关联交易 - 2023年度接受关联人产品和服务实际发生216.26万元，预计650万元[6] - 2024年接受铜陵市慧智机电采购预计600万元，占比10%[7] - 2024年接受查小平产品预计150万元，占比100%[7] - 2024年关联租赁预计30万元，占比80%[7] 公司数据 - 铜陵市慧智机电2023年总资产1945.81万元，净资产1439.33万元[9] - 铜陵市慧智机电2023年营收1043.34万元，净利润 - 48万元[9] - 铜陵光启科技2024年3月成立，注册资本500万元[12] 股权信息 - 铜陵市慧智机电董事傅祥龙持25%股份[9] - 黄明玖及郑天勤合计持合肥海天电子10%股份[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2024年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2023年度容诚对公司财务审计等费用60万元含税，2024年费用待确定[6] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[2] - 2022年容诚收入266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元，证券期货业务收入135,168.13万元[4] - 容诚承担366家上市公司2022年报审计，收费42,888.06万元，同行业客户260家[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] - 容诚近三年受监管措施12次、自律措施1次、自律处分1次[5] - 27名容诚从业人员近三年受监管措施各1次，1名受2次，1名受3次[5]

募集资金情况 - 2022年发行2050万股A股，每股37.85元，募集资金总额7.76亿元，净额7.01亿元[1] - 2022年投入募集资金1325.33万元，2023年投入2191.72万元，累计投入3517.05万元[2][4][8] - 2022年用募集资金置换预先投入募投项目874.23万元和已支付发行费385.46万元[9] 闲置资金理财 - 2022年用闲置资金买理财6.7亿元，到期赎回4.58亿元，收益净额217.75万元，年末余额6.90亿元[4] - 2023年用闲置资金买理财13.92亿元，到期赎回14.04亿元，收益净额1343.41万元，年末余额6.82亿元[2][4] - 2022年获批用不超6.7亿元闲置资金现金管理，2023年额度增至6.8亿元[12] - 2023年购买多款现金管理投资产品，如1.11亿元产品预期年化收益率1.2 - 3.04%[13] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金买投资产品余额20000万元，定期存款未到期余额44500万元[14][15][31] 项目投入进度 - 半导体封装装备新建项目承诺投资19322万元，累计投入2802.2万元，进度14.50%[30] - 先进封装设备研发中心项目承诺投资3829万元，累计投入339.72万元，进度8.87%[30] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目承诺投资8091万元，累计投入375.13万元，进度4.64%[30] 项目时间调整 - 先进封装设备研发中心项目延期至2024年12月，建设5000平米厂房[30][31] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目延期至2024年12月，改造16000平米厂房[30][31] 合规情况 - 2023年使用闲置募集资金现金管理部分时段超审批额度500万元，已追认[22] - 容诚会计师事务所认为2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公允反映实际情况[24] - 保荐机构认为公司无违规使用募集资金情形[25]

董事会会议 - 公司于2024年4月12日召开第五届董事会第五次会议[1] 人事变动 - 独立董事吴慈生申请辞职，待股东大会选出新人后生效[1] - 提名李停为第五届董事会独立董事候选人[2] - 同意胡献国担任董事会提名委员会主任委员[1] 委员会调整 - 战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员调整[3][4] 候选人背景 - 李停主持多项科研项目，发表多篇论文[6]

业绩总结 - 2023年度净利润52428267.46元[3] - 期末可供分配利润170842595.97元[3] 利润分配 - 每10股派现3元，派现总额24600000元[2][3] - 现金红利占净利润46.92%[3] 方案进展 - 利润分配方案已通过董事会审议[5] - 尚需提交股东大会审议[2]

人员与资质 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人，745人签过证券服务业务审计报告[1] 保险与处罚 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[2] - 近三年容诚受刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次等[3] 审计工作 - 2023年容诚围绕收入确认等重点制定审计方案[6] - 2023年容诚就重大会计审计事项咨询解决技术问题[7] - 2023年容诚在审计中重大事项无意见分歧[8] 信息安全 - 公司明确容诚信息安全责任，容诚制度有效执行[9]

公司治理 - 2023年召开董事会8次，股东大会2次[4] - 选举9名董事，其中独立董事3人，高级管理人员6人[10] - 2023年6月16日聘任王传伟为财务总监，任期三年[10] 财务相关 - 公司总股本8200万股，每10股派发现金红利3元，共派2460万元[11] - 2023年度聘请容诚会计师事务所为审计机构[11] 业务情况 - 报告期内专注半导体封装和塑料挤出成型装备领域，未开展新业务[13] 合规情况 - 报告期内与关联方日常交易正常，未发生对外担保及资金占用[8] - 2023年募集资金存放与使用符合法定程序[8] - 报告期内未发生并购重组，公司及股东未违反承诺履行[9][12] 建议 - 建议深入推进内控体系，提升内控制度和管理水平[13]

公司治理 - 2023年召开董事会8次、股东大会2次[3] - 2023年6月16日选举董事9人，含独立董事3人，聘任高管6人[9] - 2023年6月16日聘任王传伟为财务总监，任期三年[9] - 聘请容诚会计师事务所为2023年度审计机构[10] 财务相关 - 公司总股本8200万股，每10股派现金红利3元，共派2460万元[10][11] - 2023年募集资金存放与使用与披露一致，无变相改变用途[7] 业务情况 - 报告期内未开展新业务，专注半导体和塑料装备研发[12] - 报告期内未发生并购重组[9] 合规与内控 - 报告期内与关联方交易正常，无对外担保及资金占用[7] - 公司及股东未违反承诺履行，内控无重大缺陷[11] 未来建议 - 建议继续深入推进内控体系，提升管理水平[12]

募集资金情况 - 2022年公司向社会公开发行A股2050万股，每股发行价37.85元，应募集资金总额7.75925亿元，实际募集资金净额7.013313亿元[1] - 2022年投入募集资金总额1325.33万元，2023年投入2191.72万元，截至2023年12月31日累计投入3517.05万元[2][4][7] - 2022年公司使用募集资金置换预先投入募投项目874.23万元、已支付发行费385.46万元[8] 资金管理情况 - 2022年公司同意使用不超过6.7亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，2023年额度增加至6.8亿元[11] - 2022年以闲置资金购买理财产品6.7亿元，到期赎回4.58亿元，收到利息及收益净额217.75万元，年末募集资金余额6.902555亿元[4] - 2023年以闲置资金购买理财产品13.92亿元，定期存款4.45亿元，到期赎回14.04亿元，收到利息及收益净额1343.41万元，年末募集资金余额6.817724亿元[2][4] - 2023年公司使用闲置募集资金购买多款投资产品，购买结构性存款产品合计金额160400万元，投资收益1304.91万元[12][13] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金购买投资产品余额为20000万元，募集资金专户余额合计3677.24万元[2][4][10][13][30] 项目投资情况 - 半导体封装装备新建项目承诺投资19322万元，2023年投入1576.97万元，累计投入2802.2万元，投入进度14.50%[29] - 先进封装设备项目承诺投资3829万元，2023年投入339.72万元，累计投入339.72万元，投入进度8.87%[29] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目承诺投资8091万元，2023年投入275.03万元，累计投入375.13万元，投入进度4.64%[29] - 补充流动资金承诺投资10000万元[29] 项目进度调整 - 先进封装设备研发中心项目原计划2024年3月达预定可使用状态，延期至2024年12月，建设5000平米厂房[29] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目原计划2024年6月达预定可使用状态，延期至2024年12月，改造16000平米厂房[30]

关联交易金额 - 2023年接受关联人产品和服务预计650万元，实际216.26万元[6] - 2024年接受关联人销售等预计780万元，年初至2月累计94.33万元[9] 子公司业绩 - 铜陵市慧智机电2023年资产1945.81万元，净资产1439.33万元[11] - 铜陵市慧智机电2023年营收1043.34万元，净利润 - 48万元[11] 采购情况 - 2023年向慧智机电采购预计500万元，实际91.05万元[6] - 2024年向慧智机电采购预计600万元，占比10%[9] - 2023年向查小平采购预计150万元，实际125.21万元[6][13] - 2024年向查小平等采购预计150万元，占比100%[9] 新公司与租赁 - 2024年成立铜陵光启科技，注册资本500万元[9][14] - 公司预计向其出租厂房30万元，占比80%[9][14] 交易原则 - 公司关联交易遵循公允定价，无不利影响[16][19][20]