股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月10日在江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为67人，持有表决权数量38,804,988股，占公司表决权总数的59.2404% [1] - 公司总股本为66,000,000股，剔除回购专用账户股份495,800股后，有表决权股份数量为65,504,200股 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 议案审议情况 - 所有非累积投票议案均获得通过，普通股股东同意比例均在99%以上 [1][2] - 关于2024年预案的议案获得95.1359%的同意票 [3] - 关于续聘会计师事务所的议案获得95.2675%的同意票 [3] - 关于2025年方案的议案获得95.0094%的同意票 [3] 其他重要事项 - 苏州光格源投资合伙企业（有限合伙）和尹瑞城对部分议案回避表决 [3] - 律师认为本次股东大会的召集、召开程序及表决结果合法有效 [3][4]

股东大会概况 - 公司2024年年度股东大会于2025年6月10日召开，现场与网络投票结合[2][5] - 出席股东及代理人67人，持有表决权股份38,804,988股，占比59.2404%[7] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意股数38,576,863股，占比99.4121%[13] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意股数38,576,863股，占比99.4121%[14] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意股数38,576,863股，占比99.4121%[15] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意股数38,576,663股，占比99.4116%[17] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意股数38,571,034股，占比99.3971%，中小投资者同意股数4,575,940股，占比95.1359%[18] - 续聘会计师事务所议案，同意38,577,363股，占比99.4134%；反对217,567股，占比0.5606%；弃权10,058股，占比0.0260%[19] - 2025年度董事薪酬方案议案，非关联股东同意17,698,539股，占比98.6618%；反对234,089股，占比1.3049%；弃权5,953股，占比0.0333%[20][21] - 2025年度监事薪酬方案议案，同意38,565,646股，占比99.3832%；反对233,389股，占比0.6014%；弃权5,953股，占比0.0154%[22] - 2025年度向银行申请综合授信额度议案，同意38,577,663股，占比99.4141%；反对217,767股，占比0.5611%；弃权9,558股，占比0.0248%[23] - 增加经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，同意38,581,968股，占比99.4252%；反对217,567股，占比0.5606%；弃权5,453股，占比0.0142%[24] 中小投资者表决情况 - 续聘会计师事务所议案中小投资者同意4,582,269股，占比95.2675%；反对217,567股，占比4.5233%；弃权10,058股，占比0.2092%[19] - 2025年度董事薪酬方案议案中小投资者同意4,569,852股，占比95.0094%；反对234,089股，占比4.8668%；弃权5,953股，占比0.1238%[21] 股东大会有效性 - 本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[25]

股东大会信息 - 2025年6月10日召开2024年年度股东大会，67人出席，所持表决权占比59.2404%[2] - 公司董事、监事全出席，董秘出席，其他高管列席[4] 议案审议情况 - 10项非累积投票议案均审议通过[5][6][7][8][9][10] - 议案5、6、7对中小投资者单独计票[10] - 议案10为特别决议议案，获三分之二以上通过[10] 其他情况 - 关联股东姜明武等对议案7回避表决[10] - 听取2024年度独立董事述职报告[10] - 律师见证认为大会程序合法有效[11] 股权信息 - 截至股权登记日总股本66,000,000股，有表决权股份65,504,200股[2]

减持情况 - 减持前持股3,800,323股，占比5.76%[3] - 拟减持不超990,000股，不超1.50%[3] - 实际减持990,000股，占1.50%[5] - 减持价格24.05 - 25.01元/股，金额24,198,863.76元[7] - 减持后持股2,810,323股，占比4.26%[8] 时间相关 - 减持计划首次披露2025年4月3日[7] - 拟减持时间4月25日至7月24日[3] - 实际减持5月8日 - 6月5日[7]

回购方案 - 回购方案首次披露日为2025年4月11日，由实际控制人姜明武提议[2] - 实施期限为2025年4月10日至2026年4月9日[2] - 预计回购金额1000 - 2000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购49.58万股，占总股本0.7512%[2][4] - 累计已回购金额1139.741427万元[2][4] - 实际回购价22.16 - 24.56元/股[2][4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入18247.29万元，较上年同期减少40.06%[19][47][48][58] - 2024年归属于母公司净利润 -6756.65万元，较上年同期减少243.91%[19][47][48][58] - 2024年基本每股收益为 -1.02元/股，较2023年减少222.89%[47] - 2024年加权平均净资产收益率为 -6.40%，较2023年减少14.06个百分点[47] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为101569.06万元，较上年度末减少7.35%[48] - 2024年末总资产为128693.57万元，较上年度末减少1.79%[48][50] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -5458.78万元[60] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为6853.16万元[60] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -2681.97万元，较2023年下降103.38%[60] - 2024年销售费用为5672.39万元，较2023年增加7.98%[57] - 2024年研发费用为6573.65万元，较2023年增加35.33%[58] - 2024年投资收益为1109.29万元，较2023年增加55.22%[58] 研发情况 - 2024年度研发投入6573.65万元，占同期营业收入比例为36.03%，较上期增加1716.17万元[21] - 截至2024年12月31日，公司共有研发人员149人，占比41.50%[21] - 2024年公司新增发明专利申请30项，新增授权发明专利20项，累计拥有有效授权的专利139项，有效软件著作权177项[22] 未来展望 - 2025年公司聚焦主业，强化市场与技术驱动，专注相关领域技术研发和升级迭代[29] - 公司研发生产基地项目预计2025年内竣工投用[30] - 2025年度拟向银行申请不超49000万元综合授信额度[73] 市场策略 - 公司在综合管廊领域主动采取战略性收缩策略，开拓新兴市场[21] - 公司在电力电网、海上风电等现有优势领域保持销售拓展资源投入[31] - 公司积极投入专业销售和市场开拓队伍，参加行业展会等拓展业务[32] 其他新策略 - 公司拟增加经营范围“一般项目：货物进出口；技术进出口”[77] - 公司拟对《公司章程》经营范围条款进行修订[78] 会议相关 - 2024年年度股东大会现场会议时间为2025年6月10日下午14时00分[13] - 现场会议地点为江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室[13] - 网络投票起止时间为2025年6月10日[11] - 会议审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告等多项议案[4] - 2024年公司董事会共召开5次董事会会议，全体董事均出席各次会议[24] - 2024年公司第二届董事会召开6次会议，审议多项议案，部分议案需回避表决[25] - 报告期内公司共召开3次股东大会，董事会提交的议案均获通过[26] - 报告期内董事会审计委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开会议1次，提名及战略委员会未召开会议[26] - 2024年度监事会共召开6次会议[37]

股东大会基本情况 - 公司将于2025年6月10日14点在江苏省苏州市苏州工业园区东平街270号公司二楼会议室召开2024年年度股东大会 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年6月10日9:15-15:00（交易系统平台为9:15-11:30和13:00-15:00） [3] - 股权登记日为2025年6月4日，A股证券代码688450 [1][3] 临时提案新增情况 - 持股20.44%的股东姜明武于2025年5月28日书面提交临时提案，提议将《关于增加经营范围及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》加入股东大会议程 [1][2] - 该提案已通过第二届董事会第九次会议审议，具体内容详见上交所网站披露文件 [2][4] - 原定于2025年4月26日公告的其他股东大会事项维持不变 [2] 议案及表决安排 - 非累积投票议案包括增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记等 [4][6] - 会议将同步听取2024年度独立董事述职报告 [4] - 议案已分别经第二届董事会第八次会议（2025年4月25日）和第九次会议（2025年5月28日）审议通过 [4] - 未设置需回避表决的关联股东 [4] 授权委托说明 - 股东可通过填写授权委托书委托代理人行使表决权，需明确选择"同意/反对/弃权"意向 [5][6][7] - 委托书需注明委托人持股数量、股东账户号及签名，未明确指示的议案由受托人自主表决 [6][7]

上市信息 - 公司于2023年07月24日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币6,600万元[9] 股权结构 - 公司发起人折股后股份总数为49,500,000股，剩余净资产计入资本公积金[19] - 姜明武认购股份1349.2554万股，占总股本比例27.25769%[19] - 郑树生认购股份547.6623万股，占总股本比例11.06389%[19] - 尹瑞城认购股份379.7079万股，占总股本比例7.67087%[19] 股份转让限制 - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%[27] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[27] 股份收购与注销 - 因减少注册资本收购股份，应自收购之日起十日内注销[24] - 因员工持股计划等收购股份，合计持股不得超已发行股份总额的10%，并在三年内转让或注销[24] 股东权益与义务 - 持有公司股份5%以上股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[28] - 股东要求董事会执行收回收益，董事会需在30日内执行[30] - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东，可请求监事会或董事会诉讼[35] - 监事会、董事会收到请求后30日内未诉讼，股东可自行诉讼[35] - 持有公司5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[37] 关联交易与资金管理 - 公司不得将资金直接或间接提供给控股股东等关联方使用[37] - 公司被关联方占用资金，原则上现金清偿[38] - 关联方以非现金资产抵债，需经股东大会审议批准[38] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[44] - 特定情形下需在2个月内召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东有权向公司提出提案[59] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[72] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[75] 董事会 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[109] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[109] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事1名，股东代表监事2名，职工代表比例不低于1/3[142] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告[149] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[149] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可供分配利润的10%[152] 其他 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前15天通知[160][161] - 当法规修改、公司情况变化或股东大会决定时，公司应修改章程[184]

新策略 - 公司拟增加“货物进出口；技术进出口”经营范围[1] - 因经营范围增加拟修订《公司章程》，部分条款不变[2][3] - 事项需提请股东大会审议[4] - 董事会提请授权经营管理层办理工商登记等[4] - 修订后《公司章程》于2025年5月28日披露[4]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会股权登记日为2025年6月4日[2] - 2024年年度股东大会召开日期为2025年6月10日[4] 会议地点与投票 - 现场会议于2025年6月10日14点在苏州公司二楼会议室召开[7] - 网络投票于2025年6月10日进行，有不同时段[8] 股东与提案 - 股东姜明武直接持有20.44%股份，于2025年5月28日提临时提案[3] 议案情况 - 议案包括2024年度董事会工作报告等10项[11] - 议案经多次会议审议通过，有特别决议和单独计票议案[12]