固德威技术股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 固德威技术股份有限公司为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维 护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切 实履行社会责任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一 步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良好 的资本市场形象。主要措施如下： 一、专注主营业务，提升经营质量 光伏技术的更迭发展、发电成本的下降，近年来全球太阳能开发利用规模迅 速扩大。近几年光伏行业发展十分迅速，全球多国政府出台相关政策推动光伏市 场化进程。顶层设计方面，"碳中和、碳达峰目标"奠定了光伏行业未来飞速发 展的整体基调，而中国光伏产业经过多年发展，产业链完整，制造能力和市场占 比均居全球第一。在能源互联网的变革趋势下，公司始终坚持以电力电子技术为 基础，在清洁能源的转换技术、储能技术和智慧能源管理系统平台等领域持续开 拓创新，致力成为智慧能源系统整体解决方案提供商，并将公司的相关产品和解 决方案覆盖至全球存在电力电子产品需求的区域，携手电网、社区、客户共同开 创智慧能源新时代。 2024 年 ...

人员变动 - 严康2017年4月至2023年6月任公司独立董事，2023年6月辞去相关职务[1] - 2023年公司高级管理人员未变动[10] 会议出席 - 2023年度严康应参加董事会4次，亲自出席4次，缺席0次；出席股东大会3次[4] - 2023年度公司召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、1次提名委员会、1次战略决策委员会，严康出席审计委员会1次[4] 议案表决 - 2023年度严康对参加的董事会所有议案均投赞成票，董事会审议的所有议案全部表决通过[6] 经营合规 - 2023年公司与关联方的日常性关联交易符合经营需求，价格定价公允，无损害公司及股东利益情况[8] - 2023年公司无违规担保情况[9] - 2023年公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合相关要求[10] 业绩分配 - 2023年2月28日公司披露2022年度业绩快报[10] - 公司向全体股东每10股派发现金红利16元（含税），共派发现金红利19712.00万元（含税），占2022年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.36%[11] - 公司总股本为123200000股，以资本公积每10股转增4股，合计转增49280000股，转增后总股本增加至172480000股[11] 其他事项 - 2023年公司聘请中证天通会计师事务所担任年度财务审计机构[11] - 2023年公司、实际控制人等主体较好履行承诺，未违反承诺事项[12] - 2023年公司严格遵守相关规定规范信息披露行为[12] - 2023年公司建立健全内部控制制度，完善内部控制与风险管理体系[12] - 2023年公司不存在并购重组和开展新业务的情况[10][13] - 2023年公司运作规范、制度相对健全，不存在需要改进的事项[13]

业绩说明会信息 - 2024年5月20日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[8] - 投资者可在5月13 - 17日16:00前提问，20日参与会议[8][10] 参会及联系信息 - 参会人员有董事长等4人[9] - 联系部门为证券部，电话0512 - 62397978转8213，邮箱ir@goodwe.com[11]

固德威技术股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师 事务所履行监督职责的情况如下： （一）审计委员会对中证天通的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提 供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023 年 7 月 25 日，第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于续聘 2023 年度会计师 事务所的议案》，同意续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部 审计机构，并同意提交董事会审议。 （二）2024 年 1 月 4 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及 项目经理进行审前沟通，对 2023 年度审计工作的审计范围、会计 ...

固德威技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（茆晓颖） 作为固德威技术股份有限公司的独立董事，我严格按照《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公司章程》、《独立董事 工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、恪尽职守，认真出 席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 茆晓颖女士：1975 年 9 月出生，经济学博士，财政系副教授。1997 年苏州 大学会计学专业学士毕业，2002 年苏州大学企业管理专业硕士毕业，2006 年苏 州大学金融学专业博士毕业。自 1997 年入职苏州大学商学院财政系任教以来， 历任苏州大学商学院助教、讲师、副教授、苏州大学商学院财政系主任，现任苏 州大学商学院智能会计系副教授，兼任国联人寿保险股份有限公司独立董事、江 苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司独立董事。 （二） 是否存在影响 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2024-019 固德威技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第三 届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的 议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中 证天通） 2023 年度末合伙人数量：51 人 2023 年度末 ...

固德威技术股份有限公司 内部控制审计报告 目 录 内部控制审计报告 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://wc.mof.gov.cn）"进行查 。 1-2 2023 年度 内部控制审计报告 中证天通(2024) 证专审 36120005 号 固德威技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了固德威技术股份有限公司（以下简称固德威公司）2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是固德威公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) -1 - 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，固德威公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师 (项目合伙人) 我们的责任是在实施审计工作的基础 ...

公司基本信息 - 公司名称为固德威技术股份有限公司，注册及办公地址为苏州市高新区紫金路90号，邮编215011，网址为http://www.goodwe.com [14] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称固德威，代码688390 [17] - 公司聘请的境内会计师事务所为中证天通会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为杨高宇、卢勇 [18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中国国际金融股份有限公司，签字保荐代表人为葛其明、谢望钦，持续督导期间为2022年8月11日至2023年12月31日 [18][20] - 公司董事会秘书为王银超，证券事务代表为吴正炜，联系电话0512 - 62397978转8213，传真0512 - 62397972，电子信箱ir@goodwe.com [15] 公司股权结构及子公司情况 - 公司持股91%的控股子公司为南京小蓝清洁能源科技有限公司[11] - 公司持股30%的参股公司为江西原能光伏科技有限公司[11] - 公司持股70%的控股子公司为江苏昱德新能源科技有限公司[11] - 公司持股100%的全资子公司有北京爱德新能源有限公司等多家国内外子公司[11] - 公司持股26.33%的澳洲参股公司为Redback Technologies Holdings Pty.Ltd[11] 公司分红转增情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元（含税），以172,817,160股为基数测算，预计派发现金红利12,961.29万元（含税），占2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的15.21%[5] - 公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，以172,817,160股为基数测算，合计转增69,126,864股，转增后总股本将增加至241,944,024股[5] - 2020年度公司向全体股东每10股派发现金红利12元，合计派发现金红利10,560万元，占2020年度净利润的40.57%[187] - 2021年度公司向全体股东每10股派发现金红利12元，合计派发现金红利10,560万元，占2021年度净利润的37.78%；每10股转增4股，合计转增35,200,000股[187] - 2022年度公司向全体股东每10股派发现金红利16元，合计派发现金红利19,712万元，占2022年度净利润的30.36%；每10股转增4股，合计转增49,280,000股[187] - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.5元，预计派发现金红利12,961.29万元，占2023年度净利润的15.21%；每10股转增4股，合计转增69,126,864股[187][188] 公司股本情况 - 截至2023年12月31日，公司总股本172,887,533股，回购专用证券账户股份数70,373股[5] 公司财务数据关键指标变化 - 报告期内公司营业收入同比增长56.10%，受益于光伏行业发展及境内外市场拓展 [21] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加31.24%，因聚焦主赛道、加大研发投入，业务高速增长 [21] - 报告期内归属于上市公司股东的净资产较上年增长32.13%，因净利润同比增长 [21] - 报告期内基本每股收益较上年增长31.38%，因净利润同比增长 [21] - 报告期内稀释每股收益较上年增长31.02%，因净利润同比增长 [21] - 2023年营业收入73.53亿元，较2022年增长56.10%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润8.52亿元，较2022年增长31.24%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产29.83亿元，较2022年末增长32.13%[22] - 2023年基本每股收益4.94元/股，较2022年增长31.38%[23] - 2023年加权平均净资产收益率32.53%，较2022年减少0.65个百分点[23] - 2023年研发投入占营业收入的比例为6.39%，较2022年减少0.99个百分点[23] - 2023年第三季度营业收入最高为20.95亿元，第四季度归属于上市公司股东的净利润为 - 4073.56万元[25] - 2023年非经常性损益合计4581.89万元，较2022年的2187.35万元有所增加[27] - 交易性金融资产当期变动 - 7990.34万元，对当期利润影响 - 474.81万元[29] - 其他非流动金融资产当期变动6936.36万元，对当期利润影响834.80万元[29] - 2023年度公司实现营业收入735,268.09万元，较上年同期增长56.10%；归属上市公司股东净利润85,209.71万元，较上年同期增长31.24%[31] - 报告期末，公司总资产额为711,123.29万元，较上年末增长22.63%；归属上市公司股东所有者权益为298,282.77万元，较上年末增长32.13%[32] - 2023年营业成本5,091,010,602.57元，较上年同期增长60.02%；销售费用493,419,172.04元，较上年同期增长45.46%；管理费用288,172,567.00元，较上年同期增长46.57%；财务费用 -123,663,719.02元，较上年同期增长30.29%；研发费用469,576,082.32元，较上年同期增长35.00%[102] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1,034,080,763.77元，较上年同期增长18.25%；投资活动产生的现金流量净额 -542,678,306.05元，较上年同期增长7.89%；筹资活动产生的现金流量净额 -213,293,631.04元，较上年同期增长310.97%[102] - 2023年度公司主营业务收入729,702.24万元，比上年同期增长55.59%；主营业务成本505,613.07万元，比上年同期增长59.29%[103] - 光伏行业营业收入7,297,022,427.72元，较上年增长55.59%；营业成本5,056,130,687.27元，较上年增长59.29%；毛利率减少1.61个百分点[104] - 户用系统营业收入1,654,294,563.59元，较上年增长688.92%；营业成本1,440,181,055.26元，较上年增长665.9%；毛利率增加2.61个百分点[105] - 境内营业收入2,967,700,448.17元，较上年增长212.94%；营业成本2,599,269,198.28元，较上年增长216.37%；毛利率减少0.96个百分点[105] - 直销营业收入3,208,943,880.18元，较上年增长214.72%；营业成本2,707,099,157.86元，较上年增长212.14%；毛利率增加0.70个百分点[105] - 销售费用本报告期493,419,172.04元，较上年同期增45.46%，因销售额增加[118] - 管理费用本报告期288,172,567.00元，较上年同期增46.57%，因公司经营规模扩大[118] - 研发费用本报告期469,576,082.32元，较上年同期增35.00%，因公司加大研发投入[118] - 财务费用本报告期 - 123,663,719.02元，较上年同期增30.29%，因汇兑收益增加[118] - 经营活动现金流量净额本报告期为8.745亿，上年同期为10.341亿，变动率18.25%，因销售收款增加[119] - 投资活动现金流量净额本报告期为-5.427亿，上年同期为-5.03亿，变动率7.89%，因产业战略性投资增加[119] - 筹资活动现金流量净额本报告期为-2.133亿，上年同期为-0.519亿，变动率310.97%，因偿还债务、分配股利增加[119] - 现金及现金等价物净增加额本报告期为3.478亿，上年同期为3.797亿，变动率-8.41%，因销售收款增加但偿还债务、分配股利也增加[119] - 交易性金融资产本期期末数为24.33万，上期期末数为8014.67万，变动比例-99.70%，因银行理财减少[120] - 应收款项融资本期期末数为1266.55万，上期期末数为422.08万，变动比例200.07%，因期末银行承兑汇票增加[120] - 预付款项本期期末数为1.282亿，上期期末数为7406.74万，变动比例73.14%，因预付原材料款项增加[120] - 合同资产本期期末数为5134.49万，上期期末数为694.03万，变动比例639.81%，因合同质保金增加[120] - 2023年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为852,097,089.84元[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司逆变器销量约68.63万台，并网逆变器约53.22万台，占比约77.54%；储能逆变器约15.41万台，占比约22.46%[32] - 2023年公司境外逆变器销量约44.36万台，占比约64.64%；境内逆变器销量约24.27万台，占比约35.36%[32] - 2023年公司储能电池销量约341.15MWH，国内户用分布式系统销量约513.28MW[32] - 光伏并网逆变器生产量538,833台，同比增7.26%；销售量532,226台，同比增15.46%；库存量74,530台，同比降13.44%[107] - 光伏储能逆变器生产量131,600台，同比降49.5%；销售量154,132台，同比降32.2%；库存量35,137台，同比降42.01%[107] - 储能电池生产量286.62MWH，同比增169.68%；销售量341.15MWH，同比增27.74%；库存量119.94MWH，同比降20.45%[107] - 2023年逆变器产量670,433台，产能利用率60.95%；储能电池产量286.62MWH，产能利用率28.66%[128] - 逆变器产销率102.38%，境内销售收入109,059.73万元，销售毛利率10.46%；境外销售收入333,684.79万元，销售毛利率48.02%[129] - 储能电池产销率105.76%，境内销售收入396.89万元，销售毛利率31.31%；境外销售收入86,494.52万元，销售毛利率24.93%[129] - 储能电池销量为341.15MWH[129] - 逆变器、储能电池产品境外销售中，欧洲销售收入334,447.57万元，销售毛利率45.42%；大洋洲销售收入52,396.91万元，销售毛利率34.12%；美洲销售收入18,521.65万元，销售毛利率37.95%；其他地区销售收入14,813.18万元，销售毛利率33.64%[131] 公司业务发展动态 - 2023年公司筹备并参与29次国际大型光伏产品展会，亮相24个国家[33] - 公司发布的UT系列并网逆变器最大转换效率高达99.01%；GT系列体积减小20%，重量减轻15%，最大转换效率高达99%[33] - 公司新推出EAC系列60kWh户外一体柜，BAC系列100kWh至372kWh储能户外一体柜[33] - 截至2023年12月31日，公司拥有已授权知识产权426项，报告期新增139项[34] - 2023年公司新能源资产管理WE平台上线光伏结算中心，成为百度文心一言首批生态合作伙伴[34] - 公司参与苏州12MW分布式发电市场化交易试点项目[35] - 公司在2023中国国际屋面和建筑防水技术展览会上联合发布《基于单层屋面的光伏系统安全技术白皮书》[35] - 2023年公司推出Lynx Home A系列锂电池并对Lynx Home F系列高压电池迭代升级[44] - 昱德新能源规划从二件套供货升级至三件套供货，未来尝试五件套供货[46] - 选用的光伏组件效率高达22.4%，可承载5400Pa雪荷和2400Pa风压[46] - 2023年固德威开启GOODWEEK全球直播活动，联合发布《光电建筑安全白皮书》《基于单层屋面的光伏系统安全技术白皮书》[47] - 2023年公司成为广东绿色建材下乡活动首批入库企业，光电建材进入推广产品名录[47] - 公司在上海城市体验中心发布应用于建筑立面的天玑系列光电外遮阳系统[47] - 报告期内公司新能源资产管理WE平台上线光伏结算中心[50] - 报告期内公司成为百度文心一言首批生态合作伙伴[50] 公司经营模式 - 公司盈利主要来自新能源电力电源设备销售及昱德新能源户用系统销售[51] - 公司实行按需采购模式，建立合格供应商管理体系[52] - 公司原材料采购采取询价式采购模式，流程包括供应商选择、合同签订、计划制定、询价比价、订单下达、送货质检、验收入库、付款等环节[55] - 公司生产实行“以销定产 + 合理库存”管理模式，也有委外加工情况[5

固德威技术股份有限公司 （二） 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司现任独立董事，我与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联 关系，未持有公司股票，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取 得额外的、未予披露的其他利益，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，符合《上市公司独立董事规则》等法律法规及规范性文件关于上 市公司独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一） 出席会议情况 2023 年度独立董事述职报告（阮新波） 作为固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度及《公 司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，在履职期间忠实勤勉、 恪尽职守，认真出席董事会及各专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况 报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 阮 ...

中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn】"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行 关于固德威技术股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于固德威技术股份有限公司 2023 年度募集 1-2 资金存放与实际使用情况鉴证报告 固德威技术股份有限公司 2023 年度募集资金 1-7 存放与实际使用情况的专项报告 存放与实际使用情况鉴证报告 中证天通(2024) 证专审 36120003 号 固德威技术股份有限公司全体股东: 关于固德威技术股份有限公司 2023 年度募集资金 我们接受委托,对后附的固德威技术股份有限公司(以下简称固德威公 司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称专项 报告)执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的 ...