本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-016 合肥工大高科信息科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第六次会议决议公告. 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议议案进行了审议，并表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议 审议通过。现尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年度，公司董事会认真履行股东大会赋予的职权，贯彻落实股东大会 的各项决议，有效开展董事会各项工作，推动了公司治理水平的提高和公司各项 业务的发展，提升了公司的核心竞争力，有效地发挥了董事会的领导作用。 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 具 ...

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 审计委员会中独立董事应过半数，由会计专业人士任召集人[3] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并任召集人[4] - 特定股东及其亲属不得为独立董事候选人[6] - 有违法犯罪等不良记录不得为独立董事候选人[8] - 已在3家境内上市公司任独立董事原则上不得再被提名[9] - 在公司连续任职6年，36个月内不得被提名[9] 独立董事提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 交易所对候选人有异议，不得提交股东大会选举[11] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东投票单独计票披露[11] 独立董事任期与辞职 - 独立董事连续任职不超六年，任期届满前可依法解除职务[11] - 特定辞职情况，报告在下任填补空缺后生效[12] - 比例不符等情况，公司60日内完成补选[13] 独立董事职权行使 - 行使部分特别职权及审议特定事项需全体过半数同意[16] - 发表独立意见至少包含五项内容并签字确认及时报告董事会[17] - 专门会议由过半数推举召集人，提前三日通知[19] 独立董事工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[20] - 各类会议制作记录，意见载明并签字确认[20] - 工作记录及资料至少保存十年[21] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[22] 公司对独立董事支持 - 为独立董事提供工作条件和人员支持[24] - 保障知情权并定期通报运营情况[24] - 行使职权遇阻碍可向董事会说明或监管报告[24] - 及时办理履职信息披露[25] - 承担聘请专业机构等费用[25] - 给予与其职责相适应的津贴[26] 制度生效 - 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效实施[28]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议5次、审计委员会会议6次等[4] - 2023年4月26日召开第四届董事会第十五次会议[15] - 2023年6月7日召开第四届董事会第十六次会议[15] 人员变动 - 独立董事任期至2023年9月22日届满离任[4] - 2023年提名叶绍灿为非独立董事候选人[15] - 2023年聘任公司副总经理[15] 审计与财务 - 2023年4月26日续聘天健会计师事务所[12] - 2023年度不存在聘任或解聘财务负责人情形[13] 其他事项 - 2023年度关联交易满足日常经营，价格合理[8] - 2023年度不存在制定或变更股权激励计划情形[18]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-015 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 对公司业绩的影响：本次项目中标属于公司日常经营行为，如本项目签订正 式合同并顺利实施，将会对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。 风险提示：公司尚未与交易对方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在 不确定性。公司将依据有关法律法规及规范性文件等要求及时履行信息披露义 务。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 一、中标项目基本情况 1、项目名称：IT 硬件采购项目 03 包 经营范围：集成电路设计、制造、加工；电子产品销售并提供相关售后服务 及技术服务；研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片；计算机软硬件 及网络软硬件产品的设计、开发；计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯 设备的销售；集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训 中标项目：IT 硬件采购项目 03 包。 中标金额：人民币 1,23 ...

合作协议 - 2024年3月23日与安徽理工大学在合肥签五年战略合作协议[4][6] - 围绕煤矿安全生产等领域，在科技创新等方面开展合作[3][5] 合作内容 - 科技创新开展项目申报，建国际科技创新平台[5] - 人才培养乙方输送毕业生，联合招收培养博士后[5] - 科教平台共建智能矿山工业互联网联合实验室[6] 影响与风险 - 不涉及具体金额，预计对2024业绩无重大影响[2][7] - 履行受政策、市场等因素影响，有无法如期或全面履行风险[2][8]

综合授信 - 2024年2月29日董事会通过申请不超2.5亿综合授信额度议案[1] - 授信业务含信用贷款、应收账款保理等[1] - 有效期12个月，额度可循环使用[1] 授信影响 - 申请授信利于补充流动资金和业务发展[2] - 符合公司及全体股东利益无不利影响[2]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-011 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于自愿披露项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 中标项目：青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司茶卡盐湖景区改造升级 项目 PC 总承包。 中标金额：本项目预算金额为人民币 5,800 万元（含税，具体金额以结算审 计为准），公司所涉最终金额将根据正式签订的合同条款、履行情况以及结算审 计结果确定。 对公司业绩的影响：本项目是青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司景区 改造升级项目 EPC 的二期工程。本项目的中标，标志着公司在地面工业铁路信号 控制与智能调度领域的技术和服务能力持续得到客户的认可及信任，进一步丰富 了公司在大型综合项目管理方面的经验，为公司未来的业务布局和发展壮大奠定 了坚实的基础。如本项目签订正式合同并顺利实施，将会对公司未来业务发展及 经营业绩产生积极影响。 风险提示：本项目为联合体中标，公司作为联合体牵头单位已取得招标项目 的成交通知书，但尚未与交易对方签 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-009 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 29,563,585 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 29,563,585 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 33.8398 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 33.8398 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长魏臻先生因个人原 ...

会议安排 - 2024年第一次临时股东大会于1月25日召开[5] - 1月9日召开第五届董事会第四次会议决议召开股东大会[7] - 1月10日刊载召开股东大会通知[8] - 1月17日刊载股东大会会议资料[9] 参会情况 - 出席股东及代理人8名，代表股份29563585股，占比33.8398%[13] - 现场6名，代表股份24591720股，占比28.15%[13] - 网络投票2名，代表股份4971865股，占比5.6898%[13] 议案审议 - 审议变更公司注册资本等2项议案[15] - 两项议案同意股数均为29563585股，占比100%[18][19]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-008 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于公司签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 合同类型：建设工程施工合同。 合同金额：合同暂定总价为人民币 15,400 万元（含税，具体金额以结算 审计为准）。 合同生效条件：本合同自各方签字并盖章后生效。 合同履行期限：按照合同约定期限履行。 有限公司签订了《建设工程施工合同》（以下简称"本合同"），合同暂定总价 为人民币 15,400 万元（含税，具体金额以结算审计为准）。 本合同为公司日常经营性合同，公司已履行了签署合同的内部审批程序。根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《合肥工大高科信息科技股份有限 公司章程》等相关规定，本事项无需提交董事会或股东大会审议。 二、合同标的和对方当事人情况 （一）合同标的情况 标的名称：茶卡盐湖景区改造升级项目 EPC； 标的金额：合同暂定总价为人民币 15,400 万元（含税，具体金额以结算审 计为准）。 （二）合 ...