证券简称：固德威 证券代码：688390 固德威技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 | 会议议程 | | 5 | | --- | --- | --- | | 议案一：关于公司《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 | 7 | | 议案二：关于公司《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 | 8 | | 议案三：关于公司《2023 | 年年度报告》及其摘要的议案 | 9 | | 议案四：关于公司《2023 | 年度独立董事述职报告》的议案 | 10 | | 议案五：关于公司《2023 | 年度财务决算报告》的议案 | 11 | | 议案六：关于公司《2024 | 年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案 | 12 | | 议案七：关于公司《2024 | 年度监事薪酬方案》的议案 | 13 | | 议案八：关于公司《2023 | 年度利润分配及资本公积转增股本方案》的议案 | 14 | | 议案九：关于预计公司及子公司 | 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案 | 18 | | 议案十：关于开展外汇套期保值业务的议案 | | 19 | | 议案十一：关于续聘 2024 | 年度会计师事 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-022 （一）募集资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏固德威电源科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656 号）文件核准，江苏固德 威电源科技股份有限公司（现公司名为"固德威技术股份有限公司"，以下简称 "本公司"或"固德威"）向社会公众发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.93 元，共募集资金 834,460,000.00 元，扣除应付发行费用 59,392,118.36 元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 775,067,881.64 元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）出具的天衡验字（2020）00102 号《验资报告》验证。公司依照规 定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签 订了募集资金专户存储监管协议。 | 费用类别 | 含税金额（人民币元） | | --- | --- | | 本次募集资金总额 | 834,460,000.00 | | 减：扣除保荐及承销费 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.75 元，同时以资本公积转增 股本每 10 股转增 4 股，不实施送股。 一、利润分配预案内容 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-017 固德威技术股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账 户中的股份发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额及 转增总股数，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本尚需公司 2023 年年度股东大会审 议通后方可实施。 2、公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 172,887,533 股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份数 ...

中国国际金融股份有限公司关于 固德威技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"或"公司"）的持续督导机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏固德威电源科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656 号）文件核准，江苏固德 威电源科技股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.93 元，共募集资金 834,460,000.00 元，扣除应付发行费用 59,392,118.36 元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 ...

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第二十二 次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购 买理财产品的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同 意公司及子公司自 2023 年年度股东大会召开日起至 2024 年年度股东大会召开 日止的期限内使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金，购买安 全性高、流动性好、短期的理财产品。董事会授权公司管理层行使该项决策权及 签署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发 表了明确同意的独立意见。本事项属于公司董事会决策权限范围内，无需提交公 司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-023 固德威技术股份有限公司 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况 （一）投资产品的目的 在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估吕芳、阮新波、茆晓颖独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 董事会认为三人符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[1]

公司业绩 - 公司2023年实现营业收入73.52亿元，同比增长56.09%[1] - 公司归母净利润8.68亿元，同比增长33.65%[1] - 公司欧洲收入占比在不断提升，2023年上半年约占整体营收的60%[7] - 公司四季度实现营收17.02亿元，同比下降5.17%[8] 公司产品 - 公司主营业务为光伏并网逆变器和储能逆变器，功率覆盖范围广泛[16] - 公司逆变器收入为36.33亿元，与同类型企业相比增速较为稳定[12] - 公司储能业务毛利润占比最高，2022年欧洲地区实现毛利润10.74亿元[10] 公司研发 - 公司研发费用率长期保持在6%-8%的高水平，2023年为3.41亿元[14] - 公司研发团队不断扩大，研发人员数量为1069人[15] 欧洲市场 - 欧洲户用光储空间广阔，公司有望从欧洲需求回暖中受益[1] - 欧洲光伏装机实现高增长，分布式光伏占比逐步提升[18] - 欧洲居民电价逐步回落，但欧洲央行加息导致居民融资利率上升[24] 未来展望 - 公司2024-2025年净利润预计为7.7亿、10.3亿元，对应EPS为4.43、5.96元/股[62] - 预计2023-2025年公司营收分别为73.5亿元、82.9亿元、105.8亿元[59] - 公司2025年主营业务收入预计达到105.77亿元人民币，增长率为27.6%[66]

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/8 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/02/07~2025/02/06 | | 预计回购金额 | 5,000,000 元~10,000,000 元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 38,805 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.02% | | 累计已回购金额 | 元 3,871,351.63 | | 实际回购价格区间 | 99.15 元/股~100.00 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集 中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购 价格不超过人民币 182.81 元/股（含）， ...

2024 年 3 月 29 日，固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 38,805 股，占公司总股 本 172,887,533 股的比例为 0.02%，回购成交的最高价为 100.00 元/股，最低价为 99.15 元/股，成交总金额为 3,871,351.63 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 2024 年 2 月 7 日，公司召开的第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞 价交易方式进行股份回购。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，回购价格不 超过人民币 182.81 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 500 万元（含）且不超 过人民币 1,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024- 004）。 二、首次实施回 ...

投资评级 - 投资评级为"优于大市" [1] 核心观点 - 公司2023年业绩表现：2023年公司实现收入73.5亿元，同比增长56.1%，归母净利润8.7亿元，同比增长33.7% [2] - 2023年四季度收入17.1亿元，同比下降5%，归母净利润-0.2亿元，同比下降106%，主要受欧洲逆变器高库存影响海外出货量下滑及年底费用计提较高所致 [2] - 2024年随着行业库存逐步消化，公司业绩环比修复可期 [2] - 公司为组串式逆变器龙头，2022年光伏逆变器出货量位列全球第5，市占率5% [2] - 2022年公司境外收入占比达80%，毛利率达37.12%，较境内业务高23.8个百分点 [2] - 公司储能业务2022年收入22.7亿元，占总收入的48.2%，比重同比提升30.3个百分点 [3] - 公司轻资产运营，2023年前三季度销售、管理、财务费用率分别为6.1%、3.5%、-1.7%，同比下降2、1.2、1.2个百分点 [3] - 预计2023-2025年归母净利润分别为8.69、9.00、10.87亿元，同比增长33.8%、3.6%、20.8% [3] - 给予公司2023年29-31倍PE估值，对应合理价值区间145.58-155.62元 [3] 财务数据 - 2023年预计营业收入73.52亿元，同比增长56.1% [4] - 2023年预计净利润8.69亿元，同比增长33.8% [4] - 2023年预计全面摊薄EPS为5.02元 [4] - 2023年预计毛利率32.3%，净资产收益率29.7% [4] - 2023年预计逆变器业务收入49.3亿元，毛利率39.7% [5] - 2023年预计储能电池业务收入7.2亿元，毛利率22% [5] - 2023年预计户用系统收入12.2亿元，毛利率11% [5] - 2023年预计其他业务收入4.8亿元，毛利率23.1% [6] 行业地位 - 公司为光伏逆变器领域龙头企业 [3] - 2022年公司光伏逆变器出货量位列全球第5，市占率5% [2] - 公司自2018年起强化境外销售布局，2022年境外收入占比达80% [2] - 公司在欧洲、大洋洲、亚洲、南美和非洲等主流市场建立了稳定的业务渠道 [2] - 公司2012年着手"光伏+储能"双向逆变器产品研发，是国内最早布局户用储能产品的公司之一 [3] 运营效率 - 截至2023年三季度，公司流动资产占总资产的72.4% [3] - 2023年前三季度销售、管理、财务费用率分别为6.1%、3.5%、-1.7%，同比下降2、1.2、1.2个百分点 [3] - 2022年公司主要产品逆变器及储能电池成本中直接材料占比均超80% [3] - 2023年预计应收账款周转天数36.28天，存货周转天数117.68天 [9] - 2023年预计总资产周转率1.11次，固定资产周转率7.78次 [9]