 公司已为超百家整车厂、1.5万家经销商提供服务，行业地位突出，市场认可度高[2] 竞争格局 - 公司主要竞争对手为汽车行业专业软件服务提供商和咨询公司[3][4][5] - 汽车行业专业软件服务提供商聚焦汽车营销与后市场领域的信息化服务，如DCS/DMS、客户运营系统、数据咨询服务等[4] - 咨询公司涉及业务较广，主要根据客户需求建设定制化的数字化管理平台[5] 海外业务 - 公司来自境外客户的收入主要集中在东南亚地区，如小康印尼汽车有限公司、MG销售（泰国）有限公司和上汽通用五菱印尼汽车有限公司等[6] - 未来公司将积极把握我国车企全球化发展机遇，加大海外市场开拓力度[6] 新能源业务 - 公司紧跟新能源车产业发展趋势，在直销模式、多渠道客户运营等方面不断创新[7] - 2023年度，公司新能源客户合同签订额为1.5亿元，较上年同期增长23%[7] 数据安全 - 根据国家法规要求及与客户合同约定，公司目前不直接掌握客户相关的经营数据[8]

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 2024 年 5 月 24 日 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 会议须知 2 | | --- | | 会议议程 4 | | 议案一《关于变更注册地址及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》..6 | 1 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护全体股东的合法权益、保障股东依法行使股东权利，确保股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上市公司股东大会规则》以及《用友汽车信息科技（上海）股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《用友汽车信息科技（上海）股份 有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制订本须知。 一、公司证券部具体负责本次股东大会有关程序方面的事宜。 二、会议期间，全体出席会议人员应以维护股东合法权益、确保大会正常秩 序、提高议事效率为原则，认真行使法定权利并履行法定职责。 三、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等 权 ...

除上述修订内容外，其他条款不变。 上述事项尚需公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权董事 会并进一步授权公司管理层办理相应的工商变更、备案登记等相关手续。授权有 效期自股东大会审议通过之日起至本次变更公司注册地址、修订公司章程的相关 工商登记、备案事宜办理完毕之日止。最终变更内容以市场监督管理部门的核准 结果为准。 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-017 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于变更注册地址及修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5 月8日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于变更注册地址 及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 根据公司实际经营情况，公司注册地址拟由"上海市嘉定工业区叶城路1288 号1幢50138室"变更为"上海市普陀区泸定路276弄1号201室"，并对 ...

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 章 程 二〇二四年五月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 3 - | | 第三节 | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 6 - | | 第一节 | 股东 - | 6 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 11 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 20 - | | 第一节 | 董事 - | 20 - | | 第二节 | 独立董事 - | 23 - | | 第三节 | 董事会 - | 28 - | | 第四节 | 董事会秘书 - | 33 - | | 第六章 | 总经理（总裁） ...

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-018 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 24 日 09 点 00 分 召开地点：上海市长宁区定西路 1100 号 11 楼 1 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...

业绩说明会信息 - 公司参与2023年度软件行业集体业绩说明会[2] - 时间为2024年5月14日15:00 - 17:00[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 投资者相关 - 可在2024年5月13日16:00前提问题[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[8] 参会与联系 - 参加人员有董事总经理桂昌厚等[6] - 联系部门为公司证券部[8] - 联系电话为021 - 62128038 - 5120[8] - 电子邮箱为zqb@yonyou.com[8]

财务表现 - 2024年第一季度营业收入为143,201,663.15元，同比下降14.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为32,014,502.39元，同比下降11.81%[4] - 公司净利润为32,014,502.39元，较去年同期36,302,685.14元有所下降[17] 资产状况 - 总资产为2,176,709,441.68元，较上年末下降0.84%[5] - 流动资产合计为1,873,564,751.56元[14] - 非流动资产合计为303,144,690.12元[15] - 资产总计为2,176,709,441.68元[15] 股东情况 - 前十名股东中，用友网络科技股份有限公司持有最多股份，占比56.25%[7] - 持有无限售条件流通股最多的股东为勒伍超，持有2,050,000股人民币普通股[8] - 持有公司2,050,000股[12] 投资情况 - 公司持有江西用友软件有限责任公司100%股权[9] - 持有湖州特友投资管理中心20.23%出资份额[10] - 持有湖州友彤投资管理中心17.34%出资份额[10] - 持有湖州友彤投资管理中心1.91%的股权[10] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-12,422,595.98元，较去年同期-13,072,480.82元略有改善[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,228,194,736.66元，较去年同期-408,924,315.07元大幅下降[18]

股东大会信息 - 公司于2024年4月25日召开2023年年度股东大会[3] - 现场会议11:00召开，网络投票9:15 - 15:00[6] - 召集人为公司董事会[7] 参会股东情况 - 现场4名代表94,472,000股，占比65.46%[8][9] - 网络12名代表5,425,827股，占比3.76%[9] 议案表决结果 - 多议案同意票占比超99%[13] - 表决程序及票数合规，结果合法有效[14] 会议合规情况 - 召集、召开程序及相关资格合法有效[15]

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2024-014 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 16 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 99,897,827 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 99,897,827 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 69.2209 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权 ...