股价表现 - 截至2025年6月27日收盘，耐科装备报收于36.11元，较上周的34.39元上涨5.0% [1] - 6月26日盘中最高价报36.5元，6月23日盘中最低价报34.16元 [1] - 当前最新总市值29.61亿元，在半导体板块市值排名155/161，在两市A股市值排名4290/5151 [1] 股东大会情况 - 2024年年度股东大会于2025年6月23日在安徽省铜陵经济技术开发区召开，由董事长黄明玖主持 [2][3] - 采用现场投票和网络投票结合的方式，出席股东及代理人共36人，持有表决权数量52473779股，占公司表决权总数的63.9924% [2][3] - 所有议案均获高比例通过，包括2024年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告等 [2][3] - 2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案获得99.9955%同意票 [2] 议案通过情况 - 会议审议通过了多项议案，包括2024年度报告和摘要、董事会工作报告、监事会工作报告 [3] - 通过了财务决算报告、财务预算报告、利润分配及资本公积金转增股本预案 [3] - 确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度、续聘2025年度审计机构 [3] - 通过了2025年度董事薪酬标准和2025年度监事薪酬标准 [3]

股东大会基本信息 - 安徽耐科装备科技股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月23日14点30分在安徽省铜陵经济技术开发区公司办公区二楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 股东大会由董事长黄明玖主持，审议了包括年度报告、财务预决算、利润分配等10项议案 [3][5][6] - 出席股东及代理人共36人，代表股份52,473,779股，占公司总股本的63.9924%，其中现场出席10人（持股63.8546%），网络投票26人（持股0.1378%） [4] 议案表决结果 - **年度报告与财务议案**：2024年度报告、财务决算报告、2025年财务预算议案均以99.99%以上同意率通过，弃权票占比均低于0.01% [5][6] - **利润分配方案**：资本公积金转增股本预案获99.9979%同意率，中小投资者赞成率达98.39% [6][7] - **关联交易议案**：关联股东回避表决后，非关联股东以99.9885%同意率通过2025年度日常关联交易额度预计 [7] - **人事薪酬议案**：董事/监事薪酬标准分别以99.9932%和99.9955%同意率通过，中小投资者赞成率均超95% [8][9] 法律程序合规性 - 股东大会召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程，董事会于2025年4月11日决议召开，5月31日发布通知 [2][3] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监票，网络投票数据由上交所系统认证，所有议案均获合法通过 [5][9]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月23日在安徽省铜陵经济技术开发区天门山北道2888号公司办公区二楼会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为36人，持有表决权数量52,473,779股，占公司表决权总数的63.9924% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定，由董事长黄明玖主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，包括《年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《2025年度日常关联交易及预计额度》等10项议案 [2][3][4] - 普通股股东对各项议案的同意率均超99.98%，最高达99.9955%（议案5），反对票占比最高仅0.0074%（议案9） [3] - 涉及重大事项的5%以下股东表决数据未披露具体票数，但所有议案均获二分之一以上表决权通过 [3][4] 法律程序合规性 - 律师谢发友、王志强确认会议召集、召开程序及表决结果符合《股东会规则》和《公司章程》 [4] - 出席人员资格及召集人资格合法有效，表决程序无瑕疵 [4]

股东大会信息 - 公司2025年4月11日决议召集2024年年度股东大会，5月31日发通知[6] - 股东大会2025年6月23日14点30分现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 出席股东及代理人36人，持表决权股份52,473,779股，占比63.9924%[10] 议案表决情况 - 《关于2024年度报告和摘要的议案》同意52,470,064股，占比99.9929%[16] - 《关于2024年度利润分配及预案》同意52,471,469股，占比99.9955%[23] - 《关于确认2024及预计2025关联交易额度议案》同意24,666,741股，占比99.9849%[24] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意52,470,264股，占比99.9933%[27] - 《关于2025年度董事薪酬标准的议案》同意52,466,857股，占比99.9868%[28] - 《关于2025年度监事薪酬标准的议案》同意52,467,564股，占比99.9881%[31] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于2024年度利润分配及预案》同意110,726股，占比0.9839%[23] - 中小投资者对相关议案同意109,321股，占比0.9855%[26] - 《关于续聘2025审计机构议案》中小投资者同意109,521股，占比0.9873%[27] - 《关于2025年度董事薪酬标准议案》中小投资者同意106,114股，占比0.9584%[28]

股东大会信息 - 2025年6月23日在安徽省铜陵经济技术开发区召开股东大会[2] - 36人出席，所持表决权52,473,779，占比63.9924%[2] 议案表决情况 - 《关于2024年度报告和摘要的议案》同意票52,470,064，比例99.9929%[4] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意票52,468,064，比例99.9891%[4] - 《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》同意票52,471,469，比例99.9955%[6] - 《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易额度的议案》同意票24,666,741，比例99.9849%[6] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》同意票52,470,264，比例99.9933%[7] - 《关于2025年度董事薪酬标准的议案》同意票52,466,857，比例99.9868%[7] - 《关于2025年度监事薪酬标准的议案》同意票52,467,564，比例99.9881%[8] 会议合法性 - 北京市天元律师事务所见证，结论为召集、召开及表决均合法有效[10]

业绩总结 - 2024年公司营业收入26,818.56万元，同比增长35.48%[60][93][99] - 2024年营业利润6,887.07万元，同比增长23.02%[60] - 2024年利润总额7,181.10万元，同比增长22.26%[60][101] - 2024年归属于母公司所有者的净利润6,401.59万元，同比增长22.10%[60][93][101] - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,068.24万元，同比增长35.94%[60][93] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7,143.03万元，较2023年增长12.23%[93][100] - 2024年末资产总额122,159.53万元，同比上升6.72%；负债总额21,139.14万元，同比增长21.60%；资产负债率17.30%，同比增长2.11个百分点[97] 用户数据 - 2024年公司全年开发17家新客户[63] - 2024年公司新增开发15家境外客户[65] 未来展望 - 2025年公司目标营业收入2.8亿元 - 3.0亿元，目标利润总额7000万元 - 8000万元[108] - 2025年公司计划在美国设立境外子公司，推进挤出成型装备产品海外布局[79] 新产品和新技术研发 - 2025年公司将持续推进新产品研发及成果转化，关注半导体封装设备前沿技术[79] 市场扩张和并购 - 2025年公司计划在美国设立境外子公司，推进挤出成型装备产品海外布局[79] 其他新策略 - 2025年董事会将做好相关工作，推进公司规范化运作水平提升[80] - 2025年公司将完善内部控制，提升公司治理水平[81] 财务分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利4元，拟派发现金红利32,551,668.80元，占净利润50.85%[30] - 2024年度拟以资本公积金每10股转增4股，拟转增股本32,551,669股，转增后总股本变更为114,551,669股[31] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计金额780万元，实际发生530.88万元[36] - 2025年度日常关联交易预计金额792万元[39] 募投项目 - 公司将募投项目达到预定可使用状态时间调整到2025年12月31日[66] 人员薪酬 - 2025年独立董事津贴标准为7万元/年（含税）[45] - 2025年董事长年薪酬基础标准为80万元[47]

业绩总结 - 2024年公司营业收入268,185,568.39元，同比增长35.48%[56][89][98] - 2024年公司营业利润为6,887.07万元，同比增长23.02%[56] - 2024年公司利润总额为7,181.10万元，同比增长22.26%[56] - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润为6,401.59万元，同比增长22.10%[56][89][98] - 2024年营业成本166,438,793.26元，较上年同期增长39.39%[98] - 2024年基本每股收益0.78元/股，较2023年增长21.88%[92] - 2024年末公司资产负债率17.30%，同比增长2.11个百分点[93] 用户数据 - 2024年公司全年开发17家新客户[59] - 2024年新增开发15家境外客户[61] - 2024年境内主营业务收入10,283.72万元，较上年同期增长99.06%[59] - 2024年境外主营业务收入16,234.56万元，较上年同期增长13.92%[61] 未来展望 - 2025年公司目标营业收入2.8 - 3.0亿元，目标利润总额7000 - 8000万元[105] - 2025年计划在美国设立境外子公司，推进挤出成型装备产品海外布局[74] 新产品和新技术研发 - 2024年公司研发费用投入2,092.54万元，占公司营业收入的7.80%，较上期增长26.99%[57][98] - 2025年将持续推进新产品研发及成果转化，在半导体和塑料领域发展[74] 市场扩张和并购 - 募投项目达到预定可使用状态时间调整到2025年12月31日，2025年5月底厂房整体完工交付[62] 其他新策略 - 2025年独立董事津贴标准为7万元/年（含税）[42] - 2025年董事长年薪酬基础标准为80万元[44] - 2025年拟续聘容诚会计师事务所为审计机构[39] - 公司将加强管理层学习，完善内部控制建设，提升治理水平[77] - 公司将规范信息披露，做好投资者关系管理[78] - 公司将提质增效，加大股份分红力度，增强投资者回报[78] 利润分配 - 2024年度拟每10股派发现金红利4元（含税），拟派发现金红利32,551,668.80元（含税），占净利润的50.85%[27] - 拟以资本公积金每10股转增4股，转增后总股本变更为114,551,669股[28] 关联交易 - 2024年度日常关联交易预计发生金额780万元，实际发生530.88万元[33] - 2025年度日常关联交易预计金额792万元[35] - 向铜陵市慧智机电有限责任公司2024年采购实际发生380.81万元，2025年预计600万元[33][35] - 查小平2024年向公司提供食堂菜品实际发生126.48万元，2025年预计150万元[33][35] - 向铜陵光启科技有限公司2024年厂房出租实际发生23.59万元，2025年预计42万元[33][35] 财务数据变动 - 2024年交易性金融资产较上期期末增长15.24%[94] - 2024年应收款项融资较上期期末增长522.61%[94] - 2024年在建工程较上期期末增长256.99%[95] 会议情况 - 2024年度董事会共召开7次会议，审议通过35项议案[63] - 2024年度公司共召开2次股东大会[64] - 2024年董事会审计委员会召开四次会议，薪酬与考核委员会和提名委员会各召开一次会议[67] - 2024年公司共披露4份定期报告，其他应披公告37份[68] - 2024年公司通过上证路演中心召开三次业绩说明会[69] - 2024年公司共召开6次监事会会议[82]

回购方案 - 首次披露日为2024年9月13日[2] - 预计回购金额2000 - 3000万元[2] - 回购价格不超30元/股，期限6个月，2024年9月13日审议通过[3] - 价格上限调至40元/股，期限延至2025年9月12日，2024年12月28日审议通过[4] 回购进展 - 截至2025年5月31日，累计回购620,828股，占比0.76%[5] - 购买最高价36.50元/股，最低价26.02元/股[5] - 支付资金总额19,035,135.22元[5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会，由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议将于2025年6月23日14点30分在安徽省铜陵经济技术开发区公司办公区二楼会议室召开 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为当日9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台时间为9:15-15:00 [4] 投票规则与审议事项 - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按科创板监管指引执行 [5] - 议案已通过第五届董事会及监事会审议，并于2025年4月12日披露于上交所网站及四大证券报 [7] - 中小投资者单独计票的议案为6至9号，关联股东需对第7号议案回避表决，涉及阮运松等5名股东 [8] 参会与登记要求 - 股权登记日收市时登记在册的股东可出席，需携带身份证、股票账户卡等原件及复印件 [12][14][16] - 登记方式分邮件登记（截止2025年6月19日17时）和现场登记（6月19日9:00-17:00），邮件需注明股东联系信息 [17][18] - 现场参会需提前半小时签到，交通食宿自理 [19][20] 其他会务信息 - 会议联系部门为董事会办公室，联系电话0562-2108768，邮箱ir@nextooling.com [21] - 授权委托书需明确表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [22][23]

股东大会信息 - 2025年6月23日14点30分在安徽铜陵公司办公区二楼会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年6月23日[3] - 提交审议议案于2025年4月12日披露，媒体有上交所网站及《上海证券报》等[6] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、9[6] - 涉及关联股东回避表决的议案为7，应回避股东有阮运松等5人[6] 登记信息 - 股权登记日为2025年6月18日，A股代码688419，简称耐科装备[10] - 邮件登记需在2025年6月19日17时前发扫描件至指定邮箱[11] - 现场登记时间为2025年6月19日9：00 - 11：30、13：30 - 17：00[12] 其他 - 会议联系电话0562 - 2108768，邮箱ir@nextooling.com[14] - 公告发布时间为2025年5月31日[15]