江苏泛亚微透科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第一条 为规范江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件和《江苏泛亚微透科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司董事会特设 立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟定公司董事 和总经理等高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任 职资格进行遴选、审核。 第二章 产生与组成 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人（主任委员）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 股东大会议事规则 江苏泛亚微透科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为促使江苏泛亚微透科技股份有限公司（下称"公司"）股东大 会会议的顺利进行，规范股东大会的组织和行为，提高股东大会议事效率，维护 股东合法权益，保证股东大会能够依法行使职权及其程序和决议内容有效、合法， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏泛 亚微透科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本 议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开 1 次，并 ...

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-048 江苏泛亚微透科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 上述议案尚需要提交 2023 年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司 于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的 《关于修订<公司章程> 及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2023-051）。 特此公告。 江苏泛亚微透科技股份有限公司 监事会 2023年12月8日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"或"泛亚微透"）第三 届监事会第十五次会议（以下简称"会议"）于2023年11月30日以微信方式发出 通知，并通过电话进行确认，会议于2023年12月8日以现场会议方式召开。会议 应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了《关于修订及制定部 分公司治理制度的议案》 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司 关联交易决策制度 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为了保护股东和江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"） 利益，规范关联交易行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏泛亚微透科技股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本制度。 第二条 本规则规定了公司关联交易行为的基本原则，决策权限和程序，规 定了关联交易应履行的信息披露义务，是维护公司和全体股东利益，处理关联交 易活动的行为准则。 第二章 关联交易基本原则 第三条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公开、公正、公平的原则； （三）符合诚实信用的原则； （四）回避表决的原则：包括关联人如享有公司股东大会表决权，除特殊情 况外，在股东大会就该事项进行审议应回避表决；公司董事会审议关联交易事项 时，关联董事应 ...

关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》的 有关修订情况，结合江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）实际 情况，公司于 2023 年 12 月 8 日召开第三届董事会第十五次会议，分别审议通过 了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于修订及制定部分公 司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023-051 江苏泛亚微透科技股份有限公司 | 债务及费用等。市值指交易前10个交易日 | 应由股东大会批准以外的其他对外担保事 | | --- | --- | | 收盘市值的算术平均值。上述指标计算中 | 项。 | | 涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。 | 董 ...

江苏泛亚微透科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十五次会议相关事项的独立意见 （此页无正文，系江苏泛亚微透科技股份有限公司独立董事关于第三届董 事会第十五次会议相关事项的独立意见的签字盖章页） 全体独立董事： 许明强 我们对第三届董事会独立董事候选人沈金涛先生任职资格等进行认真审查 后认为：本次补选第三届董事会独立董事符合相关法律法规及《公司章程》的有 关规定及公司运作的需要，公司第三届董事会独立董事候选人沈金涛先生的提名 及表决程序合法有效，符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 本次提名的候选人具备担任上市公司独立董事的资格和能力，不存在《公司 法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等规定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不属于"失信被执行人"，也 未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。 因此，我们同意上述独立董事候选人沈金涛先生的提名，同意将该议案提交 公司股东大会审议。 （以下无正文） 根据中国证监会《关 ...

报告触发条件 - 持有公司5%以上股份的其他股东等为报告义务人[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[11] - 交易成交金额占公司市值10%以上需报告[11] - 与关联自然人成交金额30万元以上交易需报告[13] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元需报告[13] - 诉讼涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需报告[14] - 产品销售价格、原材料采购价格一个月内变动幅度达5%以上需报告[15] - 业绩变化幅度达50%以上需报告[17] - 股东所持5%以上股份被质押等情况需报告[18] 报告流程与要求 - 报告义务人知悉重大信息后应立即报告并两日内交书面文件[20] - 证券部按规定对上报重大信息分析判断，需披露时向董事会、监事会汇报并公开披露[21] - 对投资者关注的非强制披露事项，证券部按程序披露或组织沟通[21] - 公司内部信息报告义务人确保信息及时、真实、准确、完整[23] - 各部门制定内部信息报告制度，指定信息报告联络人[23] - 重大信息报送资料需义务人签字后报送董事会秘书[24] - 重大信息报告义务人负有诚信责任，敦促信息收集上报工作[24] - 证券部建立重大信息内部报告档案并保管信息[24] 保密与责任 - 公司相关人员在信息未公开前保密，不得内幕交易[24] - 报告义务人未履行义务致信息披露违规，公司追究责任[25] - 内幕消息泄露，董事会秘书采取补救措施并公告，报告监管机构[26]

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会，现提 名沈金涛为江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名 人已书面同意出任江苏泛亚微透科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与江苏泛亚微透科技股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设 ...

新产品和新技术研发 - 公司获国家知识产权局授权发明专利，专利号zL201710722761.1[1][2] - 专利是ePTFE产品制备工艺的发展延伸，ePTFE密封性能好[1] 未来展望 - 专利获利于完善公司知识产权保护体系和提升核心竞争力[1]

证券代码：688386 证券简称：泛亚微透 公告编号：2023- 045 江苏泛亚微透科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 15 日(星期三) 至 11 月 21 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquan@microvent.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交 ...