常州时创能源股份有限公司 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需 要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其它现行有关法 律、行政法规、规范性文件和《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规则。 董事会议事规则 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机 构，维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第一章 总 则 公司设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事的任职资格 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-016 常州时创能源股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在不影响公司募集资金使 用计划及资金安全的前提下，使用不超过 10,000.00 万（含本数）元闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括 但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定 存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。使用期限自董事会审议通过之日 起 12 个月内有效。在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。现将相关事项 公告如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公 ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 细则》等内部制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方 取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人担任独立董事、第二届董事会审计委员会主任 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-009 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 与会董事认为：2023 年度，公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股 东高度负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》的要求，积极贯彻执行董事会、股东大会决议及要求，勤勉尽责的开展经营 管理活动。公司 2023 年度总经理工作报告真实、客观地反映了 2023 年度公司各 项生产经营活动的情况。 该议案不需提交股东大会审议。 审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 9 日 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日向全体董事发 出。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人,会议由董事长符黎明先 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2023-008 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 通知于 2024 年 3 月 29 日以现场送达的方式向全体监事发出并送达，并于 2024 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主 席黄国银先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以及《常州时 创能源股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《常州时创能源股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》 常州时创能源股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 与会监事认为：2023 年度，常州时创能源股份有限公司监事会根据《公司 法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司 章程》及《监事会议事规则》等法律法规、规范 ...

常州时创能源股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议于 2024 年 4 月 9 日 10:00 在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 29 日 通过口头、电话邮件及微信方式送达给所有董事。应出席本次会议的董事 9 人,实际 出席本次会议的董事 9 人, 分别为符黎明、方敏、张帆、陈培良、任常瑞、赵艳、黄 宏辉、崔灿、涂晓昱,会议由董事符黎明先生召集并主持,公司监事会各成员与部分 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 本次会议经审议逐项表决通过了如下决议: 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》; 与会董事认为:2023年度,公司管理团队在董事会领导下,本着对公司和股东高 度负责的态度,严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求, 积极贯彻执行董事会、股东大会决议及要求,勤勉尽责的开展经营管理活动。公司 2023 年度总经理工作报告真实、客观地反映了 2023 年度公司各项生产经营活动的情 况。 该议案不需提交股东大会审议。 审议结果:9 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-019 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具 体情况如下： 常州时创能源股份有限公司 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，公司董事会提请股东 大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且 不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东 大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。本次以简易程序 向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）授权事宜包括但不限于以下内容： 元。发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，发行数量按照募集资金总额除以发行价 ...

业绩数据 - 2023年营收17.31亿元，同比降27.74%[8] - 2023年净利润1.77亿元，同比减39.66%[8] - 2023年末母公司可供分配利润6.47亿元[3] 利润分配 - 2023年度拟10股派0.45元，不送转[3] - 拟派红利1800万元，占净利润10.18%[4] - 方案待2023年股东大会审议[4] 发展情况 - 光伏行业技术迭代快[5] - 处于快速发展阶段，在建4GW电池产线[6]

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-011 常州时创能源股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上 海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等有关规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况专项说明如 下： 一、 募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2023年4月27日印发的《关于同意常州时创 能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞996号） 的决定，公司获准向社会公开发行人民币普通股A股40,000,800股，发行价格为 人民币19.20元/股，募集资金总额为人民币76,801.54万元，扣除发行费用(不含 增值税)人民币6,708.4 ...

第三条 公司董事会建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度，对募集资金 存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定，明确募集资金使用的分级 审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。公司将募集资金存储、使用和 管理的内部控制制度及时报上海证券交易所备案并在上海证券交易所网站上披露。 第四条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项 目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募集 资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募集资金， 不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 常州时创能源股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的使用 与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...