南京磁谷科技股份有限公司 董事会提名委员会关于第三届董事会董事候选人任职资格的 审核意见 南京磁谷科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会任期即将届 满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司公司章 程》(以下简称"《公司章程》")规定,公司第二届董事会提名委员会对公司第三 届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审 核意见如下: 一、关于公司第三届董事会非独立董事候选人的审核意见 经审阅公司第三届董事会非独立董事候选人吴立华先生、董继勇先生、吴宁 晨先生、徐龙祥先生、肖兰花女士的个人履历等相关资料,上述非独立董事候选 人具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验;不存在《公司法》《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形;不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在 禁入期的情形;不存在被证券交易所认定不适合担任上市公司董事的情形;未受 过中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒;未因涉嫌犯罪被司法机关 立 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-047 南京磁谷科技股份有限公司 关于取消公司监事会、 修订《公司章程》并办理工 商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第 二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关 于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》等与监事会或监事有关的内 部制度相应废止。 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-048 南京磁谷科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2025 年 12 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司已开展董事会换届选 举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会将由 9 名董事组 成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，职工代表董事将由 职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董 ...

南京磁谷科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人吴立华、吴宁晨,现提名黄惠春为南京磁谷科技股份有限公司(以下 简称"磁谷科技"）第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任磁谷科技第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与磁谷科技之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部 门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《 ...

人员提名 - 夏维剑被提名为磁谷科技第三届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 独立董事需五年以上法律等相关工作经验[2] - 特定股东及亲属等不具备独立性[5] - 近36个月受处罚等不得担任[6] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超三家且连续任职不超六年[6] - 已参加培训并取得相关证明材料[7] 声明时间 - 声明时间为2025年12月5日[11]

南京磁谷科技股份有限公司 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: 提名人吴立华、吴宁晨,现提名赵雷为南京磁谷科技股份有限公司(以下简 称"磁谷科技"）第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任磁谷科技第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与磁谷科技之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》关于高校领导班子成员兼 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-049 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 00 分 南京磁谷科技股份有限公司 召开地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-046 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2025 年 11 月 29 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召 集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务 代表列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引（2025 年修订）》（以下简称"《章 ...

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-045 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次会 议通知于 2025 年 11 月 29 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立 华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、 高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程 ...

股价与融资交易 - 12月1日公司股价上涨0.24%，成交额为1.38亿元 [1] - 当日融资买入额为1815.71万元，融资偿还额为1872.18万元，融资净买入为-56.47万元 [1] - 截至12月1日，融资融券余额合计1.80亿元，其中融资余额1.80亿元，占流通市值的8.13%，余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] - 当日融券交易量为0，但融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本情况 - 公司全称为南京磁谷科技股份有限公司，位于江苏省南京市江宁区，成立于2006年9月22日，于2022年9月21日上市 [1] - 公司主营业务为磁悬浮流体机械及磁悬浮轴承、高速电机、高速驱动等核心部件的研发、生产、销售 [1] - 主营业务收入构成为：磁悬浮空气产品84.85%，其他(补充)10.75%，磁悬浮特殊介质产品4.32%，合同能源管理0.09% [1] 股东结构与经营业绩 - 截至9月30日，公司股东户数为6192户，较上期增加11.27%；人均流通股为7747股，较上期减少10.13% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入2.39亿元，同比减少6.76%；实现归母净利润893.07万元，同比减少56.18% [2] 分红与机构持仓 - 公司A股上市后累计派发现金红利5351.72万元 [3] - 截至2025年9月30日，农银新能源混合A（002190）新进为公司第四大流通股东，持股111.15万股；华夏领先股票（001042）新进为第八大流通股东，持股72.90万股 [3] - 金信稳健策略混合A（007872）和诺安多策略混合A（320016）退出十大流通股东之列 [3]