常州时创能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三章 股东大会的一般规定 第三条 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； 1 （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改《公司章程》； 第一条 为规范常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会及 股东行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和 ...

常州时创能源股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情 况的报告 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告 的会计师事务所。 公司于 2023 年 4 月 4 日召开第二届董事会第三次会议，于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务 所的议案》，同意聘请天健为公司 2023 年度境内审计机构。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《常州时创能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"审计委员会工作细则"）等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健的专业胜任能力、投资 者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司境内财务报告和内部控制审 计工作的要求。2023 年 4 月 1 日，公司 2023 年第二届董事会审计委员会第二 次会议审议通过《关于续聘 ...

证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-022 常州时创能源股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定 及修订公司部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3 | | （八）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 | 定的其他内容。 | | --- | --- | --- | | | 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案 | 上述期间， 应当以公司股东大会 | | | 调查，尚未有明确结论意见的； | 审议董事候选人聘任议案的日期为截 | | | （九）被证券交易所公开认定为不适 | 止日。 | | | 合担任上市公司董事； | 违反本条规定选举、委派董事的， | | | （十）无法确保在任职期间投入足够 | 该选举、委派或者聘任无效。董事在 | | | 的时间和精力于公司事务，切实履行董 | 任职期间出现上述 第（一）项至第（六） | | | 事、监事、高级管理人员应履行的各项职 | 项情形的， 相关董事应当立即停止履 | | | 责； | 职并由公司按规定解除其职务。 董 ...

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：常州时创能源股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86544020 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 ………………………………………………………………………第1一2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第3页 关于常州时创能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 181 KG5AJK4QC 您可使用于核"扫一扫"或法人"注册会计师行业第1章审计报告是否由具有执业作用的会计算事务所出具 。 注目使用于机"扫一扫"或法人"注册会计师行业流一监管平台（http://www.yax.com.com.com.com.com.com 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审[2024] 1129 号 常州时创能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了常州时创能源股份有限公司(以下简称时创能源公司) 2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 会议规则 - 定期会议每年至少召开一次，会前3天通知委员[11] - 会议需2/3以上委员出席方可举行[12] - 决议须经全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席，董事会可撤销其职务[11] 其他事项 - 会议记录由董事会秘书保存，保存时间不低于十年[13] - 董事报酬由股东大会决定，评价时董事应回避[9] - 人力资源管理部门负责具体工作，董事会秘书负责相关事务[4] - 委员会负责制定考核标准、薪酬政策与方案并提建议[6]

常州时创能源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作 细则》等内部制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东处担任任何职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍 本人进行独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方 取得额外的、未予披露的其他利益。本人具备《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规所要求的独立性，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 本人担任独立董事、第二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第二届董 事会提名委员会委员。在 2023 年度任职期间，本人积极出席公司召开的股东 大 ...

| 1 | 黄宏辉 | 独立董事/主任委员 | | --- | --- | --- | | 2 | 符黎明 | 董事/委员 | | 3 | 涂晓昱 | 独立董事/委员 | 证券代码：688429 证券简称：时创能源 公告编号：2024-023 常州时创能源股份有限公司 关于调整专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司第二届董事会专门委 员会委员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》的有关规定，审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，公司董事、副总经理赵艳女 士不再担任审计委员会委员，由符黎明先生担任审计委员会委员。调整后的第二 届董事会审计委员会组成情况如下： 特此公告。 常州时创能源股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 ...

常州时创能源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应常州时创能源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《常州时创能源股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： 1．对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； 2．对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提 出建议； 3．对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进 行研究并提出建议； 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。战略委员会召集人为董事长，负 责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/ ...

会议时间 - 2024年4月30日14点召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2024年4月30日[3][5] - 股权登记日为2024年4月25日[11] 会议地点 - 现场会议地点为常州时创能源股份有限公司3楼会议室[3] - 登记地点为公司董事会办公室[13] 议案情况 - 议案经相关会议审议通过，2024年4月10日披露公告[6] - 特别决议议案为14号议案[7] - 对中小投资者单独计票议案为7、8、10、11号[7] - 涉及关联股东回避表决议案为7、10、11号[7] 其他信息 - 会议讨论13项非累积投票议案[20][21] - 委托人需在委托书中选意向并打“√”[22] - 未作指示受托人有权按意愿表决[22]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[3] - 会计专业独立董事候选人有经济管理高级职称需5年以上会计专业全职经验[4] - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其直系亲属不得担任[6] - 在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员及其直系亲属不得担任[6] - 最近12个月内有不得任职情形者不得担任[6] - 最近36个月内受证监会处罚或司法刑事处罚不得提名[8] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得提名[8] - 过往任职因未出席会议被解职未满12个月不得提名[8] - 原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事[8] - 独立董事连任不得超过6年，满6年后36个月内不得提名[12] 提名与选举 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[10] - 股东大会选两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决单独计票披露[12] 履职要求 - 特定事项需全体独立董事过半数同意提交董事会审议[15] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 连续两次未出席会议且不委托他人，董事会30日内提议解职[16] - 专门会议由过半数推举一人召集主持[17] - 对重大事项出具意见含基本情况等内容[18] - 每年现场工作不少于15日[19] 补选与解职 - 独立董事比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[13][14] - 任期届满前可依法定程序解职并披露理由[13] 资料保存 - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[20] - 董事会专门委员会会议资料至少保存10年[24] 其他 - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[21] - 公司保障独立董事知情权，定期通报运营情况[23] - 履职聘请中介机构费用由公司承担[25] - 本制度经股东大会通过生效，原制度废止[28] 被提名人要求 - 兼任境内上市公司不超3家，在公司连续任职不超6年[34][41] - 会计专业被提名人需三类资格之一及5年以上专业全职经验[34][41] - 直接或间接持股不超1%，非前十名股东自然人及其直系亲属[39] - 不在持股5%以上股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[39] - 最近36个月内无证监会处罚或司法刑事处罚[40] - 最近36个月内无交易所公开谴责或3次以上通报批评[40] - 过往任职被解职需届满12个月[34][40][41] - 提名人核实候选人资格符合要求[35] - 被提名人通过提名委员会资格审查[34][41] - 被提名人承诺不符资格将辞职[42]