换届选举 - 2025年4月15日召开董事会、监事会换届会议[1][4] - 换届需股东大会审议，通过前第五届履职[5] - 第六届董、监事会任期三年[2][4] 候选人信息 - 提名4名非独立董事、3名独立董事候选人[1] - 提名2名股东代表监事候选人[4]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费48840.19万元，同行业审计客户29家[5][6] 收入情况 - 2023年度收入总额287224.60万元，审计业务收入274873.42万元，证券期货业务收入149856.80万元[5] 赔偿与监管情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，乐视网案需在1%范围内担责，案件二审[7] - 近三年受监管措施14次等，63名从业人员受罚[8] 审计服务费用 - 2024年度审计服务费用62万元，财务报告审计52万元，内控审计10万元，较上期未变[14] 续聘情况 - 2025年4月15日董事会通过续聘议案，需股东大会审议生效[17]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》及第18号变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行第17号，2024年度起执行第18号部分内容[4] - 变更不追溯调整，不产生重大影响，不损害公司及股东利益[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月17日[8]

募集资金情况 - 2022年9月7日公司公开发行1440.00万股，每股发行价115.00元，募集资金总额165,600.00万元，净额149,237.03万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为21,237.31万元[13] - 募投项目累计支出15,842.13万元[13] - 使用超募资金永久补充流动资金28,000.00万元[14] - 使用超募资金回购股份20,001.07万元[14] - 累计利息收入扣除手续费净额770.43万元[14] - 募集资金现金管理产品累计收益4,306.49万元[14] - 使用闲置募集资金现金管理69,121.23万元[14] 项目投入与进度 - 2024年度实际投入项目募集资金63,843.20万元[24] - 双芯模组化智能电表计量芯项目期末投入进度29.71%，效益 - 1638.31万元[52] - 双芯模组化智能电表管理芯项目期末投入进度15.60%，效益 - 689.91万元[52] - 智能电网双模通信SoC芯片项目期末投入进度29.01%，效益 - 1681.21万元[52] - 张江研发中心建设项目累计投入21,746.64万元，进度19.85%，预计2025年12月完成[53] - 临港研发中心建设项目累计投入29,304.85万元，进度4.09%，预计2025年12月完成[53] - 永久补充流动资金项目投入28,000.00万元，进度100.00%[53] - 股份回购项目累计投入19,076.91万元，进度104.84%[53] - 超募资金小计累计投入98,128.40万元，进度54.54%[53] 项目延期与决策 - 双芯模组化智能电表计量芯和管理芯项目预定可使用状态延至2025年12月[40][54][55] - 智能电网双模通信SoC芯片项目预定可使用状态延至2026年12月[55] - 2023年4月27日同意使用不超125,000万元暂时闲置募集资金现金管理，期限12个月[27] - 拟使用不超12亿元暂时闲置募集资金现金管理，期限2024年4月27日 - 2025年4月26日[28] - 拟用超募资金回购股份，原资金4000 - 8000万元，后调整为10000 - 20000万元[35][36][37] 其他事项 - 2024年12月31日误用募集资金专户重复置换自筹资金1495322.10元，2025年1月已退回[45] - 2022年10月向全资子公司钜泉微电子增资6000万元实施募投项目[41] - 2024年4月使用募集资金向全资子公司钜泉微电子增资4000万元，注册资本增至22000万元[42]

现金管理计划 - 公司拟用不超65000万元闲置自有资金投资[2] - 投资期限为2025年4月27日 - 2026年4月26日[2] - 投资品种为中低风险（R2）及以下等级理财产品[2] 决策与实施 - 2025年4月15日会议审议通过现金管理议案[2] - 授权董事长或其授权人士行使投资决策权[4] - 财务部负责组织实施具体事项[4] 风险与监督 - 投资受市场波动影响有系统性风险[12] - 监事会同意使用不超65000万元闲置资金现金管理[17]

关联交易数据 - 2025年度关联交易预计金额1000万元，过去12个月与关联人交易未达3000万以上[4] - 2025年接受耀泉技术服务预计金额1000万元，占比111.40%，2024年实际811.32万元，占比90.38%[5] - 耀泉2024年末总资产新台币586.33万，净资产新台币155.77万，营收新台币4498.88万，净利润新台币 - 59.03万[9] 会议与决策 - 2025年4月3日独董会、4月15日董事会和监事会审议通过关联交易议案[3] 关联关系与合作 - 杨士聪亲属与耀泉有关联，耀泉为关联法人[9] - 全资子公司钜泉南京拟与耀泉签技术开发合同[10] 交易影响与认可 - 关联交易能发挥协同效应，促进BMS业务推广[12] - 保荐机构对2025年关联交易预计无异议[13]

业绩总结 - 容诚会计师事务所2025年4月15日对公司2024年财报出具无保留意见审计报告[6] 数据情况 - 2024年初往来资金总计余额1000万元，年末630.46万元[9] - 2024年度往来资金总计发生额991万元，偿还累计2360.5万元[9] - 上市公司子公司资金拆借600万元，部分公司往来资金有变动[20]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事戚正伟、王后根、俞钢独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 公司独立董事符合独立性法规要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年4月17日[2]

钜泉光电科技（上海）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人俞钢，已充分了解并同意由提名人钜泉光电科技（上海） 股份有限公司董事会提名为钜泉光电科技（上海）股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任钜泉光电科技（上海）股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领 ...

董事会提名 - 公司董事会提名戚正传、俞钢、王后根为第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及亲属、大股东单位任职人员及亲属不具备独立董事独立性[2] - 独立董事候选人近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或多次通报批评[4] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家且在公司任职不超六年[5] 专业背景 - 王后根有会计专业知识和注册会计师证书[6] - 俞钢在信息管理等领域专业知识丰富[6] - 戚正伟在半导体等领域专业知识丰富[6]