固德威技术股份有限公司 经核查吕芳女士、阮新波先生、茆晓颖女士的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 规定中对独立董事独立性的相关要求。 固德威技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《科创板股票上市规则》《科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，固德威技术股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事吕芳女士、阮新波先生、茆晓颖 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

业务决策 - 2025年4月28日审议通过开展外汇套期保值业务议案[1] 业务期限与额度 - 业务期限自2024年年度股东大会至2025年年度股东大会[1][2] - 业务余额任何时点不超等值4.5亿美元[1][2][8] 业务品种 - 拟开展远期结售汇等业务，涉及美元、欧元等币种[2] 业务风险 - 存在汇率及利率波动等风险[4] 业务管理 - 管理层择机操作，优选银行报总经理批准[5] - 执行规范流程，加强账户和资金管理[5] - 优化制度，利用中介资源并加强沟通[5] - 关注市场信息，评估风险敞口并提交报告[6] - 按准则核算处理并披露业务情况[7]

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-007 固德威技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：中 证天通） 成立日期：2014 年 1 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 1316-1326 首席合伙人：张先云 拟聘任的会计师事务所名称：中证天通会计师事务所（特殊普通合伙） 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三 届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的 议案》，拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机 构。上述议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 2024 年度末合伙人数量：62 人 2024 年度末 ...

关于固德威技术股份有限公司 2024 年度会计估计变更 专项说明 目 录 | 专项报告 | 1-2 | | --- | --- | | 会计估计变更专项说明 | 1-2 | 中证天通会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"打一门"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://.acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京252JMX18W 关于固德威技术股份有限公司 2024 年度会计估计变更 的专项说明 中证天通(2025) 证专审 36120005 号 固德威技术股份有限公司全体股东: 我们接受固德威技术股份有限公司(以下简称"固德威公司") 委托,根据 中国注册会计师执业准则审计了固德威公司 2024 年度的财务报表,包括 2024 年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表 附注,并于 2025年4月 28日出具了无保留意见审计报告(报告文号:中证天 通(2025)证审字 36120001号）。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的固德威公司会计估 计变更专项说明(以下简称 ...

公司代码：688390 公司简称：固德威 固德威技术股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 固德威技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

固德威技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第三十一次 会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购 买理财产品的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下，同 意公司及子公司自2024年年度股东大会召开日起至2025年年度股东大会召开日 止的期限内使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的暂时闲置自有资金，购买安全 性高、流动性好、短期的理财产品。董事会授权公司管理层行使该项决策权及签 署相关合同、协议等文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。本事项属于公 司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： （二）投资产品的品种 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、短期的理财产 品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收 益凭证等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-014 固德威技术股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日 （星期三） 09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年一 季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）09:00-10:00 投资者可于 2025 年 5 月 7 日（星期三）至 5 月 13 日（星期二）16:00 前登录 上证路演中心网站首 ...

本次取消担保事项担保方：公司原持股 51%股权的控股子公司中新旭德 新能源（苏州）有限公司（以下简称"中新旭德"）及其全资子公司。因旭杰科技（苏 州）股份有限公司（以下简称"旭杰科技"）购买固德威技术股份有限公司持有的中 新旭德 47%股权已完成过户，现中新旭德为公司持股 4%股权的参股子公司。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-010 固德威技术股份有限公司 关于取消原控股子公司为下属项目公司申请融资提供 担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次取消担保金额：本次取消担保金额为 8 亿元。 对外担保逾期的累计金额：0 元。 本事项已经公司第三届董事会第三十一次会议审议，尚需提交公司股东 大会审议。 一、前次担保概述 1、前次担保情况一 公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十一次会议，于 2023 年 5 月 17 日召开了 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于控股子公司为下属项目公司 申请融资提供担保的议案》，中新旭德及其 ...

业绩与排名 - 2024年全球新能源企业500强峰会中公司排名第277位，较上一年提升98位[78] - 2023年全球低功率PCS中国公司全球发货量排名中公司位居第一[72] - 公司入选2024福布斯中国全球化30 Under 30“中国全球化旗舰品牌30强”[82] - 公司获“2024极寒卓越性能奖”，排名第25位[83][84] 产品与产能 - 2024年公司推出SDT G4系列等产品，降低系统成本，加速能源管理智能转型[29] - 住宅解决方案功率范围为0.7 - 40kW，大型地面电站解决方案功率为320kW，储能解决方案功率为3 - 50kW，工商业解决方案功率为50 - 125kW[58][59][60] - 公司子公司佛山好热科技有限公司世界级空气源热泵工厂落成，年产能30万台[79] 财务数据 - 公司研发投资达5.512951亿元，员工平均培训时长24.22小时[47] - 公司注册资本为2.42586404亿元人民币，总资产为79.5197亿元人民币[55] ESG与可持续发展 - 2024年公司成立ESG战略与管理委员会，明确中长期可持续发展路线图[27] - 2024年公司供应链ESG实践获EcoVadis铜奖，全球客户现场审计通过率100%[33] - 2024年公司实现年度环境管理目标，主要产品线获碳足迹认证[35] - 2024年公司参与55项ESG相关活动[101] - 公司建立涵盖决策层、规划管理层和执行层的三级ESG治理结构[95] - 公司构建聚焦业务需求和ESG管理的相关数据库[110] - 2024年公司依据相关准则和标准确定ESG相关主题的重要性[112] - 公司围绕21个主题结合国内外标准确定可持续发展主题[117] - 公司初步选定22个重要议题，收集320份问卷[132] - 公司于2021年加入联合国全球契约，积极响应16项联合国可持续发展目标[139][140] 环境与能源 - 公司广德工厂分布式光伏总装机超5 MW，年发电量达3,941.28 MWh[47] - 17款产品获碳足迹认证，2款产品通过环境产品声明（EPD）认证[47] - 智能能源大楼总建筑面积约72,321.46平方米，整体建筑节能率52.18%，局部节能率30.33%，绿化率25%，可再生能源利用率34.41%，每年节省292.22吨标准煤，减少644.57吨二氧化碳排放[164] - 2024年广德工厂入选安徽省首批“零碳工业园区”[167] - 2024年公司扩大碳评估组织边界，增加范围3温室气体排放评估，计划用2025年温室气体评估结果作为基准年数据[171] - 2024年苏州和广德工厂获得ISO 50001能源管理体系认证[174] - 广德工厂设备老化节能项目每年减少约50,000 kWh用电量[178] - 广德工厂虚拟电厂项目聚集23个可调用户，总装机容量62 MW，总容量76 MW，可调容量18 MW[181] 公司治理 - 公司董事会由六名成员组成，包括两名女性董事和三名独立董事[189] - 2024年公司修订内部管理系统，包括利润分配管理系统和董监高持股变动管理系统[196] - 公司建立由股东大会、董事会、监事会和管理层组成的公司治理结构，董事会设四个专业委员会[192] - 公司证券法律部门加强内部控制和审计监督，建立严格有序的风险管理流程[188] - 公司股东大会是最高决策机构，负责做关键决策以最大化股东利益[198] - 2024年公司共披露140份文件，其中包括79份公告和61份公开文件[199] - 公司在2023 - 2024年信息披露获上交所B级（良好）评级[199] - 公司遵循投资者关系管理等内部规定，通过多种渠道与投资者保持沟通[200] - 公司设立证券部热线，及时解答投资者和媒体咨询[200] 其他荣誉与公益 - 2024年公司客户服务获十星客户满意度指数评价认证和五星商品售后服务认证[32] - 公司获“Greater Suzhou最佳雇主”称号和“苏州ESG实践最佳雇主”称号[36] - 公司与全国合作伙伴建立慈善光伏电站，捐赠达数百万[37]

江苏 苏州 2025 年 5 月 | 议案四： | 关于公司《2024 年度独立董事述职报告》的议案 10 | | --- | --- | | 议案五： | 关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 11 | | 议案六： | 关于公司《2025 年度董事和高级管理人员薪酬方案》的议案 12 | | 议案七： | 关于公司《2025 年度监事薪酬方案》的议案 13 | | 议案八： | 关于公司《2024 年度利润分配方案》的议案 14 | | 议案九： | 关于预计公司及子公司 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案 15 | | 议案十： | 关于开展外汇套期保值业务的议案 16 | | 议案十一： | 关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案 19 | | 议案十二： | 关于取消原控股子公司为下属项目公司申请融资提供担保额度的议案 22 | | 议案十三： | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 24 | | 附件一： 25 | | | 附件二： 33 | | | 附件三： 37 | | 证券简称：固德威 证券代码：688390 固德威技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会 ...