会议出席情况 - 2024年董事应出席董事会会议9次，亲自出席9次[5] - 2024年董事出席股东大会2次[5] 委员会会议召开情况 - 2024年董事会专门委员会共召开10次会议[6] 重要会议及审议事项 - 2024年8月22日审议通过新增年度日常关联交易预计议案[11] - 2024年9月9日审议通过聘任财务负责人议案[17] - 2024年8月22日审议通过董事会换届选举议案[19] - 2024年9月9日审议通过聘任总经理等议案[19] - 2024年12月13日审议通过聘任董事会秘书议案[19] - 2024年10月15日审议通过员工持股计划存续期延期议案[20] 报告披露情况 - 2024年编制并披露半年度和第三季度报告[14] 独立董事职责 - 2024年独立董事关注公司经营等状况[21] - 2025年独立董事将维护股东权益[21]

董事会相关 - 2024 年独立董事应出席董事会会议 2 次，均亲自出席[5] - 2024 年独立董事召集或参加 2 次审计委员会等会议[6] - 2024 年 3 月 28 日会议审议通过聘任高管等议案[19] 公司运营相关 - 2024 年审议通过预计年度日常性关联交易议案[11] - 2024 年披露多份报告[15] - 2024 年续聘安永华明为审计机构[16] 合规相关 - 2024 年不存在变更或豁免承诺等情形[12][14][17][18] - 2024 年度董事、高管薪酬考核与发放符合规定[20] 报告提交 - 独立董事于 2025 年 3 月 27 日提交报告[23]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会和3次股东大会[5] - 2024年董事会专门委员会召开13次会议[6] - 独立董事专门会议召开2次[6] 议案审议情况 - 2024年3月和8月分别审议通过日常性关联交易议案[11] - 2024年多会议审议通过聘任相关人员等议案[18][20] - 2024年10月审议通过员工持股计划存续期延期议案[22] 报告披露情况 - 2024年及时编制并披露多份报告[15] 审计相关情况 - 2024年审计委员会同意续聘审计机构[16] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事积极履职，2025年将继续[23] 其他情况 - 2024年完成换届选举工作[18] - 2024年度董事等薪酬考核发放合规[22] - 2024年度无变更豁免承诺及被收购情形[13][14] - 2024年无会计准则外会计政策或估计变更[19]

关于在任独立董事独立性自查情况的专项意见 用友汽车信息科技 司直事会 3月27日 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求, 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 在任独立董事赵蓉、舒慧生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司董事会 经核查公司在任独立董事赵蓉、舒慧生的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,不存在《上市公司独立 董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。因此,董事会认为,公司在任 独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年3月7日出具的《关于同意用友汽车信 息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 482号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,607.94万股，每股发行价格为 人民币33.99元，募集资金总额为122,633.88万元；扣除承销及保荐费用、发行登 记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币14,093.53万元，不含增值税） 后，募集资金净额为108,540.35万元，上述资金已全部到位，经安永华明会计师 事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（安永华明（2023）验字第 61357229_A02号）。 募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户 内，公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）、存放募集资金 的商业银行已经签署了《募集资金三方监管协议》，具体情况详见公司在2023 年5月10日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股 票科创板上市公告书》。 证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-012 用友汽车 ...

人员与客户数据 - 截至2024年末安永华明有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人，超1500人有证券业务服务经验[1][2] - 2023年度安永华明A股上市公司年报审计客户137家，收费总额9.05亿元[2] 业绩数据 - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元[2] 执业情况 - 近三年安永华明执业受监督管理措施3次，13名从业人员受行政处罚1次、监督管理措施4次、自律监管措施1次[5] - 近三年2名从业人员因个人行为各受1次行政监管措施，不涉及审计项目执业质量[5] 审计相关人员经验 - 项目合伙人及第一签字注册会计师张宁宁近三年签署/复核8家上市公司年报/内控审计[4] - 第二签字注册会计师安博近三年签署1家上市公司年报/内控审计[4] - 项目质量控制复核人钱晓云近三年签署/复核5家上市公司年报/内控审计[4] 其他情况 - 近一年安永华明未识别出质量管理缺陷[8] - 安永华明计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[18] - 近三年无因执业行为相关民事诉讼需承担民事责任情况[18] - 公司认为安永华明在2024年年报审计中表现良好且按时完成工作[19]

业绩总结 - 2024年度公司内部控制体系运行良好，无重大或重要缺陷[19] 未来展望 - 2025年强化内控意识，保持体系有效运行，提升管理水平[19] 其他情况 - 董事长为王文京，已获董事会授权[20] 数据相关 - 2024年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 标准说明 - 财务和非财务内控缺陷评价定量标准[14][15]

用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《用友汽车信 息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《用友汽车 信息科技（上海）股份有限公司审计委员会议事规则》（以下简称"《公司审计 委员会议事规则》"）的有关规定，积极认真地履行工作职责，充分发挥审计和 监督的作用。现将公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会原由独立董事赵蓉女士、独立董事张学辉先生 和董事吴政平先生组成，其中主任委员（召集人）赵蓉女士为会计专业人士。张 学辉先生因担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员 会委员等相关职务，辞职后将不在公司任职。经公司第三届董事会第二十一次会 议以及 2023 年年度股东大会审议通过《关于补选第三届董事会独立董事的议案》， 同意补选舒慧生先生为公司第三届董事会独立董事及 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月18日11点在上海普陀区召开[3] - 网络投票2025年4月18日进行，有不同时段要求[3][5] - 本次股东大会审议8项议案[5] 议案相关 - 议案2025年3月29日披露[5] - 议案6、7、8对中小投资者单独计票[7] - 议案8关联股东回避表决[7] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月14日[10] - 登记时间为2025年4月15日，有指定地点[11] - 会议联系人及联系方式公布[12] - 公告2025年3月29日发布[14]

证券代码：688479 证券简称：友车科技 公告编号：2025-005 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 用友汽车信息科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三次会议于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式在公司会议室召开，会议通知 于 2025 年 3 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人，会议由监事会主席郭新平先生召集并主持。会议的召集和召开程序 符合《中华人民共和国公司法》和《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司章 程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议议案进行了审议，形成决议如下： （一）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决 ...