综合授信 - 公司及子公司拟申请不超20亿综合授信额度[2] - 授信期限至2025年年度股东大会召开，可循环使用[2] - 授信业务含贷款、借款等，实际融资以发生为准[2] 授权安排 - 董事会授权董事长等决定申请授信主体[3] - 授权董事长或总经理签署业务法律文件，有效期至2025年股东大会[3]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[3] 费用与风险 - 2024年财务报表审计费用88万元、内控审计费用23万元，较上一年度无变化[6] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] 监管情况 - 近三年大信受行政处罚6次、行政监管措施14次等，43名从业人员受相应处罚[3] 审计机构续聘 - 2025年4月24日相关会议同意续聘大信为2025年度审计机构并提交审议[7][8] - 续聘事项需股东大会审议通过生效[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 超500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告[3] 审计相关 - 2024年相关会议同意续聘大信为年度财务和内控审计机构[3][6] - 大信对2024年度财务报告等审计并出具报告[5] - 2025年会议审议通过2024年年度财务报告等议案[7] 沟通情况 - 年审前后董事会审计委员会与相关人员沟通[6] 审计评价 - 董事会审计委员会认为大信2024年年报审计表现良好[9]

审计机构聘请 - 公司聘请大信为2024年度财务及内控审计机构[1] - 第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过续聘议案[2] 审计机构情况 - 大信全国设33家分支机构，香港设分所，有38家网络成员所[1] - 大信有近30年证券业务从业经验[1] - 截至2024年12月31日，从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[2] - 超500名注会签署过证券服务业务审计报告[2] 审计工作成果 - 大信对2024年度财务报告及内控有效性审计出具无保留意见报告[4] - 大信对公司募集资金等情况核查并出具专项报告[4] 审计机构评估 - 公司评估大信具有证券、期货相关业务审计资格[5] - 大信近一年执业坚持独立审计原则，履行审计职责[5]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入6.17亿元，净利润6679.29万元，扣非净利润6225.26万元，经营活动现金流量净额9518.33万元[1] - 2024年公司募投项目资金使用比例达85.49%[22] - 公司最近三个会计年度累计研发投入金额为98,456,086.73元，占累计营业收入比例为5.29%[32] 产品与技术 - 2024年7月公司发布新水岛2.0产品，软件及硬件进一步迭代升级[2] - 新水岛2.0将水厂细分为12个模块，实现工厂规模化流水线生产，降低采购及制造成本[4] - 公司完成从常规智慧水务平台向水厂运营智能体系统转型[29] - 2024年公司申请发明专利11项，获授权15项，累计获软件著作权9项、专利120项[25] - Crysacter结晶软化技术可降低药剂费用30%-50%，减少固废20%-30%[26] 项目与市场 - 无锡安镇再生水等多个新水岛项目落地，项目规模多为5000m³/天，部分为2500m³/天[6][7] - 公司与太原中北高新技术产业开发区管委会签约，新水岛装备生产基地一期项目落户[8] - 截至报告披露日，公司与多家单位达成合作意向，推动新水岛及水萝卜®AI智能体落地应用[10] - 2024年6 - 9月，公司与土耳其、印尼公司签署合作协议，沙特水务局副部长到访交流[11] - 公司中标多个高品质饮用水领域项目，处理规模分别为5万吨/日、4万吨/日、10万吨/日等[12] - 中标虾峙镇湖泥岛海水淡化项目，规模1万吨/日[14] - 中标江苏常州江边五期项目，年节约水资源不低于1000万吨[15] - 中标无锡能达热电项目，规模1.2万吨/天[16] - 中标澳门路环中水站项目，规模2500m³/日[17] - 2024年金科管道完成54km供水管网清洗消毒[20] 资金与补助 - 获中央基建预算5000万元，无锡项目获补助1500万元，已到账1050万元[19] 利润分配 - 2024年5月30日，公司2023年度股东大会通过利润分配预案，每10股派发现金红利4.10元（含税），合计派发现金红利50,083,202.32元（含税），占2023年度净利润比例为70.77%[39] - 2024年12月31日，公司2024年第三次临时股东大会通过2024年前三季度利润分配预案，每10股派发现金红利4.10元（含税），合计派发现金红利50,083,202.32元（含税）[40] 未来展望 - 2025年公司将召开3次业绩说明会，围绕不同主题开展电话会议或线下调研活动至少10次[38] - 2025年公司将持续完善管理层管理体系[41] - 2025年公司将持续优化薪酬及激励体系[41] - 公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案实施进展并履行信息披露义务[42] - 公司将继续专注主业，通过业绩、治理、回报履行上市公司责任义务[42] 其他 - 2024年公司通过国家高新技术企业复审，获多项资金支持[30] - 2024年公司多项技术获科技进步奖，专利获优秀奖[31] - 2024年公司修订多项制度，制定《会计师事务所选聘制度》[34] - 2024年公司组织董监高参加系列培训，强化合规教育[35] - 2024年5月22日、9月20日、11月15日分别召开2023年度、2024年半年度、2024年第三季度业绩说明会[36] - 2024年公司累计发布投资者关系活动记录12份，通过上证e互动平台回复14条问题，回复率100%[37] - 公司建立科学考核评价机制，由董事会薪酬与考核委员会考核高级管理人员[41] - 高级管理人员薪酬由固定薪酬、绩效奖励两部分组成[41] - 2024年4月24日，公司会议审议通过2023年度高级管理人员薪酬议案[41] - 方案所涉规划、战略不构成对投资者实质承诺[42] - 公告发布时间为2025年4月26日[44]

薪酬相关 - 2025年4月24日召开会议审议2024年度董监高薪酬议案[2] - 董事长张慧春2024年税前报酬178.54万元[3] - 2024年度支付董监高薪酬合计1087.22万元[4]

独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事独立性评估并出具意见[1] - 车尔娸等三位独立董事符合独立性规定[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月26日[2]

业绩相关 - 监事会认为公司财务运作规范，报告真实客观[5] - 2024年无收购、出售资产及关联交易情况[6][7] - 募集资金存放与使用符合规定[8] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议，审议多项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会将继续履职促规范运作[10]

证券代码：688466 证券简称：金科环境 公告编号：2025-013 金科环境股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 金科环境股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届监事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 14 日以通讯形式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应出席监事共 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席贾凤莲 女士主持。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和《金科环境股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）规定。本次会议表决所形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事审议，本次会议审议通过了以下议案： （一）公司 2024 年年度报告全文及摘要 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占有效表决票的 100%。 ...

业绩数据 - 2024年度净利润66,792,883.25元[3] - 截至2024年末母公司未分配利润208,693,087.72元[3] - 最近三年累计营收1,860,751,155.91元[6] 利润分配 - 2025年2月派发现金红利50,083,202.32元，占2024年净利润74.98%[3] - 2024年度拟不分配利润，待股东大会审议[4] 分红与研发 - 近三年累计现金分红115,176,329.48元[6] - 近三年累计研发投入98,456,086.73元，占累计营收5.29%[6] 股份回购 - 2022年股份回购支付14,196,134.77元，2023年为813,790.07元[7]