目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕1130 号 常州时创能源股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的常州时创能源股份有限公司（以下简称时创能源公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—8 页 本鉴证报告仅供时创能源公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为时创能源公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 时创能源公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存 ...

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，财务负责人1名[4] - 总经理每届任期3年，可连聘连任[4] 决策权限 - 总经理日常经营决策权中交易涉及资产总额不超上市公司最近一期经审计总资产的5%[10] - 交易成交金额不超上市公司市值的5%[10] - 交易标的最近一个会计年度资产净额不超公司市值的5%[10] 营收利润限制 - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入不超公司最近一个会计年度经审计营业收入的5％或不超500万元[11] - 交易产生的利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润的5％或不超50万元[11] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润不超公司最近一个会计年度经审计净利润的5%或不超50万元[11] 报告与会议 - 总经理办公会例会每月召开一次，可不定时开临时会议[24] - 总经理应每季度书面报告工作，接到通知5日内按要求报告[24][25] - 总经理每季度报送资产负债表、损益表、现金流量表[25] 薪酬与责任 - 公司高级管理人员实行年薪制，报酬由董事会决定[27] - 完成目标董事会可奖励，损害公司利益董事会追究责任[27] - 总经理任期内变动需进行离任审计[27]

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-015 常州时创能源股份有限公司 关于公司 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。同意公司在确保资 金安全以及不影响正常经营周转所需资金的前提下，使用不超过 80,000.00 万（含 本数）元闲置自有资金进行理财，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的 投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、 大额存单、协定存款等），增加公司收益，保障公司股东利益。授权期限自本次 董事会审议通过之日起至下一年度审议该事项的董事会之日止。在上述额度范围 内，资金可以循环滚动使用。现将相关事项公告如下： 一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况 （一）投资目的 在不影响公 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-014 上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金 的实际需求确定，在融资额度内以各机构与公司实际发生的融资金额为准。上述 融资方式包括但不限于流动资金借款、项目贷款等，融资担保方式为信用、保证、 抵押及质押等（包括以公司的土地使用权、房屋、机器设备等资产提供抵押担保， 以公司持有的知识产权、应收款项等提供质押担保），融资期限以实际签署的合 同为准。借款利率参照中国人民银行规定的利率，由公司与借款银行协商确定， 并授权公司董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求负责与银行签 署相关协议及文件。 有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大 会召开之日止。 特此公告。 常州时创能源股份有限公司董事会 常州时创能源股份有限公司 关于向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第二届 ...

常州时创能源股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资 内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提高 对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等制度的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及全资子公司、控股子公司（以下 简称"子公司"）以现金、实物、有价证券、各种有形资产、无形资产及其他资 产形式作价出资，进行各种形式的投资活动及项目退出行为。公司对外投资主要 包括以下类型： 第三条 本制度适用于本公司及本公司控股子公司的一切对外投资行为。 本制度所指控股子公司是指公司持有其 50%以上股份，或者能够决定其董 事会半数以上成员组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司。包括公 司的全资子公司。 第二章 授权批准与职责分工 第四条 公司应当建立对外投资业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的 1 （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三） ...

常州时创能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中 国证券监督管理委员会发布的（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露 管理办法》、上海证券交易所（以下简称"交易所"）发布的《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等有关规定，结合《常州时创 能源股份有限公司章程》，制定本制度。 董事会应当保证本制度的有效实施，确保公司相关信息披露的及时性和公平 性，以及信息披露内容的真实、准确、完整。 第四条 本制度由公司董事会负责实施，由公司董事长作为实施本制度的第 一责任人，由董事会秘书负责具体协调。 公司董事会应对本制度的年度实施情况进行自我评估，在年度报告披露的同 时，将关于本制度实施情况的董事会自我评估报告纳入年度内部控制自我评估报 （一）公司董事和董事会； （二）公司监事和监事会； （三）公司董事会秘书 ...

常州时创能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，常州时创能源股份公司（以下简称"公司"）董事会全体成员严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员 工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉 尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。 同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司 实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2023 年度工作报告如下： 一、2023 年度公司整体经营情况 报告期内受行业波动影响，公司业绩出现下滑，公司实现营业收入 173,059.03 万元，同比去年下降 27.74%，净利润 17,690.01 万元，同比去年下 降 39.64%；主要系光伏产业链价格整体呈波动下行态势，第四季度电池片价格 快速下跌，受此影响，公司电池价格也随之下降，销售收入、利润减少；同时因 募集资金到账，归属于上市公司股东的净资产为 231 ...

常州时创能源股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 独立董事 27 | | 第三节 | 董事会 34 | | 第四节 | 董事会专门委员会 44 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 46 | | 第七章 | 监事会 48 | | 第一节 | 监事 48 | | 第二节 | 监事会 49 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 51 | | 第一节 | 财务会计制度 51 | | 第二节 | ...

股权结构 - 公司持有常州时控能源有限公司股权比例为65%[7] - 持有其他纳入评价范围单位股权比例为100%[7] 内部控制 - 2023年12月31日评价公司不存在内控重大缺陷[4][5] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[13] - 报告期未发现财务、非财务内控重大重要缺陷[16][17]

根据《上市公司治理准则》《常州时创能源股份有限公司章程》等相关规定 和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业 薪酬水平，公司拟定了2024年度董事和监事的薪酬方案，并于2024年4月9日召开 的第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议进行审议，公司全体董 事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司 2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-013 常州时创能源股份有限公司 关于公司董事、监事薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为公司履职发生的费用按照公司《差旅费报销制度》报销。不在公司任职的非独 立董事不从公司领取津贴。 2、监事薪酬方案 一、适用对象及期限： 适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事 适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日 二、薪酬方案具体内容 1、董事薪酬方案 （1）独立董事：报酬标准为9.6万元/年（税前），不另行发放 ...