证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-047 南京磁谷科技股份有限公司 关于取消公司监事会、 修订《公司章程》并办理工 商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日召开第 二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十二次会议，分别审议通过了《关 于取消公司监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订、 制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下： 一、关于取消公司监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》（以下简称"《章程指引》"）《关于新<公司法>配 套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规和规范性文件的规定，并结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司 法》规定的监事会的职权。公司《监事会议事规则》等与监事会或监事有关的内 部制度相应废止。 ...