证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-048 南京磁谷科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2025 年 12 月 28 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司已开展董事会换届选 举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会将由 9 名董事组 成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职工代表董事 1 名，职工代表董事将由 职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 12 月 5 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董 ...