担保审批规定 - 未经董事会或股东会批准，公司不得对外提供担保[3] - 多项超比例担保须经董事会审议后提交股东会批准[5][6] - 为资产负债率超70%对象担保须经董事会审议后提交股东会批准[5] - 董事会审议担保事项需三分之二以上董事同意[11] 担保限制与处理 - 连续二年亏损非控股申请担保单位，公司不得为其提供担保[11] - 担保展期需重新履行审批程序[15] 责任承担 - 董事、高管擅自越权签担保合同造成损害须担责[20]

关联交易审批 - 董事长决定300万以上但低于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%的关联交易[21] - 总经理决定与关联自然人成交低于30万及与关联单位成交低于300万且占比0.1%以下的关联交易[23] - 董事会决定与关联自然人成交30万以上及与关联法人交易300万以上且占比0.1%以上的关联交易[25] - 股东会决定交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万的关联交易[26] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议后提交股东会审议[26] - 公司为控股股东等提供担保时其应提供反担保[26] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定情形除外[26] 关联交易披露 - 与关联自然人成交30万以上、与关联单位成交占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万交易应及时披露[20] - 公司与关联人进行关联交易，应以临时报告形式披露[42] - 公司年度报告和半年度报告重要事项中应披露报告期内重大关联交易[45] 独立董事与资金管理 - 独立董事需对总额高于300万或高于公司最近经审计净资产值的5%的借款或资金往来发表独立意见[57] - 公司聘请会计师事务所审计年度财报时，需对关联人占用资金情况出具专项说明并公告[56] - 独立董事应在年度报告中对关联人资金占用及规定执行情况专项说明并发表意见[57] 其他规定 - 公司与关联人进行特定交易可免予按关联交易审议和披露[60] - 关联人拟用非现金资产清偿占用资金，需满足多项规定并经股东会批准[51][52]

董事会人员构成 - 兼任高级管理人员及职工代表董事总计不超董事总数二分之一，职工超三百人董事会应有职工代表[5] - 董事任期三年，可连选连任[5] - 董事会由十一人组成，设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[12] 董事义务与管理 - 董事辞任生效或任期届满，忠实义务三年内对公司和股东仍有效[10] - 董事连续两次未出席会议，董事会应建议撤换[9] - 董事辞任致成员低于法定人数，公司六十日内补选[10] 专门委员会设置 - 董事会设战略、审计、提名和薪酬与考核四个专门委员会，审计等委员会独立董事占多数并任召集人，审计召集人为会计专业人士[12] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责会议筹备、文件保管等，兼任办公室负责人[16] - 董事会制订秘书工作细则，审议通过后生效[17] 董事长履职规定 - 董事长不能履职或不履职时，由过半数董事推举一人履职[13] 会议召开规则 - 董事会每年至少开两次定期会议，提前十日书面通知[19] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议临时会议，董事长十日内召集主持[19] - 定期会议变更提前三日书面通知，不足三日会议顺延或需全体董事认可[22] 会议召开与表决条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[22] - 一名董事不得接受超两名董事委托[27] 提案相关规定 - 定期会议提案由办公室征求意见后交董事长拟定[29] - 提案人定期会议前三日或临时会议通知发出前交议案[32] - 董事长未列议案需说明理由，提案人不同意由董事会表决[32] 利润分配审计 - 年度利润分配先通知注册会计师出审计草案，决议后出正式报告[32] 会议表决特殊规定 - 除全体董事一致同意，会议不得对未通知提案表决[34] - 董事会决议经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[36] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议经无关联关系董事过半数通过[37] - 无关联关系董事不足三人，不得对提案表决，应提交股东会审议[38] 会议记录与档案 - 董事会会议记录含届次、时间等内容[39] - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[41] 规则相关 - 董事会可修改规则报股东会批准[43] - 规则未尽事项按法律法规和章程规定执行[43] - 规则“以上”含本数，“过”“低于”不含本数[44] - 规则由董事会负责解释[45] - 规则经股东会审议通过生效和实施，修订亦同[45]

中信科移动通信技术股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件 以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《中信科移动通信技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，制订本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当 按照《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 ...

中信科移动通信技术股份有限公司 第一条 为加强公司的内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息 披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、 法规和公司章程，结合公司实际情况，制定本制度。 董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。 内幕信息知情人登记管理制度 第二条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易或配合他人操纵证券交易价格。 第一章 总 则 第三条 公司内幕信息管理工作由公司董事会负责，公司董事会应当按照 《内幕信息知情人登记管理制度》以及证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要责任人。 第四条 董事会秘书负责证券监管机构、证券公司及新闻媒体、股东的接 待 ...

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内签订三方监管协议，提前终止需在终止日起一个月内签新协议[6][7] 募投项目规定 - 募投项目搁置超一年或投入未达计划金额百分之五十需重新论证[11] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后六个月内置换[12] 资金使用规则 - 现金管理产品期限不超十二个月[15] - 公司可将闲置募集资金暂时补充流动资金，单次不超十二个月[15][16] 节余资金处理 - 单个募投项目节余低于100万或低于承诺投资额5%，使用情况年报披露[18] - 募投项目完成后，节余占净额10%以上经董事会和股东会审议后使用[18] - 募投项目完成后，节余低于净额10%经董事会审议后使用[18] - 募投项目完成后，节余低于500万或低于净额5%，使用情况定期报告披露[18] 核查与报告 - 董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场调查，年度出具专项核查报告[26] - 年度结束，董事会在《专项报告》披露保荐机构和会计师事务所报告意见[27] 其他规定 - “及时”指自起算日或触及披露时点两个交易日内[29] - 本办法经股东会审议批准生效，修订亦同[31]

信息披露人员与责任 - 信息披露适用于公司董事会秘书、董事、高级管理人员等[5][8] - 董事、高管需保证披露信息真实、准确、完整、及时、公平[9] - 董事长为信息披露事务管理制度第一责任人[14] 信息披露渠道与时间 - 应在规定时间、上海证券交易所网站和中国证监会指定媒体公布并备案[3] - 年度报告需在会计年度结束四个月内完成披露，中期报告在上半年结束两个月内完成披露[27] 重大事项披露 - 合并报表范围内子公司重大事项视同公司重大事项，参股公司重大事项或关联交易影响股价时应披露[4] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[31] - 公司遭受超净资产10%以上重大损失应及时披露[36] - 公司提供担保等或有负债超净资产20%需及时披露[36] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超一千万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需披露[42] 定期报告要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[24] - 中期报告应记载董事任职情况、董事会报告等内容[24] - 定期报告内容需经董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[25] 特殊情况处理 - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计意见，董事会需作出专项说明[28] - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[27] 其他规定 - 信息披露文件全文在证券交易所网站和符合规定报刊网站披露，摘要在相关网站和报刊披露[10] - 信息披露义务人应将公告文稿和备查文件报送公司注册地证监局[10] - 公司各部门应每季度末与董事会办公室沟通反馈日常经营情况[47]

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-036 中信科移动通信技术股份有限公司 关于非独立董事离任暨补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到于 莫先生提交的书面辞职报告。于莫先生因工作安排调整，申请辞去公司非独立董 事职务。辞职后，于莫先生不再担任公司任何职务。经公司股东国开制造业转型 升级基金（有限合伙）提名、公司董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意 提名王斌先生（候选人简历详见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人， 本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、董事离任情况 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司股东国开制造业转型升级 基金（有限合伙）提名，董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人王 斌先生的任职资格审查，同意提名王斌先生为公司第二届董事会非独立董事候选 人。 公司于 2025 年 10 月 23 日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-037 一、取消监事会情况 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新 修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章程指引》 （以下简称"《章程指引》"）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安 排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置 监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司现任监事 职务相应解除，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司 章程》进行修订。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。 在股东大会审议通过前述事项之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。 二、《公司章程》部分条款修订情况 为进一步提升公司的规范运作水平，根据最新修订的《公司法》《章程指引》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公 司实际情况，对《公司章程》的部分条款进 ...

证券代码：688387 证券简称：信科移动 公告编号：2025-038 中信科移动通信技术股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 12 月 22 日（有限责任转为特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2024 年末，致同拥有合伙人 239 名、注册会计师 1,359 名、从业人员 总数 6,000 名左右，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 400 名。 2024 年度业务收入（经审计）26.14 亿元，其中审计业务收入 21.03 亿元， 证券业务收入 4.82 亿元。2024 年度为 297 家上市公司提供年报审计服务，审计 收费 3.86 亿元，同行业上市公 ...