北京致远互联软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京致远互联软件股份有限公司董事会,现提名黎直前为北京致远互 联软件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京致远互联软件股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任 职资格,与北京致远互联软件股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 ~ 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独 ...

经核查独立董事王志成先生、徐景峰先生、尹好鹏先生的任职经历及签署的 相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等规定中关于独立董事独立性的相关要求。 北京致远互联软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关要 求，北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事王志成先生、徐景峰先生、尹好鹏先生的独立性情况进行评估，并出具如 下专项意见： 北京致远互联软件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-020 北京致远互联软件股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京致远互联软件股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1798 号）同意公司首次公开发行股票的 注册申请，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 19,250,000 股，每股发行 价格为人民币 49.39 元，募集资金总额 950,757,500.00 元，扣除承销费等发行费用 110,111,453.53 元，实际募集资金净额为人民币 840,646,046.47 元。上述募集资金实 收情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZB11982 号验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 1、以前年度已使用金额 1 截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 836,968,682.41 元，其 中协同云应用服务平台建设项目使用募集资金 112,879,141.80 元，新一代协 ...

北京致远互联软件股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司代码：688369 公司简称：致远互联 北京致远互联软件股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-024 北京致远互联软件股份有限公司 关于公司核心技术人员变动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员杨祉雄先生因工作职责调整，不再参与公司具体研发项 目，不再认定杨祉雄先生为核心技术人员；茆定远先生近日因个人原因申请辞 去公司所任职务，并已于办理完成离职手续。 （一）离任核心技术人员的情况 杨祉雄先生，1965年12月出生，中国国籍，有美国永久居留权，硕士学历。 曾先后任北京外国语大学财务部电算化负责人、用友网络财务软件开发部经理、 研发中心副总经理兼财务软件事业部副总经理、用友网络监事长、用友网络副 1 杨祉雄先生和茆定远先生在公司担任核心技术人员期间参与研发的知识产 权均属于职务开发成果，相关知识产权的所有权均属于公司或子公司所有，不 存在涉及知识产权的纠纷或潜在纠纷，不存在影响公司及子公司知识产权的完 整性的情况。 （三）履行保密义务情况 公司与杨祉雄先生及茆定远先生签署了《 ...

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-023 北京致远互联软件股份有限公司 关于增补独立董事的公告 2025 年 4 月 25 日 附件：黎直前先生简历 黎直前，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 曾任金蝶国际软件集团财务部副总经理、阿里巴巴集团淘宝网财务总监、阿里 巴巴集团移动事业群首席财务官、阿里巴巴文化娱乐集团（筹）首席财务官等。 现任阿里巴巴集团灵犀互娱事业群联席总裁，深圳市华阳国际工程设计股份有 限公司（002949）独立董事。 截至本公告披露日，黎直前先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人、公司其他持股 5%以上股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事及 高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担 任公司董事的情形，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒的情况，亦不是失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定的任职条件。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月20日14点在北京海淀区召开[3] - 网络投票2025年5月20日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议9项非累积和1项累积投票议案，应选独立董事1人[5][6] 股权登记与参会登记 - A股股权登记日为2025年5月14日，代码688369，简称致远互联[13] - 现场出席预约登记2025年5月16日16时前发扫描件至ir@seeyon.com[14] 投票规则 - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24] - 如股东持100股，应选董事10名，对董事会选举议案组拥有1000股选举票数[24]

北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四 次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 24 日通过现场结合通讯方式召开，本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名， 会议由监事会主席刘瑞华女士召集和主持，本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京致远互联软件股份有限公 司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-017 北京致远互联软件股份有限公司 关于第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会全体监事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》等法律法规和《公司章程》《监事会 ...

会议相关 - 第三届董事会第十七次会议于2025年4月24日召开，7名董事实到[2] - 公司拟定于2025年5月20日召开2024年年度股东大会[49] 议案表决 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》等多议案表决通过，部分需提交股东大会审议[4][7][9][15][20][22][26][28][30][33][35][40][42][43][46][48][50] 融资计划 - 公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[34] 行动方案 - 公司制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[42]

证券代码：688369 证券简称：致远互联 公告编号：2025-019 北京致远互联软件股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母 公司股东的净利润为-23,558.73 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供 分配利润为人民币 4,299.61 万元。 经公司第三届董事会第十七次会议决议，公司 2024 年度不进行利润分配， 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下 一年度。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 1 北京致远互联软件股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度不进行利润 分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利 润滚存至下一年度。 公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届 监事会第十四 ...