公司人事变动 - 非独立董事及董事会审计委员会委员殷剑峰因内部工作调整辞职 继续在研发部担任其他职务 [1] - 公司于2025年8月26日召开职工代表大会选举殷剑峰为职工代表董事 任期至第二届董事会届满 [1] - 殷剑峰的辞职报告自送达董事会之日起生效 [1]

近日，江苏康为世纪生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到 公司非独立董事殷剑峰先生递交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，殷剑峰 先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事以及董事会审计委员会委员职务。辞 去上述职务后，殷剑峰先生将继续在公司研发部担任其他职务。殷剑峰先生的辞 职不会导致公司董事成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行， 亦不会对公司的规范运作和日常运营产生不利影响。 证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2025-024 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 27 日 附件：殷剑峰先生简历 根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，殷剑峰先生递交的辞职报告自 送达董事会之日起生效。 公司董事会对殷剑峰先生在担任前述职务期间为公司及董事会工作所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 二、关于职工代表董事的选举 ...

公司人事变动 - 康为世纪拟聘任汤玉峰为公司内部审计负责人 经董事会审计委员会提名并通过相关议案 [1] - 中化岩土王立肖辞去公司内部审计负责人职务 [2] - 嘉应制药聘任蒋坤为公司内部审计负责人 [2] - 景谷林业聘任梁丽华担任公司内部审计负责人 [2] 公司经营数据 - 康为世纪2024年营业收入全部来自分子诊断行业 占比100% [1] - 康为世纪当前市值为26亿元 [1]

公司内部审计负责人聘任 - 公司聘任汤玉峰先生为内部审计负责人，负责内部审计工作，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止 [1][5] - 汤玉峰先生具有丰富的财务和审计经验，曾担任多家公司财务总监和财务主管，现任公司财务中心会计核算部副总监 [2][6] 董事会会议决议 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年7月28日召开，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》和《关于聘任公司内部审计负责人的议案》 [3][5] - 会议应出席董事9人，实际到会9人，表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3][5] 内部审计制度修订 - 公司拟修订2021年制定的《内部审计制度》，以进一步规范内部审计工作，提高审计质量，促进公司经济管理和经济效益提升 [4] - 修订依据包括《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《上市公司治理准则》等法律法规及公司章程 [4]

内部审计部门职责 - 对财务信息等情况检查监督，对审计委员会负责[2] - 履行对内部控制制度、会计资料等审计及协助反舞弊等职责[8] 内部审计工作安排 - 审计终结后10日内提出审计报告（初稿）并送被审计单位核实签字确认[13] - 被审计单位5日内将意见反馈到内部审计部门[13] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[9] - 每个会计年度结束前提交下一年度内部审计工作计划，年度、半年度结束后提交工作报告[9] - 至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[16] - 至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[20] 申诉与处理 - 被审计单位对审计意见书或审计决定有异议，5日内向内部审计部门负责人提出书面申诉[13] 审计报告相关 - 公司根据内部审计机构、审计委员会资料出具年度内部控制评价报告[24] - 每年聘请会计师事务所对财务报告内部控制有效性出具审计报告[23] - 若会计师事务所出具非标准审计报告，董事会、审计委员会做专项说明[25] - 披露年度报告同时，在指定网站披露财务报告内部控制审计报告[26] 人员管理 - 定期或不定期开展内部审计人员岗位培训和考核[28] - 审计人员违规由内部审计部门或审计委员会责令纠正并追究责任[28] - 被审计单位违规由内部审计部门责令改正，严重时相关人员受处罚[28] 制度说明 - 本制度未尽事宜依国家法律等规定执行，冲突时以其为准[31] - 本制度由公司董事会负责解释，自审议通过之日起实施[32][33]

人员聘任 - 公司拟聘任汤玉峰为内部审计负责人[1] - 聘任议案2025年7月28日经第二届董事会第十五次会议通过[1] - 汤玉峰任期至公司第二届董事会届满[1] 人员履历 - 汤玉峰1965年出生，常州大学企业管理专业毕业[2] - 有相关职称，曾在多家公司任职，现任职公司财务中心[2]

会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年7月28日召开，9位董事到会[1] - 会议通知及材料于2025年7月25日发出，由董事长主持，监事和高管列席[1] 制度修订 - 拟修订2021年制定的《内部审计制度》，议案全票通过[2][3] 人员聘任 - 拟聘任汤玉峰为内部审计负责人，任期至第二届董事会届满，议案全票通过[5][6] - 汤玉峰1965年生，毕业于常州大学，有多家公司任职经历，现任财务中心副总监[8]

主营业务表现 - 公司主营业务包括分子检测原料、核酸提取试剂、核酸保存试剂和检测服务，2024年分子检测试剂原料销量同比增长34%，核酸保存试剂销量增长67%，核酸提取试剂销量下降15% [1] - 分子检测试剂原料2024年销量60,984.04万U，同比增长34.2%，销售收入5,870.64万元，同比增长15.16%，单价0.10元/U，同比下降9.09% [3] - 核酸保存试剂2024年销量1,297.61万人份，同比增长67.3%，销售收入2,802.23万元，同比下降24.07%，单价2.16元/人份，同比下降54.62% [3] - 核酸提取纯化试剂2024年销量1,691.71万人份，同比下降15.23%，销售收入2,448.73万元，同比增长8.17%，单价1.45元/人份，同比增长28.32% [3] 客户结构分析 - 分子检测试剂原料主要客户为工业客户，2024年工业客户销量28,595.80万U，同比增长11.78%，收入4,553.04万元，增长19.93% [3] - 核酸保存试剂工业客户2024年销量1,067.33万人份，增长69.12%，收入2,751.17万元，下降24.18%，单价5.75元/人份，下降55.13% [3] - 核酸提取纯化试剂工业客户2024年销量1,171.65万人份，下降17.57%，收入1,488.45万元，增长5.19%，单价1.27元/人份，增长27% [3] 对外投资情况 - 2024年3月以108万元收购广州康见100%股权，该公司为新设成立，可辨认净资产为0，收购后获得《医疗机构执业许可证》 [12] - 2024年10月以1,275万元收购上海昊为泰51%股权，该公司净资产2,600万元，无形资产2,100万元（含专利权1,800万元、著作权300万元） [11] - 上海昊为泰2025年第一季度实现销售收入998.16万元，与公司业务形成协同 [18] 募投项目进展 - "医疗器械及生物检测试剂产业化"项目累计投入7.43亿元，投入进度70%，已形成固定资产3.35亿元，达产日期延期至2025年6月 [20][22] - "分子检测产品研发"项目累计投入5,897.55万元，已获得多项三类注册证，包括幽门螺旋杆菌检测试剂盒、粪便幽门抗原检测试剂盒等 [24]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入1.26亿元，同比下滑27%[2] - 2024年销售产品实现营业收入1.12亿元，同比下滑1.31%[2] - 2024年销售产品营业成本为0.35亿元，同比增长29%，直接材料同比增长25%[2] - 2024年公司分子检测产品收入较2023年下降1.31%[18] - 剔除影响后，2024年公司销售产品收入同比下滑2.25%，直接材料同比增加6.41%[19] - 2024年末公司应收账款余额为0.94亿元，按单项计提坏账的应收账款余额为0.44亿元，坏账损失为0.18亿元[25] 用户数据 - 分子检测试剂原料客户一2024年销售额639.03万元，同比增长7.51%[10] - 核酸保存试剂客户二2024年销售额1.57万元，同比下降99.35%[14] - 核酸保存试剂客户六2024年销售额313.87万元，同比增长276.69%[14] - 2024年分子检测试剂原料前五大客户合计销售额1698.91万元，同比增长9.92%[12] - 2024年核酸保存试剂主要客户合计销售额1219.01万元，同比下降24.50%[14] 未来展望 - “医疗器械及生物检测试剂产业化”项目投入进度达77%，原计划2024年6月30日前达产，现延期至2025年6月[60][63] 新产品和新技术研发 - “分子检测产品研发”项目中，幽门螺旋杆菌喹诺酮类药物和克拉霉素耐药突变检测试剂盒（荧光PCR法）投入1726.09万元，已获得三类注册证[66] - “分子检测产品研发”项目中，三代测序技术平台建立及应用投入132.49万元，已结题，建立Nanopore测序方法[66] - “分子检测产品研发”项目中，急性呼吸道病毒感染多重核酸检测试剂盒投入1028.90万元，已获三类注册证[67] 市场扩张和并购 - 2024年6月收购广州康见形成商誉108万元，收购日可辨认净资产为0[36] - 2024年10月以1275万元现金收购上海昊为泰51%股权，收购日净资产为2600万元，无形资产2100万元[36] - 公司收购广州康见后以40万元购买相关设备等固定资产[39] - 公司以108万元现金收购广州先见持有的广州康见100%股权[39] 其他新策略 - 2024 - 2025年上海昊为泰有多款软件进行软著登记，登记时间集中在2024/12/27和2025/1/13[44][45][46]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入1.26亿元，同比下滑27%[3] - 2024年销售产品实现营业收入1.12亿元，同比下滑1.31%[3] - 2024年销售产品营业成本为0.35亿元，同比增长29%，直接材料同比增长25%[3] - 2024年末公司应收账款余额为0.94亿元，单项计提坏账损失为0.18亿元[23] - 2024年广州康见检测服务收入下滑76%且毛利率为负[34] 产品销售数据 - 2024年分子检测原料、核酸提取试剂、核酸保存试剂销量同比变化幅度分别为34%、-15%和67%[3] - 2024年分子检测试剂原料销量60,984.04万U，同比增长34.20%，销售收入5,870.64万元，同比增长15.16%[6] - 2024年核酸保存试剂销量1,297.61万人份，同比增长67.30%，销售收入2,802.23万元，同比下降24.07%[9] - 2024年核酸提取纯化试剂销量1,691.71万人份，同比下降15.23%，销售收入2,448.73万元，同比增长8.17%[9] - 2024年分子检测试剂原料前五大客户销售额合计1,698.91万元，同比增长9.92%[12] - 2024年核酸保存试剂前五大客户销售额合计1,219.01万元，同比下降24.50%[14] - 2024年分子检测试剂原料工业客户销量28,595.80万U，同比增长11.78%，销售收入4,553.04万元，同比增长19.93%[6] - 2024年核酸提取纯化试剂工业客户销量1,171.65万人份，同比下降17.57%，销售收入1,488.45万元，同比增长5.19%[13] - 2024年核酸提取纯化试剂销售额258.87万元，较2023年下降30.21%[16] 应收账款坏账 - 2024年单项计提应收账款欠款方涉及欠款金额4403.52万元，7家主要欠款方合计欠款4070.87万元，占比92.45%[24] - 部分客户期初已计提坏账2296.36万元，本期新增计提1807.81万元，期末坏账金额4104.17万元[29] 市场扩张和并购 - 2024年6月收购广州康见形成商誉108万元，收购日可辨认净资产为0[32] - 2024年10月以1275万元现金收购上海昊为泰51%股权，收购日净资产2600万元[32] - 公司以108万元现金收购广州先见持有的广州康见100%股权[35] - 广州康见向广州先见以账面价值购买40万元的相关设备等固定资产[35] 新产品和新技术研发 - 幽门螺旋杆菌喹诺酮类药物和克拉霉素耐药突变检测试剂盒（荧光PCR法）投入1726.09万元，已获2项三类注册证和CE注册[57] - 三代测序技术平台建立及应用投入132.49万元，已建立Nanopore测序方法[57] - 消化道治病病毒检测项目有3个产品处于注册评审阶段，已获得三类注册证[58] - 流感病毒核酸快检项目已获三类注册证[58] - 基于NGS技术的肠道菌群检测方法在研投入799.20[58] - 急性呼吸道病毒感染多重核酸检测试剂盒等投入1028.90[58] 募集资金使用 - 公司IPO募资净额为10.54亿元，累计投入7.43亿元，投入进度整体为70%[50] - “医疗器械及生物检测试剂产业化”项目截至2024年12月31日已使用募集资金37245.24万元[51] - “医疗器械及生物检测试剂产业化”项目截至2024年12月31日形成固定资产账面原值33539.87万元[53] - “医疗器械及生物检测试剂产业化”项目原计划2024年6月30日前达预定可使用状态，延期至2025年6月30日[54] - 截至2025年5月31日，“医疗器械及生物检测试剂产业化”项目已使用募集资金38860.99万元，累计投入进度为79.85%[55] - “分子检测产品研发”项目截至2024年12月31日已累计使用募集资金5897.55万元[56] - 消化道治病病毒检测等项目募集资金投入小计4577.81[58] - 流感病毒核酸快检等项目募集资金投入小计1319.74[58] - 所有项目募集资金投入合计5897.55[58]