重要内容提示： 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-031 苏州光格科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号苏州光 格科技股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 70 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 70 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 47,101,109 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 47,101,109 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.3653 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 7 ...

股东持股情况 - 基石创投持股4470968股，占比6.77%[2] - 方广二期持股4790323股，占比7.26%[2] 减持计划 - 基石创投拟减持不超990000股，不超1.50%[2] - 方广二期拟减持不超990000股，不超1.50%[3] - 减持期间为2024/11/26～2025/2/25[6][7] 减持价格与承诺 - 基石创投减持价不低于上市前初始入股价[6][7] - 方广二期减持价不低于上市前上一年度经审计每股净资产价[3][7] - 双方承诺首发上市12个月内不转让，锁定期满后2年内减持股数不超上限[8][9] 其他情况 - 本次减持与承诺一致，不影响公司治理和经营[12] - 减持计划实施有不确定性，不导致控制权变更[12][15]

股东大会信息 - 召开时间为2024年11月12日[11,13] - 现场会议下午14时30分，地点在苏州公司二楼会议室[13] - 网络投票起止时间为2024年11月12日[11] 会议相关 - 召集人为董事会，主持人是董事长姜明武[13] - 投票方式为现场与网络投票结合[13] 议案与人事变动 - 议案为选举田维波为非职工代表监事[15,17,18] - 周立因个人原因辞去监事及监事会主席职务[17]

会议信息 - 第二届监事会第六次会议于2024年10月25日9时30分至11时30分召开[2] - 应到监事3名，实到3名，由周立主持[2] 议案表决 - 同意提名田维波为第二届监事会非职工代表监事候选人[3] - 《关于提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》3票同意[4] - 《关于2024年第三季度报告的议案》3票同意[7] 报告情况 - 2024年第三季度报告编制、内容等符合规定，真实反映情况[10]

营业收入变化 - 本报告期营业收入37,633,147.98元，较上年同期减少18.78%；年初至报告期末营业收入88,602,284.15元，较上年同期减少49.30%[2] - 2024年前三季度营业总收入8.86亿元，2023年前三季度为17.48亿元，同比下降49.31%[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -12,543,058.43元；年初至报告期末为 -32,708,788.47元，较上年同期减少343.30%[2] - 2024年前三季度净利润为-3270.88万元，2023年前三季度为1344.40万元，同比下降343.30%[17] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -13,553,828.63元；年初至报告期末为 -35,696,716.74元，较上年同期减少413.63%[2] 经营活动现金流量净额 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -66,314,722.11元[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-66,314,722.11元，2023年同期为-61,574,438.15元[21] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.19元/股；年初至报告期末均为 -0.50元/股，较上年同期减少298.24%[3] - 2024年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.50元/股，2023年同期为0.25元/股[18] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -1.19%，较上年减少0.39个百分点；年初至报告期末为 -3.03%，较上年减少6.07个百分点[3] 研发投入变化 - 本报告期研发投入合计17,470,244.12元，较上年同期增加24.21%；年初至报告期末为47,542,064.55元，较上年同期增加30.63%[3] 研发投入占比变化 - 本报告期研发投入占营业收入的比例为46.42%，较上年增加16.06个百分点；年初至报告期末为53.66%，较上年增加32.84个百分点[3] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产为1,263,837,388.63元，较上年度末减少3.55%；归属于上市公司股东的所有者权益为1,050,069,924.85元，较上年度末减少4.22%[3] - 2024年第三季度末资产总计为12.64亿元，上期末为13.10亿元，下降3.56%[12] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计为2,987,928.27元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,219[8] - 姜明武持股13,492,554股，持股比例20.44%[8] - 叶玄羲持股6,115,092股，持股比例9.27%[8] - 郑树生持股5,476,623股，持股比例8.30%[8] 交易性金融资产 - 2024年9月30日交易性金融资产为40,000,000.00元[11] 货币资金变化 - 2023年12月31日货币资金为228,698,167.19元，2024年9月30日为145,507,001.22元[11] 应收票据变化 - 2023年12月31日应收票据为970,871.61元，2024年9月30日为5,116,553.00元[11] 应收账款变化 - 2023年12月31日应收账款为344,919,609.74元，2024年9月30日为315,731,622.71元[11] 存货变化 - 2023年12月31日存货为44,745,280.46元，2024年9月30日为76,093,405.82元[11] 流动资产合计变化 - 2023年12月31日流动资产合计为876,467,270.86元，2024年9月30日为689,308,813.73元[11] 营业总成本变化 - 2024年前三季度营业总成本14.34亿元，2023年前三季度为16.72亿元，同比下降14.29%[15] 固定资产变化 - 2024年第三季度末固定资产为396.65万元，上期末为251.19万元，增长57.90%[12] 在建工程变化 - 2024年第三季度末在建工程为1.62亿元，上期末为5907.30万元，增长173.71%[12] 递延所得税资产变化 - 2024年第三季度末递延所得税资产为2508.63万元，上期末为1181.47万元，增长112.33%[12] 短期借款变化 - 2024年第三季度末短期借款为1.03亿元，上期末为9026.45万元，增长14.16%[12] 合同负债变化 - 2024年第三季度末合同负债为2396.74万元，上期末为1062.43万元，增长125.60%[12] 租赁负债变化 - 2024年第三季度末租赁负债为111.10万元，上期末为72.83万元，增长52.55%[13] 归属于母公司所有者的综合收益总额变化 - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为-32,708,788.47元，2023年同期为13,443,966.08元[18] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为138,014,600.54元，2023年同期为146,936,937.17元[19] 收到的税费返还变化 - 2024年前三季度收到的税费返还为2,175,564.78元，2023年同期为5,904,759.54元[19] 经营活动现金流入小计变化 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为143,973,470.88元，2023年同期为159,165,689.13元[19] 投资活动现金流入小计变化 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为152,950,250.00元，2023年同期为8,007,777.78元[21] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-10,859,872.74元，2023年同期为-18,452,978.52元[21] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-6,016,571.12元，2023年同期为828,186,478.37元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-83,191,165.97元，2023年同期为748,159,061.70元[21]

人事变动 - 周立因个人原因申请辞去公司监事及监事会主席职务[2] - 公司提名田维波为第二届监事会非职工代表监事候选人[3] 持股情况 - 周立间接持有公司股票114,748股[2] - 田维波间接持有公司股票114,748股[6] 任职经历 - 田维波曾在公司研发、交付部门任职[6]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会11月12日14点30分召开[3] - 会议地点为江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年11月12日[3] 议案相关 - 议案经2024年10月25日第二届监事会第六次会议审议通过[6] - 议案内容于2024年10月26日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[6] 股权与股东登记 - 股权登记日为2024年11月6日[13] - 股东登记时间为2024年11月8日（9:00 - 11:30，13:30 - 16:00）[15] - 股东登记地点为江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司证券部[16] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[22] - 某上市公司应选董事5名，候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[22] - 持有100股投资者在不同议案有对应表决权，可集中或分散投票[22][23]

业绩总结 - 2024年前三季度公司计提各项资产减值准备548.44万元[2] - 2024年1 - 9月计提资产减值准备减少利润总额548.44万元[6] 数据详情 - 信用减值损失本期计提445.42万元[3] - 资产减值损失本期计提103.02万元[3] - 本期合同资产转回资产减值损失43.65万元[5] - 本期存货跌价准备计提146.66万元[5]

业绩数据 - 2024年1 - 6月营业收入5096.91万元，同比下降60.32%[10][24][25] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东净利润 - 2016.57万元，同比下降201.55%[10][24][25] - 2024年1 - 6月归属上市公司股东扣非净利润 - 2214.29万元，同比下降221.55%[10][24][25] - 2024年6月末归属上市公司股东净资产106228.17万元，较上年末下降3.10%[24] - 2024年6月末总资产125799.16万元，较上年末下降4.00%[24] - 报告期末应收账款31471.22万元，较期初减少3020.74万元[15] 研发情况 - 2024年上半年研发投入3007.18万元，占营收比例59.00%，较上期增长34.68%[30][43] - 截至2024年6月30日，研发人员140人，占比39.77%[29] - 截至2024年6月30日，研发人员中博士9位，硕士68位[29] - 截至2024年6月30日，累计有效授权专利125项，软件著作权170项[31] - 多个研发项目有投入和进展，预计总投资规模合计11120.50万元，本期投入3007.18万元，累计投入7918.59万元[45][46][47] 客户与项目 - 积累超数百个项目应用经验，客户含电网公司、华能集团等[35] - 承接西安东北郊330kV架空线路落地迁改工程等重点项目[36] 人员持股 - 截至2024年6月30日，董事长姜明武持股13492554股[51] - 截至2024年6月30日，董事尹瑞城持股3797079股[51] - 截至2024年6月30日，董事郑树生持股5476623股[51] - 截至2024年6月30日，副总经理魏德刚持股1536972股[51] - 控股股东等期初和期末持股总数均为24303228股，无质押、冻结及减持情况[52] 风险提示 - 面临技术创新、人才流失、市场竞争等核心竞争力风险[6][7][8] - 存在业绩下滑、增长不确定等经营风险[10][11][13][14] - 面临应收账款回收、税收政策变化等财务风险[15][16] - 面临分布式光纤传感市场开拓等行业风险[17][18] 其他情况 - 第四季度主营业务收入占比高[13] - 采用动态库存管理模式，取得ISO9001等资质认证[39] - 持续督导期无新增业务，建立执行募集资金管理制度，未违规使用[49][50] - 持续督导期保荐人未发现重大问题和违规事项[5][22][53]

投资者关系活动信息 - 活动类别包括公司现场接待和定期报告说明会 [1] - 机构投资者现场调研于2024年9月12日在公司会议室举行，参与单位有首创证券等，公司参会人员包括董事、副总经理张树龙等 [1] - 2024年半年度业绩说明会于2024年9月13日线上举行，公司参会人员有董事长、总经理姜明武等 [1] 研发情况 - 公司多项在研项目包括“高压电缆局部放电在线监测系统V2版本”等，用于新应用场景拓展业务增长点 [2] - 截至2024年6月30日，公司累计拥有有效授权专利125项，有效软件著作权170项，在“高空间分辨率分布式光纤温度应变监测器”等方面取得显著进步 [3] 业务情况 - 公司在手订单充足，下半年收入较上半年会有明显提升 [2] - 公司主要客户采购有季节性，2024年半年度部分项目开工晚于去年同期致收入同比下滑，公司在多个行业加强开拓并探索新应用场景，已有订单产生 [3][4] - 智慧港口是公司重点业务拓展方向，已推出相关产品并获取部分订单 [3] 公司计划 - 公司会根据内外部情况综合考虑回购计划，如有将及时披露 [2] - 公司暂未收到股东减持计划书面通知，后续如有将按规定披露 [3] - 公司严格按招股说明书有序推进募投项目，研发中心建设项目预计明年投入使用，项目建成后对长期增长有积极贡献 [4] 财务管理 - 公司重视应收账款管理，指定专人催收跟进，每周召开回款专题会议，采取多种措施降低财务风险 [4] 产品优势 - 公司分布式光纤传感系统中传感光纤兼具传感与传输功能，在长距离大范围监测场合有优势，具备多种优点，可用于基础设施安全监测 [5] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [5]