投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和券商策略会 [2] - 参与单位众多，包括长城基金、上海乘舟投资等多家公司 [2][3] - 活动时间为 2024 年 5 月 7 日 - 6 月 5 日，地点在公司会议室，接待人员为董事会秘书刘雁 [3] 业务业绩展望与规划 信号链领域 - 传感器业务已实现从 0 到 1 的营收，工业等 AI 场景终端领域若规模化销售，有望带来持续稳定业绩增长 [3][4] 无线充电业务 - 2024 年保持增长，得益于老客户终端需求增加和新客户拓展，尤其是海外客户；加强有线充电技术储备，希望明年产品量产增益 [4] LED 业务 - 业务相对成熟，正开拓汽车电子照明市场，部分产品已量产并在大型汽车制造商使用，计划明年完成所有照明驱动产品研发 [4] 车规芯片业务进展 - 将消费级、工业级 IP 转为车规级工艺进入车规领域，进展符合预期，客户覆盖知名汽车品牌厂商 [4] - 车载无线充电发射端芯片已通过车规认证，车规级 100W 发射端芯片启动研发立项 [4] - 车灯照明领域相关产品陆续导入知名车企供应链，CAN SBC 即将进入车规认证和送样阶段，CAN PHY 系列研发启动，还规划了雨量检测和雾气检测光学传感器等新品 [4] 传感业务产品结构规划与技术壁垒 产品结构规划 - 完成信号链光学传感器多种类布局，包括环境光传感、接近传感等；在智能手机、智能手表、TWS 耳机端有不同产品布局；拓展 dToF 和 iToF 等摄像头距离检测传感器、3D 人脸识别传感器以及汽车用光学传感器 [5] 技术壁垒 - 光学传感器市场高附加值市场国产化率低，因其系统结构复杂，集成多领域技术，封装生产过程复杂，测试验证需多重定制化电学、光学测试 [5] 无线充电业务应对策略 产品布局 - 提供 5W - 100W 全系列接收端与发射端无线充电产品及解决方案，适用于多领域；规划 30W、50W 及 80W 三个功率梯队产品群满足下沉市场需求 [5][6] 竞争优势保持 - 扩大与终端厂家合作范围与深度，细化定制产品，提供全面高性价比解决方案 [6] - 优化设计，加速迭代，提升芯片性能和功能 [6] - 优化生产工艺，提升工艺自研开发能力 [6] - 率先推出满足工信部最高功率规定的 80W 接收端芯片，产品系列齐全 [6] 新质生产力业务布局 低空经济领域 - 布局多门类车规芯片产品，车载无线充发射芯片以及雨量检测和雾气检测光学传感器等产品可应用于智能座舱 [6][7] AI 赛道 - 已有 PMIC 和传感器产品适用于 AI 手机、机器人等 AI 终端场景，推进 DtoF、ItoF 等摄像头距离检测传感器以及 3D 人脸识别传感器拓展工作，未来与 AI 视觉算法结合创造更多应用场景 [7]

具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 27 日和 2024 年 2 月 1 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用超募资金以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的公告》（公告编号：2024-006）和《关于使用超募资金以集中竞价 证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-037 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/27 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 月 2024 1 | 26 | 日~2025 | 年 | 1 | 25 | 日 | | 预计回购金额 | 万元~6,000 万元 3,000 | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-036 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"美芯晟"）于 2024年5月20日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集 资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于 结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭 证等），使用期限自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月之内有 效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024年5月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《美芯晟科技 （北京） ...

中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：美芯晟科技（北京） | | --- | --- | | 限公司 | 股份有限公司 | | 保荐代表人姓名：曾宏耀 | 联系方式：010-56051415 联系地址：北京市朝阳区景辉街 16 号 | | | 院 1 号楼泰康集团大厦 10 层 | | 保荐代表人姓名：董军峰 | 联系方式：021-68801585 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 | | | 528 号上海证券大厦北塔 2203 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可〔2023〕521 号文"批准，同意美芯晟科技（北京）股份有限公司（简称"公司"或"美芯晟"） 向社会公众发行人民币普通股（A 股）20,010,000 股，每股面值 1 元。本次公司 发行新股的发行价为 75.00 元/股，募集资金总额为 150,075.00 万元，扣除发行费 用 12,426.69 万元后，实际募集资金净额为 137,648.31 万元。本次公开发行股票 于 2023 年 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-032 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 四次会议的会议通知于 2024 年 5 月 14 日以电子邮件方式向全体董事发出，会议 于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场结合线上通讯的方式召开。会议应出席 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人，全体董事均出席会议。 本次会议由董事会召集人董事长程宝洪先生（Mr. CHENG BAOHONG）主 持，会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律法规和《美芯晟科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事认真审议了各项议案，经与会董事充分讨论，会议决议如下： （一）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《美芯晟科技（北 ...

上海君澜律师事务所 关于 美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项 之 法律意见书 二〇二四年五月 上海君澜律师事务所 法律意见书 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予相关事项之 上海君澜律师事务所 致：美芯晟科技（北京）股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受美芯晟科技（北京）股份 有限公司（以下简称"公司"或"美芯晟"）的委托，根据《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《科创板上市公司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南》"）《美芯晟科技（北京） 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或 "本次激励计划"）的规定，就美芯晟本次激励计划向激励对象首次授予限制 性股票（以下简称"本次授予"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行 ...

美芯晟科技（北京）股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见（截至授予日） 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定对《美芯晟科技（北京） 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计 划"或"《激励计划》"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了核实， 发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》第八 条的规定，不存在不得成为激励对象的下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资 ...

中信建投证券股份有限公司 关于美芯晟科技（北京）股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"）作为 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"美芯晟"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对美芯晟使用部分闲置募集资金进行现金管理进行 了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 9 日出具的《关于同意美芯晟科技 （北京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕521 号）， 公司获准首次向社会公开发行人民币普通股 2,001 万股，每股发行价格为人民币 75 元，募集资金总额为人民币 150,075 万元，扣除相关发行费用人民币 12,426.7 万元 后，实际募集资金净额为人民币 137,648.31 万元 ...

证券代码：688458 证券简称：美芯晟 公告编号：2024-035 美芯晟科技（北京）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法 律责任。 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"美芯晟"）于 2024年5月20日召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证不影响募集资金投资项目正常实施、不影响公司正常生产经营以及确保募集 资金安全的前提下，使用最高不超过人民币10亿元的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于 结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单、国债逆回购、收益凭 证等），使用期限自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月之内有 效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 公司董事会授权董事长在上述额度和使用期限内全权行使现金管理投资决 策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织 ...

激励计划授予情况 - 限制性股票首次授予日为2024年5月20日[2] - 首次授予数量120.00万股，占公司股本总额1.50%[2] - 激励对象175人，授予价格29.11元/股[2] - 预留授予部分获授限制性股票30.00万股，占授予总数20.00%，占股本总额0.37%[14] 时间节点 - 2024年4月28日，董事会和监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 2024年4月30日至5月10日，公司对拟激励对象进行公示[4] - 2024年5月20日，股东大会审议通过激励计划议案[5] 归属安排 - 第一类激励对象分四期归属，每期比例25%，归属时间为首次授予日起12、24、36、48个月后[13][15] - 第二类激励对象分两期归属，每期比例50%，归属时间为首次授予日起12、24个月后[14] 计算参数 - 公司用Black - Scholes模型计算第二类限制性股票公允价值[21] - 首次授予第一类激励对象参数：标的股价38.95元/股，有效期1 - 4年等[21] - 首次授予第二类激励对象参数：标的股价38.95元/股，有效期1 - 2年等[22][23] 费用摊销 - 首次授予120.00万股需摊销总费用1388.47万元[24] - 2024 - 2028年各年需摊销费用分别为438.77万、534.74万、261.71万、120.24万、33.02万[24] - 限制性股票预留部分授予将产生额外股份支付费用[25] 合规情况 - 所有激励对象获授股票未超公司股本总额1.00%[16] - 公司全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额20.00%[16] - 上海君澜律师事务所认为授予已取得必要批准和授权[26][27] - 上海荣正企业咨询服务公司认为激励计划授予符合规定[28]