二〇二四年二月 凌云光技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 凌云光技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 凌云光技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 年第一次临时股东大会会议议程 4 2024 | | 议案一：关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案 6 | | 议案二：关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更登记的议案 10 | 1 凌云光技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 凌云光技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《凌云光技术股份有限公司章程》《凌云光技术股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2024 年第一次临时股东大会 会议须知。 一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股 ...

凌云光技术股份有限公司 2、公司拟用于本次集中竞价方式回购股份的资金来源为自有资金，公司有 能力支付回购价款，拟回购金额对公司偿债能力不会产生重大影响，对公司的经 营、财务和未来发展亦不会产生重大影响。回购后公司的股权分布情况符合上市 公司的条件，不会影响公司的上市地位，公司本次股份回购具有可行性。 3、公司本次回购股份的实施，有利于维护公司和股东利益，有利于完善公 司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和 员工个人利益紧密结合在一起，有利于促进公司健康可持续发展，公司本次股份 回购具有必要性。 4、本次回购以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东、特别 是中小股东利益的情形。 独立董事关于第二届董事会第四次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《凌云光技术股份有限公司章程》等有关法 律法规，我们作为凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，对公司于 2024 年 2 月 4 日召开的第二届董事会第四次会议审议的相关事项发表如下意见： 一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 1、 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-011 二、公司前十名无限售条件股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占无限售股本 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 总数比例（%） | | | 深圳市达晨财智创业投资管理有限公 | | | | 1 | 司－深圳市达晨创通股权投资企业（有 | 24,375,934 | 10.28 | | | 限合伙） | | | | 2 | 富联裕展科技（深圳）有限公司 | 20,313,281 | 8.57 | | 3 | 王文涛 | 13,683,703 | 5.77 | | 4 | 国家制造业转型升级基金股份有限公 | 9,119,927 | 3.85 | | | 司 | | | | 5 | 卢源远 | 8,685,368 | 3.66 | | 6 | 杨影 | 7,814,781 | 3.3 | | 7 | 赵严 | 6,087,868 | 2.57 | | 8 | 东台凌杰企业管理合伙企业（有限合 | 5,973,168 | 2.52 | | | 伙） | | | | 9 | 东台凌光企业管理 ...

（一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 经审议，同意公司将以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机 全部用于员工持股计划或股权激励计划。回购价格不超过 34.00 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 3,000.00 万元，不超过人民币 6,000.00 万元，回购 期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。同时，董事会授 权公司管理层在法律法规的规定范围内全权办理本次回购股份的相关事宜。根 据《公司章程》的规定，本次回购股份方案无需提交公司股东大会审议。 独立董事专门会议对该事项发表了一致同意的独立意见。 证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-010 凌云光技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议 于 2024 年 2 月 4 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-012 凌云光技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重点内容提示： 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资金以 集中竞价交易方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股 计划或股权激励计划。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内 使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作 调整，则本回购方案按调整后的政策实行； 5、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内； 相关股东是否存在减持计划： 公司持股 5%以上股东深圳市达晨创通股权投资企业（有限合伙）暂无明确 的减持公司股份的计划；公司董监高、控股股东、实际控制人、其他持股 5%以 上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂不存在减持公司股份的计划。若相关主体 后续新增减持计划，将按照相关规则履行信息 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-009 凌云光技术股份有限公司 关于提议公司回购股份 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 重点内容提示： 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，提高投资者回报，维护 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，推动公司"提质 增效重回报"行动方案，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任，公司、控股股东、实际控制人及董监高人员将积极采取措施， 维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 一、公司"提质增效重回报"行动方案 （一）拟再次实施股份回购 公司作为行业领先的可配置视觉系统、智能视觉装备与核心视觉器件的产品 与解决方案提供商，坚持以客户为中心，以推动行业发展为己任，积极把握人工 智能的战略机遇和客户需求，基于"光、机、电、算、软"底层通用技术形成四 大技术平台，为客户提供高质量、高性价比的多元化产品和解决方案。 未来，公司将依托光技术应用创新能力，利用"视觉+AI" ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-007 凌云光技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开了 第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修订< 公司章程>及部分制度并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会 审议。 一、关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的情况 根据《上市公司章程指引（2023 年修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司股份回购规则》等法律法规、规范性文件的更新变化， 结合公司实际情况，公司拟删除原经营范围中" 租赁服务（不含许可类租赁服 务）"，并更新《公司章程》部分条款。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第十三条 经依法登记，公司的经 ...

凌云光技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善凌云光技术股份有限 公司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 充分发挥独立董事在董事会中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及其他 有关法律、法规的规定和《凌云光技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系或其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-006 凌云光技术股份有限公司 关于确认公司英才基金计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认公司 英才基金计划相关事项的议案》。为有效地吸引优秀人才，留住关键人才，持续 激发人才和组织活力，公司对原英才基金计划予以修订完善，以应对环境变化、 房价波动等因素导致的购买力膨胀。就英才基金计划相关事项，监事会、独立董 事专门会议发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确同意的核查意见。 一、英才基金计划的具体情况 1、设立及完善目的：公司为确保未来经营目标及发展战略的实现，保证产 业高层次人才队伍的稳定，完善员工福利体系建设，有效地吸引优秀人才，留 住关键人才，持续激发人才和组织活力，特对英才基金政策予以完善，为工作 表现优异的骨干员工提供低息借款，用途限于员工购房或家庭临时困难救助。 2 ...

证券代码：688400 证券简称：凌云光 公告编号：2024-005 凌云光技术股份有限公司 关于确认 2023 年度及预计 2024 年度 日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计关联交易为公司日常关联交 易，以公司正常经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性， 不存在损害公司及股东利益的情形，公司不会因该等关联交易对关联人产生依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 1 月 24 日，凌云光技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于确认 2023 年度及预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》，关联董事杨艺、赵严、许兴 仁回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次日常关联事项尚需提交股东大会审议，关联股东杨艺、赵严、杨影、东 台凌光企业管理合伙企业（有限合伙）、富联裕展科 ...