会议基本信息 - 会议时间为2025年9月8日14点30分 [5] - 会议地点为深圳市宝安区新安街道兴东社区70区润坊路5号润智研发中心1栋8F803会议室 [5] - 会议召集人为公司董事会 [5] - 主持人为董事长涂从欢先生 [5] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合 [5] 会议议程安排 - 参会人员需签到并领取会议资料 同时进行发言登记 [4] - 主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权股份数量 [4] - 主持人宣读会议须知 [6] - 推举计票和监票成员 [6] - 逐项审议会议议案 [6] - 股东及股东代理人发言和提问环节 [4] - 与会股东对各项议案投票表决 [4] - 休会并统计现场表决结果 [4] - 复会宣布现场表决结果 [6] - 休会等待网络投票结果 [6] - 复会主持人根据现场和网络投票结果宣布议案通过情况并宣读股东会决议 [4] - 见证律师宣读法律意见书 [4] - 签署会议文件 [4] - 主持人宣布会议结束 [4] 股东参会要求 - 股东需在会议召开前30分钟到现场办理签到手续 [2] - 须出示证券账户卡 身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章） 授权委托书等材料 [2] - 会议开始后进场股东无权参与现场投票表决 [2] - 股东发言需经主持人许可 时间不超过5分钟 [2] - 股东发言不得打断会议报告人或其他人 表决时不再进行发言 [3] - 参会人员需维护会场秩序 手机静音 谢绝个人录音录像拍照 [3] 表决规则 - 未填 错填 字迹无法辨认的表决票均视为弃权 [3] - 采用现场投票和网络投票相结合方式 [3] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [4] - 交易系统投票时间为9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 [4] - 互联网投票时间为9:15-15:00 [4] 子公司授信议案 - 全资子公司武汉正弦拟申请不超过人民币7000万元综合授信额度 [5] - 授信额度可循环使用 有效期12个月 [7] - 授信种类包括短期流动资金贷款 长期借款 银行承兑汇票 商业承兑汇票 信用证等 [5] - 董事会授权总经理指定代理人签署相关法律文件 [5] - 具体融资金额根据实际运营资金需求确定 [7] 会议服务安排 - 股东参会费用自行承担 [4] - 公司不发放礼品 不负责安排住宿 [4] - 会议由律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书 [3]