证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-046 南京磁谷科技股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十二次 会议通知于 2025 年 11 月 29 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召 集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务 代表列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程 指引（2025 年修订）》（以下简称"《章 ...