益方生物科技（上海）股份有限公司 （草案） （H股发行并上市后适用） 一、 目的 董事会成员多元化政策 益方生物科技（上海）股份有限公司（"公司"），认同董事会成员多元 化对企业管治及董事会行之有效的重要性。 本政策旨在列载基本原则，以确保本公司董事会（"董事会"）的成员在 技能、经验以及视角的多元化方面达到适当的平衡，从而提升董事会的有效运 作并保持高标准的企业管治水平。 二、 提名与委任 董事会成员的提名与委任将基于所选候选人将为董事会创造的价值及作出 的贡献，并考虑董事会成员多元化的裨益。 本公司的提名委员会（"提名委员会"）主要负责物色具备合适资格可担 任董事的人士并在甄选过程中充分考虑董事会成员多元化的政策。 三、 可计量目标 甄选候选人将以一系列多元化范畴为基准，并参考本公司的业务模式和特 定需求，包括但不限于性别、年龄、文化及教育背景和专业经验。 四、 监察与汇报 提名委员会负责检讨本政策、拓展并检讨可计量目标，以确保本政策的执 行，并监察可计量目标的实现进度。 董事会应至少每年检讨本政策的实施及有效性与可计量目标。 五、 本政策的披露 依据香港联合交易所有限公司证券上市规则之要求，公司的年报将 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 （H 股发行并上市后适用） 第一条 目的 本股东通讯政策（以下简称"政策"）旨在载列有关条文，以确保本公司股 东（以下简称"股东"）及其他持份者（包括潜在投资者）获本公司董事会（以 下简称"董事会"）提供有关本公司的公正且易于理解的资料。 第二条 原则 （一）董事会须负责： （二）资料须以及时有效的方式传达。 第三条 通讯途径 （一）公司通讯 股东通讯政策 （草案） 2. 本 公 司 的 公 司 通 讯 将 根 据 上 市 规 则 及 时 刊 载 于 联 交 所 网 站 (www.hkexnews.hk)。 3. 公司通讯将以中、英文版本或（倘获许可）以单一语言按照上市规则及 时提供予股东及本公司证券的非登记持有人。 （二）根据上市规则刊发的公告及其他文件 1. 香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"）证券上市规则（以下简 称"上市规则"）所界定的以下简称"公司通讯"指本公司发出或将予发出以供 其任何证券的持有人及投资大众参照或采取行动的任何文件，其中包括但不限于 以下本公司文件： （1）董事会报告、年度账目连同核数师报告以及（如适用）财务摘要报告； 1 1. 与股东保持 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 雇员多元化政策 （草案） （H股发行并上市后适用） 一、 政策声明 本雇员多元化政策由董事会负责审查，并在必要时对其进行修订。 益方生物科技（上海）股份有限公司 二○二五年十二月 三、 培训 集团将不时为员工提供多元化和包容性相关主题的培训。 四、 附则 益方生物科技（上海）股份有限公司（"公司"，与其子公司合称"集 团"），重视员工的多样性，并致力于建立一个多元、包容的工作场所。本雇 员多元化政策（以下简称"政策"）适用于集团所有公司。 二、 多元化与包容性 多元化是集团的核心价值观。集团致力于为员工创造一个包容和支持性的 工作环境，使员工的个体差异得到尊重，员工的尊严得到维护。集团还致力于 在员工队伍中促进性别赋权、性别平等和性别多元化，并在招聘、培训和发展、 薪酬、职业和晋升机会等方面提供平等机会。 本政策经公司董事会审议通过后，自公司公开发行的H股股票在香港联交 所上市之日起生效。 ...

益方生物科技（上海）股份有限公司 股东提名候选董事的程序 （草案） （H 股发行并上市后适用） 第一条 为了进一步明确益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事候选人的提名程序，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规 则》"）、《上市公司章程指引》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《联交所上市规则》"）及其他适用法律、法规、规范性文件以及 《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，结合公司实际情况，特制定本政策。 第二条 董事候选人的提名程序 （一）公司董事会、审计委员会、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股 东有权提名董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代 为行使提名独立董事的权利。 （二）职工董事由公司通过职工代表大会、 职工大会或者其他形式民主选 举产生。 （三）股东会拟讨论董事选举事项的，股东会通知中将充分披露董事候选人 的详细资料，至少包括以下内容： 1. 教育背景、工作经历、兼职等个人情况； 5. 是否存在法律、法规、规章 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-044 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市的审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于公司聘请 H 股发 行及上市的审计机构的议案》，拟聘任香港立信德豪会计师事务所有限公司为公 司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称"本次发行上 市"）的审计机构，为公司出具本次发行上市相关的会计师报告并就其他相关申 请文件提供意见。现将有关情况公告如下： 拟聘审计机构名称：香港立信德豪会计师事务所有限公司（以下简称 "香港立信"）。 本事项尚需提交公司股东会审议。 2、投资者保护能力 香港立信已符合香港会计师公会执业法团（专业弥偿）规则，投保有效 且足够的专业责任保险。 3、诚信记录 最近三年的执业质量检查并未发现任何对香港立信的审计业务有重大影 响的 ...

基于公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称 "本次发行上市"）的需要，进一步完善本次发行上市后的公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》等的规定，拟对上市后的董事会提名委员会人员组 成进行调整： 公司第二届董事会提名委员会原成员为 WEN CHEN（陈文）、严嘉、 YAOLIN WANG（王耀林），主任委员（召集人）为 WEN CHEN（陈文）；调整 后提名委员会成员为 WEN CHEN（陈文）、严嘉、YAOLIN WANG（王耀林）、 戴欣苗、YUEHENG JIANG（江岳恒），主任委员（召集人）WEN CHEN（陈 文）不变； 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-045 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会 ...

为了保守公司秘密和规范公司档案管理，完善公司内部保密管理制度，公 司依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人 民共和国档案法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境 内企业境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法 规、规章及其他规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定了《益方生物 科技（上海）股份有限公司境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》。 以上内部制度已经公司第二届董事会 2025 年第八次会议审议通过，其中 《益方生物科技（上海）股份有限公司对外担保管理制度》《益方生物科技（上 海）股份有限公司对外投资管理制度》尚需提交公司股东会审议。 证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-043 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技（上海）股份有限公司于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事 会 2025 年第八次会议，审议通 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-042 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《公司章程》 及修订、制定相关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第二届董事会 2025 年第八次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股 发行上市后生效的<公司章程（草案）>的议案》《关于修订公司 H 股发行上市 后适用的内部治理制度的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 一、制定公司于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》的情况 基于公司本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市（以下简称 "本次发行 H 股并上市"）的需要，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》等境内法律、法 规、规范性文件及《香港上市规则》、香港法律、法规对在中国境内注册成立的 发行人在香港发行股票并上市的要求 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-046 益方生物科技（上海）股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 2025年第二次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 25 日 10 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张衡路 1000 弄 63 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 25 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东会召开日期：2025年12月25日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪 ...

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-047 益方生物科技（上海）股份有限公司 第二届董事会 2025 年第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会 2025 年第八次会议于 2025 年 12 月 8 日以现场结合通讯形式召开，本次会议通 知已于 2025 年 12 月 3 日以书面形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章程》的 有关规定。公司董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生召集并主持本次会议。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过以下议案： 一、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 的议案》 董事会同意公司于境外发行股份（H 股），并申请在香港联合交易所有限公 司（以下简称"香港联交所"）主板挂 ...