证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-015 固德威技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东 ...

第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司第三届监事会第二十四次会议于 2025 年 4 月 28 日下午，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 18 日以通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，会议由监事会主席鲍迎娣女士召集并主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》等相关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议各项议案进行了审议，并表决通过了以下事项： 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-003 固德威技术股份有限公司 （一） 审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》。 监事会认为：2024 年度，公司监事会全体成员本着对全体股东负责的精神， 在董事会及各级领导的支持和配合下，严格按照《公司法》《公司章程》和《监 事会议事 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-004 固德威技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利润 分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 二、关于 2024 年度拟不进行利润分配的情况说明 鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时 因公司目前处于快速发展的成长阶段，为保证产品研发的前瞻性和连续性，需投 入大量资金用于产品研发、平台建设等，考虑目前的生产布局、研发规划及发展 战略，公司需为当前以及未来发展保持充足的资金，为健康平稳发展提供保障。 结合公司实际经营需求和未来发展需要，公司拟定 2024 年度不派发现金红利， 不送红股，不以资本公积转增股本。 公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为18.82亿元人民币，同比增长67.13%[4][10] - 归属于上市公司股东的净利润为-2802.83万元人民币，上年同期为-2882.15万元人民币[4] - 2025年第一季度营业总收入为18.82亿元，同比增长67.1%（2024年同期为11.26亿元）[17] - 2025年第一季度营业利润为-954.6万元，同比亏损收窄74.1%（2024年同期亏损3682.4万元）[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为-2802.8万元，同比亏损收窄2.8%（2024年同期亏损2882.1万元）[18] - 加权平均净资产收益率为-1.02%，较上年同期减少0.05个百分点[4] - 2025年第一季度基本每股收益为-0.12元/股，与2024年同期持平[18] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计1.39亿元人民币，同比增长2.34%，占营业收入比例为7.37%[4] - 2025年第一季度营业总成本为18.94亿元，同比增长64.2%（2024年同期为11.54亿元）[17] - 2025年第一季度研发费用为1.39亿元，同比增长2.3%（2024年同期为1.36亿元）[17] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.53亿元人民币，上年同期为-7.13亿元人民币[4][10] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.53亿元，同比改善64.5%（2024年同期为-7.13亿元）[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为14.70亿元，同比增长24.0%（2024年同期为11.86亿元）[20] 投资活动现金流 - 2025年第一季度投资活动现金流出小计为6745.89万元，同比下降58.9%（2024年同期为1.64亿元）[21] - 2025年第一季度投资支付的现金为600万元，同比下降70%（2024年同期为2000万元）[21] 筹资活动现金流 - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为6.59亿元，同比增长200.2%（2024年同期为2.19亿元）[21] - 2025年第一季度取得借款收到的现金为6.41亿元，同比增长194.6%（2024年同期为2.17亿元）[21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.08亿元，同比改善461.4%（2024年同期为-8527.25万元）[21] - 2025年第一季度偿还债务支付的现金为1.05亿元，同比增长33.1%（2024年同期为7886.57万元）[21] - 2025年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2.41亿元，同比增长8.8%（2024年同期为2.22亿元）[21] 现金及现金等价物 - 2025年3月31日货币资金为1.11亿元，较2024年底的1.07亿元增长3.56%[14] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为1736.99万元，同比改善101.8%（2024年同期为-9.44亿元）[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.28亿元，较期初增长1.9%（期初余额为9.11亿元）[21] - 2025年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为999.23万元（2024年同期为-294.64万元）[21] 资产负债情况 - 总资产为78.34亿元人民币，较上年度末减少1.48%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为27.29亿元人民币，较上年度末减少0.74%[5] - 应收账款从2024年底的8.57亿元增至2025年3月的11.17亿元，增幅30.36%[14] - 存货从2024年底的26.38亿元降至2025年3月的21.83亿元，降幅17.24%[14] - 短期借款从2024年底的10.73亿元增至2025年3月的13.57亿元，增幅26.43%[15] - 合同负债从2024年底的3.45亿元增至2025年3月的4.41亿元，增幅27.74%[15] - 2025年3月总资产为78.34亿元，较2024年底的79.52亿元下降1.48%[15] - 归属于母公司所有者权益从2024年底的27.50亿元降至2025年3月的27.29亿元，降幅0.76%[16] - 2025年3月31日所有者权益合计为28.75亿元，较2024年12月31日下降1.3%（28.91亿元）[17] - 2025年3月31日负债和所有者权益总计为78.34亿元，较2024年12月31日下降1.5%（79.52亿元）[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为2504.82万元人民币[6] - 转让电站项目的股权收益为5030.78万元人民币[9] 业务表现 - 境内逆变器及户用电站销售大幅增加是营业收入增长的主要原因[10] 股权结构 - 公司实际控制人黄敏直接持股74,774,000股，占比30.82%，并通过合众聚德间接控制5,426,260股，合计控制33.06%股份[13]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为67.38亿元人民币，同比下降8.36%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-6181.04万元人民币，同比下降107.25%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-7.93亿元人民币，同比下降176.68%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为27.50亿元人民币，同比下降7.81%[22] - 2024年末总资产为79.52亿元人民币，同比增长11.82%[22] - 2024年基本每股收益为-0.26元/股，同比下降107.37%[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-6.76%，同比下降37.54个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入比例为8.18%，同比增加1.79个百分点[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润减少91,390.75万元，扣除非经常性损益的净利润减少99,985.22万元[24] - 2024年经营活动产生的现金净额较上年同期减少182,704.99万元[25] 各条业务线表现 - 公司主营业务包括光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池和户用系统等[36] - 光伏并网逆变器功率范围覆盖0.7kW～320kW，适用于多种应用场景[39] - 光伏储能逆变器分为并网型和离网型，并网型为主流，用于解决可再生能源并网波动问题[41] - 储能电池产品包括低压电池Lynx Home A系列、U系列、高压电池Lynx Home F G2系列及工商业户外电池柜BAT系列[45] - 户用系统逆变器选用固德威逆变器，组件效率高达22.4%，可承载5400Pa雪荷和2400Pa风压[49] - 光电建材产品包括Sunshine旭日系列、银河系列Galaxy、Polaris北极系列及Guardian光伏声屏障[51][52] - 智慧能源WE平台接入多种AI技术，包括大语言模型应用，如RAG问答系统和工作流智能体[52] - 公司盈利主要来自光伏并网逆变器、光伏储能逆变器、储能电池和智能数据采集器的直接销售[55] - 控股子公司昱德新能源布局户用光伏发电，提供逆变器+光伏组件的二件套及三件套供货方案[48] - 光伏储能逆变器在发电侧、配电侧和用电侧应用，用电侧储能系统安装量呈上升趋势[41] 各地区表现 - 公司在全球多个国家设立子公司和服务点，覆盖欧洲、大洋洲、亚洲、南美和非洲等主流市场[65] - 公司产品已批量销往德国、意大利、澳大利亚等全球多个国家和地区[72] - 欧洲地区逆变器和储能电池销售收入为93,668.23万元，销售毛利率为42.13%[164] - 大洋洲地区销售收入为44,056.46万元，销售毛利率为37.72%[164] - 亚洲地区销售收入为26,594.79万元，销售毛利率为25.06%[164] - 其他地区销售收入为25,856.99万元，销售毛利率为28.25%[164] - 逆变器境内销售收入为124,391.51万元，境外销售收入为143,506.87万元[161] - 逆变器境内销售毛利率为9.33%，境外销售毛利率为38.48%[161] - 储能电池境内销售收入为621.53万元，境外销售收入为46,669.60万元[161] - 储能电池境内销售毛利率为31.38%，境外销售毛利率为31.79%[161] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本[6] - 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险[4] - 公司计划在2025年围绕"源网荷储智"一体化战略开展技术研发，重点降低用电成本和提高用电效率[182] - 公司将持续拓展海外市场，包括欧洲、澳洲、美洲、亚太、中东等传统及新兴市场[184] - 乐观情况下预计到2030年全球光伏新增装机量将接近600GW[67] - 2024年全球光伏新增装机预计在430GW~470GW[68] - 预计2030年全球光伏新增装机规模约为1000GW，2060年约为2400GW[173] - 2025年全球光伏新增装机量有望达400-500GW，复合增速25%-30%[173] - 公司逆变器等主营产品价格持续走低，毛利率大幅下降[109] - 欧洲等海外市场需求疲软，公司海外逆变器业务销量下降较大[109] 研发和技术 - 公司研发投入总额为5.51295亿元，同比增长17.40%[99] - 研发投入总额占营业收入比例为8.18%，较上年增加1.79个百分点[99] - 公司拥有已授权知识产权602项，其中发明专利98项、实用新型专利314项、外观设计专利84项、软件著作权89项、其他类知识产权17项[98] - 报告期内新增已授权知识产权159项，其中发明专利20项、实用新型专利71项、外观设计专利28项、软件著作权35项、其他类知识产权5项[98] - 公司在储能逆变器领域实现并离网无缝切换技术，切换时间控制在毫秒级，优于行业秒级水平[97] - 公司核心技术包括并离网无缝切换技术、新能源汽车与电网能量互联技术、离网型微网控制技术等[97] - 全新50kW、60kW系列逆变器重量较上一代减轻20%以上，转换效率最高可达98.6%[80] - 光伏逆变器转换效率达到97.90%-99.01%[150] - 公司研发人员数量为1,077人，占公司总人数的28.02%，研发人员薪酬合计35,507.64万元，平均薪酬32.97万元[108] - 研发人员学历结构中，本科占比最高，为761人，硕士研究生198人，博士研究生4人[108] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东及实际控制人为黄敏[13] - 公司全资子公司包括广德固德威、北京爱德新能源等，控股子公司包括南京小蓝（持股91%）、中新旭德（持股51%）等[13] - 公司参股公司包括江西原能（持股30%）、Redback（澳洲）（持股26.33%）等[13] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司负责人黄敏、主管会计工作负责人都进利及会计机构负责人毕晓亮声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司报告期内召开了1次年度股东大会和5次临时股东大会，确保股东权利行使[188] - 董事会由6名董事组成（含3名独立董事），报告期内召开11次董事会会议[189] - 监事会由3名监事组成（含2名职工代表），报告期内召开7次监事会会议[189] - 公司已建立完善的内控制度体系，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等[190] - 公司严格执行信息披露制度，通过投资者热线、邮箱等多渠道维护投资者关系[190] 子公司和投资 - 南京小蓝总资产为1042万元人民币，净资产为-952万元人民币，净利润为-668万元人民币[170] - 固德热总资产为11221万元人民币，净资产为8782万元人民币，净利润为-962万元人民币[170] - 中新旭德总资产为58888万元人民币，净资产为7455万元人民币，净利润为-906万元人民币[170] - 美国固德威总资产为1626万元人民币，净资产为-6936万元人民币，净利润为-2460万元人民币[171] - 越南固德威总资产为5006万元人民币，净资产为-693万元人民币，净利润为-1114万元人民币[171] - 固德热科技建成5条自动化热泵产品生产线，预计年产能达30万台[83] - 固德热科技组建40人以上资深研发团队，专注热泵系统及物联网研发[83] - 新一代高压高功率地面并网型光伏逆变器预计总投资2,636.00万元，本期投入2,029.98万元，累计投入2,029.98万元，技术水平国际领先[103] - 新一代工商地面监控设备平台预计总投资7,000.00万元，本期投入2,497.34万元，累计投入2,497.34万元，技术水平国际先进[103] - 三相户用逆变器预计总投资3,500.00万元，本期投入2,236.77万元，累计投入2,236.77万元，技术水平国内领先、国际先进[103] 行业和市场趋势 - 全球光伏行业快速发展，2030年可再生能源装机目标超过11,000GW，光伏新增装机需求持续增长[66] - 2024年度国内光伏新增装机量为277.17GW，同比增加27.80%[67] - 中国光伏逆变器市场中组串式逆变器占比80%，集中式逆变器占比20%[174] - 2024年全球吉瓦级光伏市场达到近40个，市场多元化趋势延续[175] - 储能技术快速发展，市场前景广阔，驱动逆变器向电站能源管理中心演进[177] - 2019年公司在全球光伏逆变器市场占有率为3%，储能逆变器市场份额占比超过15%位列全球第一[71] - 2020年公司在全球光伏逆变器市场占有率上升至4%[71] - 2021年公司全球光伏逆变器市场占有率上升至6%[71] - 2022年中国企业全球储能小功率PCS（30kW以下）出货量排名中公司位列榜首[71] - 公司在2023年全球光伏逆变器出货量排名中位列第六[89]

关于固德威技术股份有限公司 关于固德威技术股份有限公司 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 目 录 关于固德威技术股份有限公司 2024 年度募集 1-2 资金存放与实际使用情况鉴证报告 固德威技术股份有限公司 2024年度募集资金 1-7 存放与实际使用情况的专项报告 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.gs.mlf_ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zc.mof.exs.cn）"进行 " 2024 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中证天通(2025) 证专审 36120003 号 固德威技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的固德威技术股份有限公司(以下简称固德威公 司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称专项 报告)执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的要求编制专项报 ...

关于固德威技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：固德威技术股份有限公司 审计单位：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0512-62397978 转 8213 关于固德威技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 中证天通(2025) 证专审 36120002 号 固德威技术股份有限公司全体股东: 我们接受固德威技术股份有限公司(以下简称固德威公司)委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了固德威公司 2024年 12月 31 日的合并及母公 司资产负债表,2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了中证天通(2025)证 审字 36120001 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,固德威公司编制了本专项说明所附的固德威技术股份有 限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 称汇总表)。编制和对外披露汇总表,并确保其真实 ...

固德威技术股份有限公司 2024 年度 财务报表之审计报告 目 录 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审公司财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 母公司资产负债表 | 3-4 | | 3. 合并利润表 | 5 | | 4. 母公司利润表 | 6 | | 5. 合并现金流量表 | 7 | | 6. 母公司现金流量表 | 8 | | 7. 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 财务报表附注 | 13-132 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京25l 审计报告 中证天通(2025)证审字 36120001 号 固德威技术股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了固德威技术股份有限公司(以下简称固德威公司)财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 ...

固德威技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为 固德威技术股份有限公司（以下简称"固德威"或"公司"）的持续督导机构， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况进行了专项核查，核查情况与意见如下： 中国国际金融股份有限公司关于 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏固德威电源科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1656 号）文件核准，江苏固德 威电源科技股份有限公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）22,000,000 股， 每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 37.93 元，共募集资金 834,460,000.00 元，扣除应付发行费用 59,392,118.36 元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 ...

固德威技术股份有限公司 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 目 录 第一条 为维护固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本 章程。 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会和表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 章 程 2025 年 4 月 第一章 总则 英文名 ...