会计政策变更 - 公司根据财政部规定变更会计政策[3] - 变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》和《企业会计准则解释第18号》执行[4] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[3] - 变更无需提交董事会和股东大会审议[3] - 公告日期为2025年4月26日[7]

业绩情况 - 截至2024年12月31日未分配利润为 -165,391,072.84元，未弥补亏损超股本1/3[1] 产品研发与量产 - 2025年量产NORD架构小容量NOR Flash产品[3] - 2025年完善低功耗产品线，推动M0+内核产品量产[4] - 正在研发第一颗电机控制芯片[4] - AI芯片业务在离线语音应用突破并量产销售[5] - 2025年量产发布首款搭载国内DRAM原厂颗粒DDR4产品[5] 新策略 - 推进QC080000等体系认证，管理不良质量成本[6] - 加强应收账款管理，降低坏账风险[6] - 配合清理库存，提高存货周转率[7] - 把控资金使用，推动预算决算分析削减成本[7]

业绩总结 - 2024年公司内部控制体系运行有效，无重大或重要缺陷[15] 未来展望 - 2025年公司将持续优化内控体系，强化制度执行与监督[15] 其他信息 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[6] - 财务与非财务报告内控缺陷有定量评价标准[11][12] - 重点关注高风险领域为销售、采购、研发[8]

人员数据 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[2] 会议决策 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[2][6] - 2024年2月审计委员会会议通过制定2024年年度会计师事务所选聘文件议案[5] 审计沟通 - 2024年12月、2025年3 - 4月召开审计相关沟通会与会议[7][8] 审计意见 - 容诚认为公司财报编制合规，维持有效内控，出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认为容诚在年报审计中履职尽责[9]

审计委员会换届 - 第一届董事会审计委员会于2024年7月24日届满，成员3人[1] - 第二届董事会审计委员会于2024年7月29日成立，成员3人[1] 2024年工作情况 - 共召开5次会议，议案全部审议通过[2] - 监督选聘会计师事务所，拟聘请容诚[4] - 指导内审、内控建设及外部审计沟通[5][6] 2025年展望 - 强化监督职能，维护公司和股东权益[8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月23日14点30分召开[3][4] - 股权登记日为2025年5月16日[12] - 现场会议地点在合肥庐阳中科大校友企业创新园11号楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票系统为上交所股东大会网络投票系统，2025年5月23日进行[3][4] - 交易系统投票平台投票分三段时间，互联网投票9:15 - 15:00[5] 其他信息 - 审议议案2025年4月26日披露，媒体含上交所网站及多家报纸[5] - 拟现场出席需2025年5月22日17:00前发登记文件扫描件至邮箱预约[14] - 2025年5月23日13:00至14:00在公司证券部办理现场登记[16] - 对中小投资者单独计票议案为4、7[10] - 会议联系电话、传真、邮箱及联系人信息[17]

会议情况 - 第二届监事会第七次会议于2025年4月24日召开，3名监事全出席[2] - 多项议案表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2][4][6][7][8][10][11][12][14][15][17] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期，47人可归属31.161万股[12] 财务状况 - 截至2024年12月31日，公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一[15] 审议事项 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等需提交2024年年度股东大会审议[2][6][7][10][15]

会议情况 - 恒烁半导体第二届董事会第八次会议于2025年4月24日召开，5位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][10][11][13][14][15][22][25][26] - 2024年限制性股票激励计划相关议案4票同意，1票回避[19][20] 资金与授信 - 公司拟使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[23] - 向银行申请综合授信额度议案通过战略委员会审议[24]

业绩总结 - 2024年度净利润-1.61亿元[3] - 2024年末母公司可供分配利润-1.70亿元[3] 利润分配 - 2024年拟不分配利润等[2][3][5] - 方案待股东大会审议[2][4][6][8] 股份回购 - 已实施回购金额1520.01万元，占比9.44%[3][4] - 回购注销金额为0元[4]

激励计划审议 - 2022 - 2025年多次会议审议通过2022、2024年激励计划相关议案[1][3][4][5][8][9][10] 股票作废情况 - 2022年激励计划合计作废69.425万股[12] - 2024年激励计划7.239万股作废[13] - 2022和2024年激励计划合计作废76.664万股[14] 其他说明 - 作废处理无需股东大会审议，不影响公司多方面[14][15] - 监事会同意作废处理，公司尚需信息披露[16][17]