募资情况 - 首次公开发行6305万股，发行价41.68元/股，募集资金262792.40万元[1] - 扣除费用后，实际募资净额241560.20万元，2022年8月17日到位[1] 账户增设 - 2025年5月12日审议通过增设募集资金专用账户议案[1] - 拟在华夏银行南通分行增设，用于模拟芯片项目资金[4] - 监事会同意增设新的募集资金专用账户事项[7]

股权变动 - 本次权益变动前江苏润友持股12,610,000股，占比5.09%[18] - 本次权益变动后持股12,115,000股，占比4.89%[18] - 2025年5月8日询价转让减持495,000股，持股比例降0.20%[19] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内无增持、已披露减持计划[16] 公司信息 - 上市公司为江苏帝奥微电子，代码688381.SH[33] - 信息披露义务人为江苏润友投资集团[33]

权益变动 - 权益变动前信息披露义务人持股20,000,000股，占比7.93%，变动后持股12,330,000股，占比4.98%[19] - 2024年9月9 - 10月9日集中竞价减持1,920,000股，持股比例降0.76%[20] - 2025年5月8日询价转让减持2,750,000股，持股比例降1.11%[20] 企业出资与持股 - 上海沃燕中上海飞衍出资比例为30.91%[10] - 苏州沃洁中苏州万恒达新出资比例为64.06%[12] - 苏州沃洁持有苏州德龙激光股份占比0.46%，与一致行动人合计持股超5%[15] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[35]

股东持股情况 - 截至2025年4月29日，上海沃燕持股15,080,000股，占比6.09%[2] - 截至2025年4月29日，江苏润友持股12,610,000股，占比5.09%[2] 询价转让情况 - 拟询价转让股数上限3,245,000股，上海沃燕转让2,750,000股[3] - 江苏润友转让495,000股，询价转让价格下限为均价70%[3][6] - 2025年4月30日7:15至9:15收到11份有效《认购报价表》[13] - 本次询价转让价格18.98元/股，交易金额61,590,100元[14] 受让方情况 - 诺德基金受让1,550,000股，金额29,419,000元[15] - 广发证券受让760,000股，金额14,424,800元[15] - 财通基金受让565,000股，金额10,723,700元[15] - 上海牧鑫等3家公司分别受让130,000股等[15] 公告及核查情况 - 2025年4月30日公告《询价转让计划书》[18] - 2025年5月1日公告《股东询价转让定价情况提示性公告》[18] - 2025年4月28日中信证券完成对转让方核查[19] - 2025年4月29日中信证券出具转让方资格核查意见[19] 合规情况 - 转让方符合主体资格，不存在禁止性情形[20] - 受让方为专业机构投资者，提供备案材料[21] - 参与申购报价机构无特定关联及不当情形[22][23] - 组织券商认为询价转让过程公平公正，符合规定[24]

一、 转让方情况 （一） 转让方基本情况 1 暨持股 5%以上股东持有权益比例降至 5%以下的权益 变动提示性公告 上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏润友投资集团有限公司保证向 江苏帝奥微电子股份有限公司提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2025-026 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏帝奥微电子股份有限公司 重要内容提示: 股东询价转让结果报告书 截至 2024 年 9 月 30 日，上海沃燕创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动 人苏州沃洁股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"苏州沃洁"）已无持有公 司股份。本次询价转让中，转让方无一致行动人。 注：以上表格中的"持股数量"及"持股比例"系转让方截至 2025 年 4 月 29 日的持股数量及 持股比例。 （四） 转让方未能转让的原因及影响 □适用 √不适用 本次询价转让的价格为18.98元/股，转让的股票数量为3,245,000股。 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"）控 ...

股东股权变动 - 股东询价转让价格为18.98元/股，转让股票数量为324.5万股 [1] - 上海沃燕持股比例由6.74%减少至4.98%，持股数量为1233万股 [1] - 江苏润友持股比例由5.09%减少至4.89%，持股数量为1211.5万股 [1]

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年年度股东会会议资料 2025 年 5 月·上海 4 | | | | 2024 年年度股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2024 年年度股东会会议议程 | 5 | | 2024 年年度股东会会议议案 | 7 | | 议案一、关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案 7 | | | 议案二、关于公司《2025 年度财务预算报告》的议案 8 | | | 议案三、关于公司《2024 年度利润分配预案》的议案 10 | | | 议案四、关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案 11 | | | 议案五、关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案 12 | | | 议案六、关于公司《2025 年度董事薪酬方案》的议案 13 | | | 议案七、关于公司《2025 年监事薪酬方案》的议案 14 | | | 议案八、关于公司《2025 年度高级管理人员薪酬方案》的议案 15 | | | 议案九、关于续聘会计师事务所的议案 | 16 | | 议案十、关于公司《2024 年年度报告全文及其摘要》的议案 17 ...

回购方案 - 首次披露日为2024/12/4[2] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[2] - 预计回购金额10,000万元~20,000万元[2] - 回购价格不超过41.68元/股（含）[3] 回购进展 - 截至2025年4月30日累计回购560万股，占总股本2.26%[2][5] - 累计已回购金额11,146.16万元[2][5] - 实际回购价格区间16.96元/股~26.22元/股[2][5]

询价转让价格 - 初步确定转让价格为18.98元/股[2][3] 机构参与情况 - 参与报价机构投资者11家[3] - 有效认购股份706万股[3] - 有效认购倍数2.18倍[3] 拟受让情况 - 拟受让方为6家机构投资者[3] - 拟受让股份总数324.5万股[3] 风险与结果 - 受让结果为初步结果，存在股份被司法冻结等风险[4] - 最终结果以中登上海分公司办理结果为准[4] 影响说明 - 转让不涉及公司控制权变更，不影响治理和经营[4][5]

股东减持与股份转让 - 上海沃燕创业投资合伙企业和江苏润友投资集团拟通过询价转让方式减持帝奥微3,245,000股，占总股本的1.31% [1] - 本次转让不通过集中竞价或大宗交易进行，受让方为机构投资者且6个月内不得转让 [1] - 上海沃燕和江苏润友分别持有帝奥微6.09%和5.09%股份，为公司第二、三大股东，但非控股股东或实控人 [1] 公司上市与募资情况 - 帝奥微于2022年8月23日科创板上市，发行价41.68元/股，首日股价高点55.50元，当前处于破发状态 [2] - 公司IPO募集资金总额26.28亿元，净额24.16亿元，超原计划9.16亿元 [2] - 募资用途包括模拟芯片产品升级、上海及南通研发中心建设、补充流动资金 [2] 保荐机构与跟投详情 - 中信建投证券和太平洋证券为联合主承销商，保荐及承销费用合计1.81亿元 [2] - 中信建投投资有限公司跟投比例为3%，获配189.15万股，金额7883.77万元，限售期24个月 [3]