激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[7] 营收增长目标 - 2024年目标值50.00%，触发值20.00%[8] - 2025年目标值90.00%，触发值40.00%[8] - 2026年目标值180.00%，触发值85.00%[8] 归属比例规则 - 按业绩完成度和个人绩效分档确定[9][12] 考核流程 - 5个工作日通知结果，可沟通申诉，10个工作日复核[16] 其他规定 - 记录保存五年，董事会负责制定等[18][19]

激励计划主体资格 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 公司具备实施股权激励计划的主体资格[2] 激励对象情况 - 激励对象不存在不得参与激励计划的情形[2] - 激励对象未包括独董、监事及持股5%以上股东等[3] - 激励对象主体资格合法有效[3] 流程安排 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见[3] 计划合规性 - 《激励计划（草案）》制定、审议和内容合规[3] 其他要点 - 公司无向激励对象提供财务资助的安排[4] - 实施激励计划利于公司发展且无损害股东利益情形[4]

股权激励计划投票征集 - 独立董事文冬梅征集2024年第一次临时股东大会股权激励计划相关提案投票权，时间为5月8 - 9日[2][3] - 征集人对表决事项表决意见为同意，未持股[3] 股东大会信息 - 现场会议5月13日14：30召开，网络投票5月13日进行[8] - 地点在合肥市庐阳区相关会议室[8] 征集相关 - 需征集议案含激励计划草案等三项[8] - 征集对象为5月7日收盘后登记在册并办手续股东[9] - 征集方式为上交所网站及指定媒体公告[10] 授权委托 - 授权委托文冬梅出席大会，有效期至大会结束[17][18] - 授权委托书有效有按程序送达等条件[12]

公司治理 - 公司第一届董事会、监事会2024年4月19日任期届满[1] - 第一届董事会、监事会延期换届，人员任期顺延[1] - 延期换届不影响运营，公司将尽快完成换届并披露信息[1]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-009 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首 次向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发 行价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除 发行费用人民币 135,532,200.00 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 1,209,640,400.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 8 月 24 日出具了（容诚验字 [2022]230Z0228 号）验资报告。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金 ...

会议信息 - 恒烁半导体第一届监事会第十九次会议于2024年2月26日召开[2] - 会议通知于2024年2月23日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3] - 相关公告编号为2024 - 009，披露于上交所网站[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2066.00万股，发行价65.11元/股，募资13.451726亿元，净额12.096404亿元[1] 项目投资 - NOR闪存等四个项目投资总额7.5398亿元，募资计划投入7.5398亿元[3] 资金使用 - 2023年4月用不超1亿闲置募资补流，2024年2月归还[5] - 公司拟用不超1.8亿闲置募资补流，期限不超12个月[6] - 2024年2月董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[7][8][9]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 恒烁半导体（合肥）股份有限公司拟向银行申请总额度不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。 证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-008 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需 要，提高资金运营能力，公司拟向银行申请总额度不超过人民币 20,000 万元的 综合授信额度，授信种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、贴现、保理、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种 融资业务，具体授信业务品种、额度和期限以银行最终核定为准。 该综合授信事项有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围和 有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度 内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体融资金额及品种将视公司 业务发展的实际需求来合理确定。公司本次向银行申请 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提信用减值损失1,403,396.94元[2] - 2023年度计提资产减值损失98,233,271.22元[2] - 2023年度计提信用和资产减值损失合计99,636,668.16元[3] - 2023年度计提减值准备使合并报表税前利润总额减少99,636,668.16元[6] 减值明细 - 信用减值损失中应收账款计提1,338,400.77元[3] - 信用减值损失中其他应收款计提64,996.17元[3] - 资产减值损失中存货计提98,233,271.22元[3]

证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2024-003 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 4,529,554 股。 本次股票上市流通总数为 4,529,554 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 29 日。(因 2024 年 1 月 27 日为非交 易日，故顺延至下一交易日) 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 12 日出具了《关于同意恒烁半导体 （合肥）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 20,660,000 股，并于 2022 年 8 月 29 日在 上海证券交易所科创板上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 82,637,279 股，其中有限售条件流通股为 64,627,894 股，无限售条件流通股为 ...