证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-048 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会 议室 网络表决相结合的方式表决。本次股东大会的召开、召集与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《合肥工大高科信息科技股份有 限公司章程》的有关规定。 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 40,576,795 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 40,576,795 | | 3、出席 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-047 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东张利女士及其一致行动人韩江洪先生合计持有公司股份 5,563,430 股，占公司总股本的 6.39%。上述股份来源为公司首次公开发行并上 市前取得的股份，已于 2022 年 6 月 28 日起解禁上市流通。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 2 月 18 日披露了《工大高科持股 5%以上股东减持股份计划 公告》（公告编号：2023-010）：张利女士计划通过集中竞价方式及大宗交易方式 减持所持有的公司股份合计不超过 2,613,049.20 股，即减持比例不超过公司总 股本的 3.00%。其中，通过集中竞价方式减持的，自 2023 年 2 月 18 日起 15 个 交 ...

国元证券股份有限公司 关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责工大高科上市后的持续督导工 作，并出具本持续督导半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 1 | 执行持续督导工作制度，并 | 的持续督导工作制定相应的工作计划 | | | 制定了相应工作计划 | 保荐机构已与公司签订了保 | | | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前， | 荐协议，明确了双方在持续 | 2 | 与上市公司签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | | | 督导期间的权利和义务，并 | ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 $$\exists{\bf O}\,\exists\,\exists{\bf F}\,\nexists{\bf L},{\bf J}$$ 1 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>及<董事会议事规则>并办 | | | 理工商变更登记的议案》 8 | | 议案 | 2：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 | | | 10 | | 议案 | 3：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》 | | | 11 | | 议案 | 4：《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非 ...

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-046 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688367 | 工大高科 | 2023/9/19 | 二、更正补充事项涉及的具体内容和原因 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布了《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-044），现将原公告中会议审议事项及 授权委托书部分的议案 2《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表 监事候选人的议案》由非累积投票议案更正为累积投票议案，议案序号亦相应调 整 ...

活动信息 - 活动名称：2023 年安徽辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 活动时间：2023 年 9 月 12 日（周二）15:30-17:30 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：全景路演网站、全景财经微信公众号、全景路演 APP [1] 公司参与 - 参与公司：合肥工大高科信息科技股份有限公司 [1] - 参与人员：公司高管 [1] - 交流内容：2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等 [1] 公告信息 - 公告编号：2023-045 [1] - 公告日期：2023 年 9 月 8 日 [1] - 公告发布方：合肥工大高科信息科技股份有限公司董事会 [1]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-044 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2023 年 9 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 22 日 股东大会召开日期：2023年9月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

关于合肥工大高科信息科技股份有限公司 变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为合肥 工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"工大高科"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市及后续持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要 求，对工大高科变更部分募集资金投资项目实施地点事项进行了核查，具体核查 情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥工大高科信息科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1782 号）核准同意，公司首次 向社会公众发行人民币普通股 2,169.00 万股，每股面值为 1.00 元，发行价格为 11.53 元/股，募集资金总额为 25,008.57 万元，各项发行费用金额（不含税） 为 6,358.22 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 ...

合肥工大高科信息科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效履行职责，提高董 事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行 政法规、部门规章和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，执行股东大 会的决议，对股东大会负责，依照《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》 的规定行使职权。 第二章 董事会的构成及职权 第三条 公司董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 名。 董事会设董事长 1 人，副董事长 1-2 人，董事长和副董事长由董事会以全体 董事的过半数选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投 ...

关于董事会、监事会换届选举的公告 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2023-040 合肥工大高科信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、 监事会将于 2023 年 9 月 25 日任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规 及规范性文件和《合肥工大高科信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、 监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2023 年 9 月 5 日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于董事 会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委 员会资格审查，董事会同意提名魏臻先生、诸葛战斌先生、张汉龙先生、程运安 先生为公司第 ...