参会情况 - 出席会议股东和代理人71人，所持表决权245,099,182，占比66.9247%[3] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席，董事会秘书出席[5] 议案表决 - 修订公司章程议案普通股同意票数245,059,829，比例99.9839%[6] - 5%以下股东对修订公司章程议案同意票数44,184,247，比例99.9110%[9] - 议案1中小投资者同意票数5,684,247，占比99.3124%[11] - 议案2.01中小投资者同意票数5,629,514，占比98.3562%[12] 人员选举 - 选举蒋仁生为非独立董事得票数245,005,096，占比99.9616%[7] - 选举刘志刚为非独立董事得票数245,004,098，占比99.9612%[7] - 选举陈利先为独立董事得票数245,004,091，占比99.9612%[9] - 选举范红为非职工代表监事得票数245,004,088，占比99.9612%[9]

经审议，与会人员一致认为刘力文先生具备担任公司财务总监的任职资格， 一致同意通过本议案，并提交公司第二届董事会第一次会议审议。 第二届董事会审计委员会第一次会议决议 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会审 计委员会第一次会议于 2024 年 12 月 24 日下午 17:00 以现场方式召开，会议表 决方式为投票表决。由于本次会议为公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过 董事会换届选举事项后的第一次会议，为保障第二届董事会审计委员会职责和义 务的履行，经全体委员一致同意，豁免本次会议的提前通知期限。会议应出席委 员 3 人，实际出席委员 3 人。会议由主任委员陈利主持，记录人员为李春生。会 议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《重庆智翔 金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会 审计委员会工作细则》的有关规定，合法有效。 经与会委员审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 审计委员会 2024 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-050 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届监事会非职工代表 监事，与 2024 年 12 月 6 日公司召开的 2024 年第一次职工大会选举产生的两名 职工代表监事共同组成公司第二届监事会。为保证公司监事会顺利运行，经全体 监事一致同意，豁免第二届监事会第一次会议通知时限要求。公司第二届监事会 第一次会议于 2024 年 12 月 24 日下午 17：00 现场召开，会议表决方式为投票表 决。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。全体监事一致推举监事杨佳倩主 持本次会议，记录人员为监事寇敏。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关 规定，合法有效。 2024 年 ...

会议信息 - 公司第二届董事会提名委员会第一次会议于2024年12月24日16:45召开[1] - 会议应出席委员3人，实际出席3人[1] 人事聘任 - 审议通过聘任公司总经理、副总经理、首席科学官、首席技术官、财务总监、董事会秘书的议案[1][2][3][4][5][6]

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-049 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事。为保 证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免第二届董事会第一次会议通 知时限要求，于 2024 年 12 月 24 日下午 16:30 现场召开公司第二届董事会第一 次会议，表决方式为投票表决。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体 董事一致推举董事刘志刚主持本次会议，记录人员为董事李春生。会议的召集及 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： (一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 经审议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2024-051 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理 人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会非独立董事、 独立董事共同组成公司第二届董事会；选举产生了公司第二届监事会非职工代表 监事与公司于 2024 年 12 月 6 日召开的 2024 年第一次职工大会选举产生的两名 职工代表监事共同组成公司第二届监事会。 同日，公司召开了第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，分 别审议通过了董事会及监事会换届选举的相关议案。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2024 年 12 月 24 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，通过累积投票 制的方式选举蒋仁生先生、刘志刚先生、李春生先生、刘 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以 及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由 3 名董事组成，其中，应至少包含 1 名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，经战略发展委员会委员过 半数推选产生，负责主持委员会工作。若公司董事长当选为战略委员会委员，则 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公 ...

目录 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 年第一次临时股东大会会议须知 1 2024 | | --- | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 年第一次临时股东大会会议议案 5 2024 | | 议案一：关于修订公司章程的议案 5 | | 议案二：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三：关于董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案 7 | | 议案四：关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 8 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保障股 东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》《重庆智翔金泰生物制药股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知。 股票代码：688443 股票简称：智翔金泰 重庆智翔金泰生物制 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 章 程 二〇二四年十二月 第一条 为维护重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立，在重庆市市场监督管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为 91500113MA5U36LJ53。 第三条 公司于 2022 年 11 月 28 日经上海证券交易所（以下简称"上交 所"）科创板股票上市委员会审核通过，并于 2023 年 3 月 30 日经中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通 股 91,680,000.00 股，于 2023 年 6 月 20 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司名称 中文名称：重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 英文名称：Chongqing Ge ...