业绩总结 - 2023年营业收入30443.30万元，较2022年增长1.17%[10][24] - 2023年归母净利润4695.19万元，同比下降32.10%[10][24] - 2023年扣非归母净利润4281.23万元，同比下降36.28%[10][24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额 -3959.96万元，同比下降1967.85%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产109631.21万元，同比增加320.45%[24] - 2023年末总资产131035.45万元，同比增加184.09%[24] - 2023年基本每股收益0.83元/股，同比下降40.71%[24] 用户数据 - 无 未来展望 - 无 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入4857.48万元，占同期营业收入比例为15.96%，较上期增长42.51%[30] - 智慧物联网综合监控与运维管理平台预计总投资800万元，已结题[44] - 第二代智能巡检机器人预计总投资1800万元，已结题[44] - 高压电缆局部放电在线监测系统V2版本预计总投资575万元，处于样机测试阶段[44] - 高空间分辨率分布式光纤温度应变监测系统预计总投资1645万元，处于设计开发阶段[45] - 分布式光纤声波传感器DAS2.0预计总投资1800万元，处于设计开发阶段[45] - 资产数字化监控运维应用软件平台维护项目预计总投资1500万元，处于系统测试阶段[45] - 资产数字化监控运维预计总投资1725万元，处于设计开发阶段[45] - 基于深度学习的通用目标识别平台预计总投资735万元，处于设计开发阶段[46] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司存在募集资金使用瑕疵，相关人员加强制度学习确保规范运行[5] - 持续督导期间公司不存在新增业务[47]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入较上年同期增长1.17%[11] - 2023年度扣非归母净利润较上年同期下降36.28%[11] - 截至2023年末应收账款为34491.96万元，较期初增加10449.04万元[11] 合规情况 - 公司现金管理未及时履行审议程序，2023年8月3日会议追认[8] - 公司募集资金使用流程存在以专项账户支付发行费用的瑕疵[8] 保荐意见 - 未发现关联方违规占用资金及关联交易等违规情形[7][9] - 认为公司经营整体正常[12] - 建议公司完善治理结构、合规使用募集资金[14]

业绩情况 - 营业收入较上年同期增长1.17%[4] - 扣非归母净利润较上年同期下降36.28%[4] - 期末应收账款34491.96万元，较期初增加10449.04万元[4] 合规问题 - 现金管理未及时履行审议程序，8月3日会议追认[3] - 募投项目专项账户支付发行费用，使用流程有瑕疵[3] 建议与提醒 - 严格执行募集资金规定[3] - 加强经营管理，改善成果[4] - 关注欠款回收，做好风险防范[5] - 完善治理结构，推进募投项目[5]

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席且无异议[6] - 2023年独立董事参加董事会提名委员会2次[8] - 2023年11月完成董事会换届选举[2] 信息披露 - 2023年7月24日在上海证券交易所科创板上市发行[17] - 2023年8月28日、10月28日披露半年度和第三季度报告[17] 人事聘任 - 2023年11月23日聘任万全军为财务总监[19] - 2023年11月23日审议通过总经理等人员聘任事项[22] 审计与薪酬 - 2023年3月20日续聘容诚会计师事务所为外部审计机构[18] - 2023年3月20日审议2022年度董事与高管薪酬议案[23] - 2023年11月7日审议通过调整独立董事津贴议案[24] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[25]

募集资金情况 - 2023年7月公司发行1650.00万股A股，每股发行价53.09元，募集资金总额87,598.50万元[2] - 扣除发行费用后，实际募集资金78,781.67万元于2023年7月19日到账[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额670,287,067.98元[4] - 公司银行账户合计余额为670,287,067.98元[11] - 募集资金总额为78781.67万元[30] 资金使用情况 - 2023年度利息收入752,270.15元，募集资金现金管理收益424,616.32元[4] - 2023年度超募资金永久补充流动资金56,345,000.00元，直接投入募集项目金额62,132,600.00元[4] - 2023年度支付发行费用19,194,339.63元，银行手续费63.86元[4] - 2023年度公司实际投入相关项目的募集资金为6,213.26万元[12] - 公司使用5634.50万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额18781.67万元的30%[19] - 本年度投入募集资金总额为6213.26万元[30] - 已累计投入募集资金总额为6213.26万元[30] 项目投入进度 - 分布式光纤传感系统升级研发及量产项目截至期末投入进度为6.88%[30] - 资产数字化运维平台研发项目截至期末投入进度为5.13%[30] - 研发中心建设项目截至期末投入进度为5.59%[30] - 补充流动资金截至期末投入进度为33.33%[30] 其他情况 - 2023年7月14 - 18日，公司与中信证券及多家银行签署《募集资金三方监管协议》并开设专项账户[5][6] - 2023年8月24日，公司同意新增募投项目实施主体并向全资子公司提供借款用于项目实施[7] - 2023年9月13日，公司与炎武软件、中信证券及兴业银行苏州分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》并开设账户[8] - 2023年8月3日公司同意使用最高不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超12个月[16] - 招商银行苏州工业园区支行单位大额存单金额10,000,000.00元，年化收益率3.15%[17] - 中信银行苏州工业园区支行单位大额存单金额10,000,000.00元，年化收益率3.05%[17] - 中国工商银行2023年产品金额30,000,000.00元，年化收益率2.00%[17] - 公司现金管理产品合计金额5.55亿美元，报告期内收益42.46万美元，期末余额4.95亿美元[19] - 公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况[23][24] - 公司募集资金使用流程存在瑕疵，但未变更用途或挪用资金[25] - 容诚会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告编制合规[26] - 保荐机构对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议[28] - 承诺投资项目合计投资总额为60000万元[30] - 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额为 - 53786.74万元[30] - 截至期末公司尚未完成募集资金置换[31]

会议信息 - 苏州光格科技第二届监事会第三次会议于2024年4月24日14时00分至15时00分召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2023年年度股东大会审议[3][5][8][10][20] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等议案表决通过[12][15][16][23]

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-006 苏州光格科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"） 为公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 首席合伙人：肖厚发 2、人员信息 截至 2023 年 12 月 31 ...

公司治理 - 2023年召开7次董事会会议和3次股东大会，独立董事均出席且无异议[7] - 2023年独立董事参加审计委员会会议6次、薪酬与考核委员会会议2次[10][11] - 2023年11月23日完成董事会换届选举[3] 上市与报告披露 - 2023年7月24日在上海证券交易所科创板上市发行[20] - 2023年8月28日、10月28日分别披露2023年半年度报告及其摘要、第三季度报告[20] 人事与机构聘任 - 2023年3月20日续聘容诚会计师事务所为2023年度外部审计机构[21] - 2023年11月23日聘任万全军为公司财务总监[23] 薪酬与津贴审议 - 2023年3月审议通过2022年度公司董事与高级管理人员薪酬情况[26] - 2023年11月审议通过调整公司独立董事津贴议案[26] 其他情况 - 报告期内无应当披露的关联交易、变更或豁免承诺、被收购情形[17][18][19]

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2024-008 苏州光格科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.22 元（含税），不进行资本公 积转增股本，不送红股。 本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，苏 州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为 人民币 148,143,937.00 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下： 公司拟向全体股东每 10 股 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事周静、徐小华、欧攀独立性并出具意见[1] - 三人不存在不得担任情形，履职勤勉尽责[1] - 三人符合独立性相关要求[1] 意见时间 - 董事会出具意见时间为2024年4月24日[2]