信息披露暂缓与豁免事项管理制度总则 - 公司为规范信息披露暂缓与豁免行为制定本制度，确保依法合规履行信息披露义务并保护投资者权益 [1] - 制度依据包括《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程 [1] - 信息披露暂缓与豁免业务的实施需符合上交所相关规则要求 [2] - 公司需审慎确定暂缓或豁免事项，履行内部审核程序并采取防泄密措施 [3] 暂缓与豁免披露信息的范围 - 涉及国家秘密的信息可依法豁免披露，公司需履行保密义务且不得借涉密名义进行业务宣传 [4][5] - 涉及商业秘密的信息在三种情形下可暂缓或豁免披露：可能引致不正当竞争、侵犯商业秘密或严重损害利益 [6] - 暂缓披露商业秘密的情形消除后需及时披露，包括原因消除、信息难以保密或已泄露等情况 [7] - 定期报告和临时报告中的涉密信息可采用代称、汇总或隐去关键信息等方式处理 [8] 暂缓与豁免披露的审核登记程序 - 公司需由董事会秘书负责登记豁免事项，经部门主管、董事会秘书及董事长签字确认并归档保管 [4] - 登记内容包括豁免方式、文件类型、信息类型、内部审核程序等必要事项 [4] - 涉及商业秘密的暂缓披露还需登记公开状态、认定理由、影响评估及知情人名单 [5] - 公司需在定期报告公告后十日内将暂缓披露登记材料报送上交所及证监局 [11] - 相关登记材料保存期限不得少于十年 [12] 制度附则与执行 - 制度与后续法律法规冲突时以最新规定为准，由董事会负责解释和修订 [13][14] - 制度经董事会审议通过后生效，修改程序相同 [15] - 配套文件包括《内部登记审批表》和《知情人保密承诺函》，明确审批流程及保密责任 [6][9]

董事会组成与职责 - 董事会由8名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，独立董事占比不低于三分之一且需含一名会计专业人士 [4] - 董事会是公司经营决策机构，依据《公司法》等法规管理公司法人财产并对股东会负责 [4] - 董事长由董事会过半数选举产生，董事会下设董事会办公室处理日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任办公室负责人 [2][4] 会议制度与提案规则 - 董事会会议分为定期（每年至少2次）和临时会议，定期会议需提前10日通知，临时会议需提前3日通知 [7][14] - 提案需符合法律及公司章程规定，明确议题和决议事项，专门委员会职责范围内的提案需先经委员会审议 [10][11] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事、二分之一以上独立董事等有权提议召开临时会议 [5][12] 会议召开与表决机制 - 会议原则上现场召开，特殊情况可采用视频、电话等方式，非现场方式需通过签字或确认函计算出席人数 [26] - 表决实行一人一票记名投票，决议需经全体董事过半数通过，担保事项等特殊决议需三分之二以上出席董事同意 [31][32] - 关联交易中关联董事需回避表决，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [33][14] 会议记录与信息披露 - 会议记录需包含出席人员、议程、发言要点及表决结果，董事需签字确认，档案保存期限不少于10年 [39][42] - 涉及重大事项需按监管规则及时披露，独立董事意见分歧时需分别公告 [43][44] - 董事对决议承担责任，但表决时明确异议并记录的可免责 [41] 其他规则 - 董事连续2次未亲自出席且未委托视为失职，董事会可建议股东会撤换 [24] - 利润分配决议可先要求注册会计师出具审计草案，通过后再补充正式报告 [35] - 规则解释权归董事会，与法律法规冲突时以后者为准，修改需经股东会审议 [47][50]

公司公告 - 萤石网络第二届监事会第八次会议审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案 [2]

公司公告 - 萤石网络第二届董事会第八次会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》等多项议案 [2]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为28.27亿元，同比增长9.45% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.02亿元，同比增长7.38% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.98亿元，同比增长7.69% [1] - 基本每股收益为0.38元 [1] 经营策略 - 公司持续聚焦核心优势，夯实技术研发，推出有竞争力的产品和服务 [1] - 公司完善境内外渠道建设，加大境内外市场投入，优化业务结构 [1] - 公司构建各类核心产品线在境内外的品牌影响力和市场竞争力 [1] 业绩增长 - 公司整体经营业绩实现稳健增长 [1]

募资情况 - 2022年12月28日公司发行1.125亿股，实际募集资金净额31.2136525283亿元[1] 项目投资 - 四个募投项目调整后预计总投资超44亿元，拟投入募集资金超31亿元[5] 资金使用 - 截至2025年7月25日，募投项目累计投入募集资金24.701203亿元[7] - 萤石智能制造重庆基地项目预计募集资金节余1.559339亿元[7] 资金调整 - 公司拟转4153.97万元至产业化项目，剩余补充流动资金[10] 项目结项 - 2025年8月1日审议通过募投项目结项及节余资金使用议案[14]

股份减持限制 - 上市交易之日起1年内董事等不得减持[7] - 离职后半年内董事等不得减持[7] - 任职内和任期届满后六个月每年减持不超25%[9] 增减持时间限制 - 年报、半年报公告前15日内董事等不得增减持[8] - 季报、业绩预告、快报公告前5日内董事等不得增减持[8] 减持计划规定 - 首次卖出15个交易日前报告并披露减持计划[12] - 每次披露减持时间区间不超3个月[12] - 实施完毕或未完毕2个交易日内报告并公告[13] 信息申报与报告 - 特定时间2个交易日内申报个人等身份信息[3][4] - 股份变动2个交易日内向董事会报告[13] 其他规定 - 确保特定自然人不利用内幕信息买卖[16] - 违规买卖股份将受处分[16] - 违反《证券法》董事会收回收益并披露[16] - 制度由董事会制订解释，自通过日执行[19] - 填写持股变动计划备案通知[21] - 记录增减持情况及计划[22]

定期报告披露 - 公司应在规定时间内披露年度、半年度、季度报告[14] - 与交易所预约披露时间，变更需提前五个交易日申请[15] - 未在规定期限披露报告或董事无法保证报告真实准确完整，股票停牌[23] 业绩预告与快报 - 预计年度经营业绩出现特定情形，应在规定时间内进行业绩预告[25] - 预计不能按时披露年报，应披露业绩快报[25] - 业绩预告或快报与实际差异大，应及时披露更正公告[26][27] 交易披露 - 达到特定标准的交易需及时披露[30][33] 审计与分红 - 拟派发股票股利等依据的报告需审计，仅现金分红可免[20] - 财务报告被出具非标准意见应纠正并披露[21] 其他信息披露 - 年度净利润或营收大幅下降或为负需在年报披露[40] - 应在年报披露研发支出及占比等信息[39] - 开展新业务或重大交易需披露相关信息[39] - 识别并披露可能影响核心竞争力的风险因素[41] - 重大风险事项需披露对核心竞争力和持续经营能力的影响[41] - 营业用主要资产异常需披露[43] - 部分董事、高管履职异常需披露[44] - 控股股东及其一致行动人质押股份异常需披露[47][48] - 持股5%以上股东质押股份需告知并披露[50] - 重大诉讼、仲裁需披露[51] - 股票交易异常波动需披露公告[46] - 公司申请或被申请破产重整等需披露进展[44] - 变更名称等应立即披露[53] 信息披露程序与责任 - 定期报告编制、重大事项报告、对外披露有相应程序[57][59][60] - 董事长为信息披露第一责任人，董秘为主要责任人[62] - 董秘公开披露临时报告需履行审批手续[64] - 董事会自查信息披露管理制度实施情况[84] - 审计委员会监督董事、高管信息披露职责履行情况[86] - 公司向股东、实际控制人进行重大信息问询[67] - 股东或实际控制人情况变化需告知公司[68] - 董事等报送关联人名单及关系说明[71] - 财务信息披露前执行内部控制制度[72] - 董事长、总经理为保密工作第一责任人[74] - 预定信息提前泄露应立即披露[75] - 董事等对信息披露真实性等负责[77] - 信息披露违规责任人受处分并可能赔偿[77] 制度生效与修改 - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[81]

公司基本信息 - 公司于2022年12月28日在上海证券交易所科创板上市，首次发行人民币普通股11250万股[6] - 公司注册资本为人民币787500000元[6] - 公司由2个发起人组成，海康威视认缴出资270000000股占60%，阡陌青荷认缴出资180000000股占40%[13] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为450000000股，已发行股份总数为787500000股，每股面值1元[13][14] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[15] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[21] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[41] - 年度股东会应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[54] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，含职工代表董事1名，独立董事3名[72] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[72] - 董事会每年至少召开两次会议，临时会议提议方为代表十分之一以上表决权股东等[77] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[97] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[97] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中比例最低80%[100] 其他 - 公司用工实行合同制管理，自主决定人员招聘和录用[112] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[117] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[123]

重大事项报告主体 - 重大事项报告义务人包括持有公司5%以上股份股东等多类主体[7] - 控股股东及持有公司5%以上股份股东出现重大事项应当日向董事会办公室报告[8] 重大事项内容 - 重大事项包括重要会议、重大交易、关联交易等[12] - 重要会议涵盖公司总经理办公会等多种会议[12] - 重大交易包含购买或出售资产等12种情况[12][13] - 关联交易指公司或子公司等与关联人之间的交易[14] 重大交易报告标准 - 除担保、财务资助外，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应及时报告[13] - 提供担保、财务资助不论数额大小均应及时报告[14] - 同一类别且与标的相关交易按连续12个月累计计算适用报告标准[14] 其他报告情形 - 除董事长、总经理外其他董高人员无法履职达或预计达3个月以上需报告[16] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需报告[16] - 持股5%以上股东股份被冻结等情况需报告[18] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股情况变化需报告[18] - 公司营业用主要资产被查封等超总资产30%需报告[15] 报告流程与责任 - 报告义务人应在知悉重大事项第一时间向董事会秘书通告并报送书面文件[20] - 董事会秘书收到报告后应及时分析判断并向董事会报告[20] - 触及特定时点报告义务人应向董事会秘书报告重大事项[21] - 报告义务人应报告已披露重大事项进展情况[21] - 未及时上报或未上报内部重大事项将追究报告义务人责任[22] 信息披露与制度规定 - 信息披露需自起算日或触及披露时点的2个交易日内完成[30] - 市值指交易前10个交易日收盘市值的算术平均值[31] - 净资产指归属于母公司所有者的期末净资产，不包括少数股东权益金额[31] - 净利润指归属于母公司所有者的净利润，不包括少数股东损益金额[31] - 关联人指《科创板上市规则》第十五章规定的关联人[32] - 制度未尽事宜或与相关规定、《公司章程》不一致时按相关规定和章程执行[32] - 制度由公司董事会负责解释[33] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效并施行，修改时亦同[33]