合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 二〇二四年一月 1 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第一次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 .. 8 | | 议案 | 2：《关于补选非职工代表监事的议案》 10 | 2 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 合肥工大高科信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 《上市公司股东大会规则》以及《合肥工大高科信息科技股份有限公 ...

公司发行与上市 - 公司于2021年5月25日经中国证监会同意发行注册，首次向社会公众发行人民币普通股2169万股[6] - 公司于2021年6月28日在上海证券交易所科创板上市[6] 公司资本与股份 - 公司注册资本为人民币87363120元[7] - 公司股份总数为87363120股，均为人民币普通股[18] 股东出资认购 - 合肥工业大学于2011年6月7日以净资产出资认购4400000股[17] - 安徽省经济信息中心于2011年6月7日以净资产出资认购1100000股[17] - 国元股权投资有限公司于2011年6月7日以净资产出资认购1980000股[17] - 合肥华臻投资管理有限公司于2011年6月7日以净资产出资认购6380000股[17] - 魏臻于2011年6月7日以净资产出资认购10226700股[17] - 赵宁于2011年6月7日以净资产出资认购3465000股[17] - 韩东于2011年6月7日以净资产出资认购3416600股[17] 股份交易限制 - 公司特定情形收购股份后，相关情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[23] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[26] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[32] - 股东大会、董事会决议召集程序、表决方式或内容违法违规或章程，股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 监事会、董事会收到股东书面请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可直接向法院诉讼[33] 股份质押与关联交易 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[36] - 股东大会审议批准公司与关联人交易金额超3000万元且占最近一期经审计总资产或市值1%以上的关联交易[38] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 董事人数不足规定人数的2/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[52] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[52] 董事会相关 - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[93] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[115] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[116] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[110] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[111] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，主席由全体监事过半数选举产生[120] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[130] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，成熟期无重大支出安排现金分红比例最低80%，有重大支出安排40%，成长期有重大支出安排20%[133][134] - 会计师事务所聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[141][142] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[154] - 公司因特定原因解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[156]

人事变动 - 公司第五届监事会非职工代表监事徐丽丽离职辞职[1] - 提名张丽为第五届监事会非职工代表监事候选人[1] 会议情况 - 2024年1月9日召开第五届监事会第四次会议，通过补选议案[1] 候选人信息 - 张丽1994年3月出生，专科，现任基建办资料员[4] - 张丽未持股，无关联关系，具备任职资格[4]

合肥工大高科信息科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-003 一、监事会会议召开情况 合肥工大高科信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 四次会议于 2024 年 1 月 9 日以通讯方式召开。本次会议通知与议案相关材料于 2024 年 1 月 4 日以邮件方式送达全体监事；会议由监事会主席姜志华女士主持， 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和审议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，因监事徐丽丽女士申请辞去非职 工代表监事职务，现提名张丽女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人， 任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。 表决 ...

新产品和新技术研发 - 公司“钢铁行业铁路运输智慧管控工业互联网平台创新应用”项目入选2023年相关案例名单[1] - 项目聚焦设备管理场景，用大数据等技术解决钢铁运输痛点[2] 未来展望 - 公司将夯实专有技术服务能力助力企业提效[4] 业绩影响 - 本次入选对公司当期经营业绩无重大影响[5]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-006 合肥工大高科信息科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新区习友路 1682 号工大高科会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 25 日 至 2024 年 1 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...

股本与注册资本变更 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期新增股份261,480股[1] - 归属完成后公司股本总数由87,101,640股增至87,363,120股[1] - 归属完成后公司注册资本由87,101,640元增至87,363,120元[1] 会议与登记情况 - 2024年1月9日公司召开会议审议变更注册资本等议案，待股东大会审议[1] - 2023年12月18日完成归属股份登记，12月25日上市流通[1] 章程修订 - 公司拟根据变更情况修订《公司章程》部分条款，待股东大会审议[2][3]

新产品和新技术研发 - 公司“单轨吊机车无人驾驶系统”入选《安徽省首台套重大技术装备推广应用指导目录（2023年版）》[1] - 该系统主要用于煤矿井下，可实现远程自动驾驶等功能[2] 未来展望 - 公司将加大研发投入，推进技术创新和核心装备研制[4] - 公司将提升技术推广应用和科技成果转化力度[4] - 公司将推动产品结构调整和技术升级以实现高质量发展[4] 业绩影响 - 本次入选不会对公司当期经营业绩产生重大影响[5]

证券代码：688367 证券简称：工大高科 公告编号：2024-001 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 中标项目：青海茶卡盐湖文化旅游发展股份有限公司景区改造升级项目 EPC 中标金额：项目控制价为人民币 1.54 亿元（含税，具体金额以结算审计为 准）。公司负责本次中标项目的总管理、信号与电务工程等工作，所涉最终金额 将以正式签订的合同为准。 对公司业绩的影响：本次项目中标拓展了公司地面工业铁路信号控制与智能 调度产品的应用场景，为公司在大型综合项目管理方面积累了经验，有利于公司 未来的业务布局和发展壮大。如本项目签订正式合同并顺利实施，将会对公司未 来业务发展及经营业绩产生积极影响。 风险提示：本项目为联合体中标，公司作为联合体牵头单位已取得招标项目 的成交通知书，但尚未与交易对方签订正式合同，合同签订及合同条款尚存在不 确定性。本项目联合体各方所涉最终金额、履行条款等内容以正式签订的合同为 准。公司将依据有关法律法规及规范性文件等要求及时履行信息披露义务。敬请 广大投资者谨慎决策，注意 ...

股票上市与激励计划 - 本次股票上市股数为261,480股，上市流通日期为2023年12月25日[2] - 本次归属激励对象29人，归属股份26.148万股，占已获授予限制性股票数量30%[9][10] - 本次归属股票来源为向激励对象定向发行A股普通股[9] 财务数据 - 2023年1 - 9月公司净利润10493404.77元，基本每股收益0.12元/股[16] - 2023年11月30日收到认购款1942796.40元，新增股本261480.00元，增加资本公积1681316.40元[15] 股本变化 - 本次归属后公司股本总数由87,101,640股增至87,363,120股[14] - 本次归属的限制性股票占归属前公司总股本约0.3002%[16] 人员股份规定 - 高级管理人员任职每年转让股份不得超所持总数25%，离职半年内不得转让[11] - 高级管理人员及其配偶等6个月内买卖股票收益归公司所有[12]